اداره تحقیقات پلیس تصمیم به پیگرد قانونی افراد در این پرونده را ابلاغ کرد - عکس: پلیس شهر دانانگ
بعدازظهر دوم نوامبر، اطلاعات دریافتی از پلیس شهر دانانگ حاکی از آن بود که پلیس شهر در یک یورش بسیار گسترده، یکی از پیچیده‌ترین حلقه‌های جرایم پیشرفته تاکنون را که مربوط به «پولشویی، کلاهبرداری فرامرزی و جعل اسناد» مرتبط با باندهای جرایم سایبری در کامبوج بود، از بین برده است.
به گفته پلیس شهر دانانگ، در جریان تحقیقات این پرونده، اداره پلیس اقتصادی پلیس شهر در مجموع ۳۳ متهم را تحت پیگرد قانونی قرار داد. در ابتدا، نیروی پلیس تشخیص داد که میزان تراکنش‌های پولشویی تا ۳۰ تریلیون دانگ بوده است. تحت هدایت قاطع سرلشکر نگوین هو هو هاپ، مدیر پلیس شهر دانانگ، پرونده همچنان گسترش یافت و هر لایه از ترفندهای پیچیده را کنار زد.
در 27 نوامبر، آژانس تحقیقات پلیس تصمیمی برای تعقیب 10 نفر دیگر صادر کرد، از جمله: Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak )، Phan Duc Hau (Hue)، Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai)، Nguyen Truc Mai (Nghe An)، Cao Ngoc Son (Khanh Hoa)، VoKhan Dai Loaong (Khanh Hoa NhGaong) لای)، نگوین مین سانگ (گیا لای)، چاو آنه (کوانگ تری)، نگوین ون توان (کوانگ تری).
مقیاس پولشویی بسیار بزرگ بوده و مجموع تراکنش‌ها بیش از ۶۷۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام، ۴۳ میلیون دلار آمریکا، ۱.۵ میلیون یورو و ۱ میلیون دلار کانادا بوده است. در طول جستجو، مقامات بیش از ۱۰۰۰ حساب را مسدود، حدود ۱۰۰ میلیارد دانگ ویتنام، ۲ قطعه زمین، ۱۵ دستگاه حکاکی مهر، چاپگر، کامپیوتر، ۵۰۰ مهر و موم جعلی و تصاویر مهر، نزدیک به ۱۰۰ کارت شناسایی جعلی و کارت شناسایی خام و ۱۲۰۰ صفحه اسناد تأسیس کسب و کار را ضبط کردند.
تحقیقات نشان داد که افراد با کارمندان بانک تبانی کرده و با استفاده از اسناد جعلی بیش از ۱۰۰۰ حساب تجاری «غیرواقعی» افتتاح کرده‌اند و همزمان حدود ۱۰۰۰۰ حساب شخصی که متعلق به مالک نبوده‌اند را خریداری کرده‌اند. این سیستم حساب‌ها سپس به باندهایی در کامبوج منتقل شده تا برای فعالیت‌های کلاهبرداری و پولشویی استفاده شوند.
در ابتدا، پلیس شهر دانانگ ده‌ها پرونده کلاهبرداری را در بسیاری از استان‌ها و شهرها ثبت کرد. بسیاری از قربانیان مبالغ هنگفتی را به سرقت بردند، از جمله یک نفر که تا ۱۲ میلیارد دونگ ویتنامی از دست داد.
در حال حاضر، اداره پلیس اقتصادی به تحقیقات، شفاف‌سازی و برخورد سختگیرانه با سازمان‌ها و افراد مرتبط طبق قانون ادامه می‌دهد.
نه
منبع: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
نظر (0)