پلیس ها تین در جستجوی قربانیان پرونده یک "باند" است که با جعل هویت بانک، مرتکب کلاهبرداری شده‌اند.

نگوین کوک بائو و همدستانش با جعل وب‌سایت‌ها و جعل هویت کارمندان VPBank ، از کارت‌های اعتباری صدها مشتری در ها تین و چندین استان و شهر دیگر پول برداشت کردند.

طبق اطلاعات آژانس تحقیقات، از اکتبر ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، نگوین کوک بائو (متولد ۱۹۹۲، ساکن روستای تان سون، کمون لونگ شا، منطقه هونگ نگوین، استان نگ آن ) و همدستانش با ایجاد وب‌سایت‌های جعلی و جعل هویت کارمندان VPBank برای تصاحب پول از کارت‌های اعتباری مشتریان، مرتکب کلاهبرداری شدند.

بر این اساس، در سپتامبر ۲۰۲۲، بائو با فام نگوک فونگ (متولد ۱۹۹۲، منطقه ها دونگ، هانوی ) در مورد یافتن کسی برای طراحی یک وب‌سایت جعلی VPBank برای دریافت اطلاعات مشتری گفتگو کرد. فونگ با فام مین کویین (متولد ۱۹۹۵، منطقه کوانگ دین، توا تین هو) گفتگو کرد و کویین به درخواست بائو و فونگ یک وب‌سایت جعلی VPBank طراحی کرد.

پلیس ها تین در جستجوی قربانیان پرونده یک

گروه افراد تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

سپس، بائو اطلاعات مشتریانی را که در VPBank کارت اعتباری باز کرده بودند، خریداری کرد تا از طریق تلفن در اختیار کارکنان فروش (که توسط بائو استخدام شده بودند) قرار دهد. این کارکنان با استفاده از شماره تلفن‌های مرکز تلفن مانند 02468.833.259، 02877.786.689، 02462.913.258... وانمود می‌کردند که کارکنان VPBank هستند تا با دارندگان کارت اعتباری تماس بگیرند و پیشنهادات ویژه افزایش سقف کارت و خدمات لغو کارت با مزایای جذاب فراوان را به آنها معرفی کنند تا موافقت دارندگان کارت را جلب کنند.

وقتی مشتری با افزایش سقف اعتبار کارت موافقت می‌کند، کارت را لغو کنید... مسئول اعتبار (بائو و همدستانش که وانمود می‌کنند این کار را می‌کنند) از یک حساب کاربری «جعلی» Zalo برای دوست شدن با مشتری استفاده می‌کنند، به آنها دستور می‌دهند که به وب‌سایت جعلی VPBank که توسط Quynh طراحی شده است (http://thetindung-vpb-online.com، http://cardsvpb.com ...) وارد شوند و از آنها می‌خواهد اطلاعات شخصی (شماره تلفن، عکس گرفتن از کارت شناسایی/CCCD، عکس کارت اعتباری...) را اعلام کنند تا سقف افزایش یابد و کارت لغو شود.

پس از دریافت اطلاعات کارت اعتباری، افراد از آن برای ثبت سفارش در سایت‌های تجارت الکترونیک مانند TIKI، TOPZON (خرید تلفن، تبلت، مک‌بوک، کارت بازی...) استفاده می‌کنند. VPBank یک کد OTP برای تأیید سفارش به شماره تلفن مشتری ارسال می‌کند. بائو و همدستانش به مشتری دروغ می‌گویند که کد OTP را در وب‌سایت جعلی وارد کند تا افزایش سقف، لغو کارت... تکمیل شود. پس از اینکه مشتری کد OTP را وارد کرد، سفارش تکمیل شد و افراد ارتباط با مشتری را مسدود می‌کنند.

پلیس ها تین در جستجوی قربانیان پرونده یک

شواهد پرونده

با استفاده از ترفندهای فوق، از اکتبر ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، نگوین کوک بائو و همدستانش از کارت‌های اعتباری صدها نفر در سراسر کشور پول برداشتند.

در ۱۷ مارس ۲۰۲۳، اداره تحقیقات پلیس ناحیه لوک ها (ها تین) حکمی مبنی بر پیگرد قانونی این پرونده و تحت پیگرد قرار دادن نگوین کوک بائو و همدستانش به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال صادر کرد. در ۵ ژوئن ۲۰۲۳، این پرونده برای تحقیقات تحت نظر اداره تحقیقات پلیس استان ها تین به این اداره منتقل شد.

برای انجام تحقیقات و یافتن قربانیان این پرونده، اداره تحقیقات پلیس استان ها تین از کلیه قربانیان مرتبط با این پرونده و افراد فوق درخواست می‌کند با اداره تحقیقات پلیس استان ها تین تماس بگیرند.

آدرس: پلاک ۲۶۸، خیابان نگوین هوی تو، بخش نگوین دو، شهر ها تین یا رفیق فام ون آن، بازپرس، تلفن ۰۹۷۸.۴۶۱.۰۰۹ تا طبق مفاد قانون حل و فصل شود.

تی سی

منبع