ساختار سازمانی جدید بانک دولتی: اضافه شدن اداره مبارزه با پولشویی

ANTD.VN - اداره مبارزه با پولشویی به جای اینکه مانند قبل زیر نظر سازمان بازرسی و نظارت بانکی باشد، مستقیماً زیر نظر بانک مرکزی خواهد بود.

در تاریخ 6 نوامبر 2024، دولت فرمان شماره 146/2024/ND-CP را صادر کرد که تعدادی از مواد فرمان شماره 102/2022/ND-CP مورخ 12 دسامبر 2022 دولت را که وظایف، اختیارات و ساختار سازمانی بانک دولتی ویتنام (SBV) را تعیین می‌کرد، اصلاح، تکمیل و لغو کرد. این فرمان از 5 ژانویه 2025 لازم‌الاجرا است.

بر اساس این مصوبه، اداره پیش‌بینی و آمار و اداره تثبیت پولی و مالی در اداره پیش‌بینی، آمار و تثبیت پولی و مالی ادغام خواهند شد.

نکته قابل توجه این است که این فرمان، یک واحد به بانک دولتی، یعنی اداره مبارزه با پولشویی، اضافه می‌کند. در همین حال، سیستم سازمانی اداره بازرسی و نظارت بانکی دیگر شامل اداره مبارزه با پولشویی نخواهد بود.

ساختار سازمانی جدید بانک دولتی از ۵ ژانویه ۲۰۲۵ اعمال خواهد شد.

به طور خاص، سیستم سازمانی اداره بازرسی و نظارت بانکی تحت نظارت بانک دولتی طبق مقررات جدید شامل موارد زیر خواهد بود: آژانس بازرسی و نظارت بانکی تحت نظارت بانک دولتی؛ اداره بازرسی و نظارت بانکی تحت نظارت آژانس بازرسی و نظارت بانکی؛ بازرسی و نظارت بانکی تحت نظارت شعب بانک دولتی در استان‌ها و شهرهای تحت مدیریت مرکزی (بازرسی و نظارت شعب بانک دولتی).

بنابراین، در مقایسه با فرمان شماره 26/2014/ND-CP، سیستم سازمانی اداره بازرسی و نظارت بانکی با اداره بازرسی و نظارت بانکی ذیل آژانس بازرسی و نظارت بانکی تکمیل شده است. در همین حال، اداره مبارزه با پولشویی دیگر بخشی از این واحد نیست.

پیش از این، طبق تصمیم شماره 1654/QD-NHNN مورخ 14 ژوئیه 2009 رئیس کل بانک مرکزی، اداره مبارزه با پولشویی واحدی تحت ساختار سازمانی آژانس بازرسی و نظارت بانکی بود که وظیفه آن کمک به بازرس ارشد نظارت بانکی در انجام وظیفه پیشگیری و مبارزه با پولشویی مطابق با مفاد قانون و تعهدات بین‌المللی در مورد پیشگیری و مبارزه با پولشویی که ویتنام امضا کرده یا در آن مشارکت داشته است، بود.

فرمان شماره ۱۴۶/۲۰۲۴/ND-CP همچنین بند ۱ و بند ۲ ماده ۷ فرمان شماره ۲۶/۲۰۱۴/ND-CP را که در بند ۳ ماده ۱ فرمان شماره ۴۳/۲۰۱۹/ND-CP در مورد سازمان بازرسی و نظارت بانکی اصلاح و تکمیل شده است، اصلاح و تکمیل می‌کند.

به طور خاص، سازمان بازرسی و نظارت بانکی، واحدی معادل یک اداره کل است که مستقیماً تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند و وظیفه مشاوره و کمک به رئیس بانک مرکزی در مدیریت دولتی مؤسسات اعتباری، شعب بانک‌های خارجی، مدیریت دولتی بازرسی و نظارت بانکی، پذیرش شهروندان، رسیدگی به شکایات و اعتراضات، پیشگیری و مبارزه با فساد و موارد منفی، بیمه سپرده‌ها؛ انجام وظایف بازرسی اداری، بازرسی تخصصی و نظارت بانکی در حوزه‌های تحت مدیریت دولتی بانک مرکزی، پذیرش شهروندان، رسیدگی به شکایات و اعتراضات و پیشگیری و مبارزه با فساد و موارد منفی طبق مفاد قانون و وظایف رئیس بانک مرکزی را بر عهده دارد.

بنابراین، سازمان بازرسی و نظارت بانکی دیگر وظایف پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام نمی‌دهد.

فرمان شماره 146/2024/ND-CP تصریح می‌کند که بازرس ارشد و ناظر بانک، مدیر اداره بازرسی و نظارت بانکی و بازرس ارشد و ناظر شعبه بانک دولتی باید تصمیمات بازرسی را صادر کنند.

بازرس ارشد و سرپرست بانک تصمیم گرفت پرونده‌ای را که توسط مدیر اداره بازرسی و نظارت بانکی، بازرس ارشد و سرپرست بانک شعبه بانک دولتی، مختومه شده بود، دوباره بررسی کند، اما از طریق بررسی و رسیدگی به شکایات، شکایات، توصیه‌ها و بازتاب‌ها، نشانه‌هایی از نقض قانون را کشف کرد...

منبع: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd