ساختار سازمانی جدید بانک دولتی ویتنام: اضافه شدن اداره مبارزه با پولشویی.

ANTD.VN - اداره مبارزه با پولشویی به جای اینکه مانند قبل زیر نظر آژانس بازرسی و نظارت بانکی باشد، مستقیماً تحت نظر بانک مرکزی ویتنام خواهد بود.

در تاریخ 6 نوامبر 2024، دولت فرمان شماره 146/2024/ND-CP را صادر کرد که تعدادی از مواد فرمان شماره 102/2022/ND-CP مورخ 12 دسامبر 2022 دولت را که وظایف، اختیارات و ساختار سازمانی بانک دولتی ویتنام (SBV) را تعیین می‌کرد، اصلاح، تکمیل و لغو کرد. این فرمان از 5 ژانویه 2025 لازم‌الاجرا است.

طبق این مصوبه، اداره پیش‌بینی و آمار و اداره ثبات پولی و مالی در هم ادغام شده و اداره پیش‌بینی و آمار - ثبات پولی و مالی تشکیل می‌شود.

نکته قابل توجه این است که این فرمان، یک واحد جدید به نام «دپارتمان مبارزه با پولشویی» را در بانک دولتی ویتنام اضافه می‌کند. در همین حال، ساختار سازمانی بخش بازرسی و نظارت بانکی دیگر شامل دپارتمان مبارزه با پولشویی نخواهد بود.

ساختار سازمانی جدید بانک دولتی ویتنام از ۵ ژانویه ۲۰۲۵ اجرایی خواهد شد.

به طور خاص، ساختار سازمانی سیستم بازرسی و نظارت بانکی تحت مقررات جدید شامل موارد زیر خواهد بود: آژانس بازرسی و نظارت بانکی تحت نظارت بانک دولتی ویتنام؛ اداره بازرسی و نظارت بانکی تحت نظارت آژانس بازرسی و نظارت بانکی؛ و اداره بازرسی و نظارت بانکی تحت نظارت شعب بانک دولتی ویتنام در استان‌ها و شهرهای تحت مدیریت مرکزی (اداره بازرسی و نظارت شعب بانک دولتی ویتنام).

بنابراین، در مقایسه با فرمان شماره 26/2014/ND-CP، ساختار سازمانی اداره بازرسی و نظارت بانکی با اداره بازرسی و نظارت بانکی ذیل آژانس بازرسی و نظارت بانکی تکمیل شده است. در همین حال، اداره مبارزه با پولشویی دیگر ذیل این واحد نیست.

پیش از این، طبق تصمیم شماره 1654/QD-NHNN مورخ 14 ژوئیه 2009، رئیس بانک مرکزی ویتنام، اداره مبارزه با پولشویی واحدی در ساختار سازمانی آژانس بازرسی و نظارت بانکی بود؛ وظیفه آن کمک به بازرس ارشد بازرسی و نظارت بانکی در انجام وظایف مبارزه با پولشویی مطابق با قانون و تعهدات بین‌المللی در مورد مبارزه با پولشویی بود که ویتنام امضا کرده یا در آنها شرکت کرده بود.

فرمان شماره ۱۴۶/۲۰۲۴/ND-CP همچنین بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ فرمان شماره ۲۶/۲۰۱۴/ND-CP را که قبلاً توسط بند ۳ ماده ۱ فرمان شماره ۴۳/۲۰۱۹/ND-CP در مورد سازمان بازرسی و نظارت بانکی اصلاح و تکمیل شده بودند، اصلاح و تکمیل می‌کند.

به طور خاص، آژانس بازرسی و نظارت بانکی، واحدی معادل یک اداره کل است که مستقیماً تحت نظر بانک مرکزی ویتنام فعالیت می‌کند و وظیفه مشاوره و کمک به رئیس بانک مرکزی ویتنام در مدیریت دولتی مؤسسات اعتباری و شعب بانک‌های خارجی؛ مدیریت دولتی بازرسی و نظارت بانکی؛ پذیرش شهروندان، حل و فصل شکایات و تخلفات؛ پیشگیری و مبارزه با فساد و رویه‌های منفی؛ و بیمه سپرده‌ها؛ انجام بازرسی‌های اداری، بازرسی‌های تخصصی و نظارت بانکی در حوزه‌های تحت مدیریت دولتی بانک مرکزی ویتنام؛ پذیرش شهروندان، حل و فصل شکایات و تخلفات؛ و پیشگیری و مبارزه با فساد و رویه‌های منفی را طبق قانون و طبق وظایف رئیس بانک مرکزی ویتنام انجام می‌دهد.

بنابراین، سازمان نظارت و بازرسی بانکی دیگر وظایف مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را انجام نمی‌دهد.

فرمان شماره 146/2024/ND-CP تصریح می‌کند که بازرس ارشد نظارت بانکی، مدیر اداره نظارت بانکی و بازرس ارشد نظارت بانکی شعبه بانک دولتی ویتنام، تصمیمات بازرسی را صادر می‌کنند.

بازرس ارشد نظارت بانکی تصمیم گرفت پرونده‌ای را که قبلاً توسط مدیر اداره نظارت بانکی و بازرس ارشد شعبه بانک دولتی ویتنام به پایان رسیده بود، اما از طریق بررسی و رسیدگی به شکایات، شکایات، پیشنهادات و بازخوردها، نشانه‌هایی از تخلفات قانونی را کشف کرد، دوباره بررسی کند...

منبع: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd