اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی به تازگی نتیجه تحقیقات را تکمیل کرده و پیشنهاد پیگرد قانونی ۲۷ متهم را در پرونده نقض مقررات تحقیق، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی؛ نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی شده است؛ قاچاق؛ مصرف دارایی‌های به دست آمده توسط دیگران از طریق اقدامات مجرمانه؛ نقض مقررات مدیریت و استفاده از دارایی‌های دولتی که منجر به ضرر، اتلاف و آلودگی محیط زیست شده است، که در شرکت سهامی گروه تای دونگ و واحدهای مرتبط رخ داده است، ارائه داده است.

طبق نتیجه تحقیقات، آقای نگوین لین نگوک در نقش خود به عنوان معاون وزیر منابع طبیعی و محیط زیست و مسئول اعطای مجوزهای بهره‌برداری معدنی، پرونده ارسالی اداره کل زمین‌شناسی و معادن و درخواست مجوز بهره‌برداری معدنی را مطالعه کرد و به وضوح می‌دانست که شرکت تای دونگ شرایط لازم برای اعطای مجوز را ندارد.

با این حال، معاون سابق وزیر منابع طبیعی و محیط زیست همچنان مجوز بهره‌برداری از مواد معدنی را امضا کرد و منابع خاکی کمیاب را برای بهره‌برداری به شرکت تای دونگ واگذار کرد که منجر به بهره‌برداری غیرقانونی این شرکت و ایجاد خسارات معدنی به ارزش بیش از ۸۶۴ میلیارد دونگ شد.

رفتار آقای نگوین لین نگوک، طبق بند ۳ ماده ۲۱۹ قانون مجازات، نقض جرم نقض مقررات مربوط به مدیریت و استفاده از دارایی‌های دولتی و ایجاد ضرر و زیان تلقی می‌شود.

تصویر صفحه در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۱۱، ۴۶، ۵۲.png
آقای نگوین لین نگوک در دوران تصدی سمت. عکس: رسانه مجلس ملی

طبق نتیجه‌گیری تحقیقات، آقای دوآن ون هوان در سمت خود به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر کل شرکت تای دونگ، از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، استخراج غیرقانونی عناصر خاکی کمیاب و سنگ آهن را در معدن عناصر خاکی کمیاب ین فو با ارزش کل بیش از ۸۶۴ میلیارد دونگ ویتنامی هدایت و سازماندهی کرده است.

آژانس تحقیقات مشخص کرد که آقای هوان به طور غیرقانونی بیش از 10 میلیون کیلوگرم سنگ معدن عناصر خاکی کمیاب به ارزش بیش از 403 میلیارد دونگ ویتنامی و بیش از 280 میلیون کیلوگرم سنگ آهن به ارزش بیش از 333 میلیارد دونگ ویتنامی فروخته و بیش از 736 میلیارد دونگ ویتنامی سود برده است.

سرمایه‌دار هوان همچنین به متهم نگوین ون چین (که در آن زمان معاون مدیر کل و حسابدار ارشد شرکت تای دونگ بود) دستور داد فاکتورهایی برای فروش سنگ معدن عناصر خاکی کمیاب و سنگ آهن با قیمت واحد پایین‌تر از قیمت واقعی فروش صادر کند و بدین ترتیب بیش از ۲۷ میلیارد دانگ درآمد را به دروغ اعلام و از دفاتر حسابداری حذف کند، مالیات را اعلام و پرداخت نکند و باعث ضرر بیش از ۹ میلیارد دانگ مالیات به دولت شود.

تحقیقات به این نتیجه رسید که آقای چین به رئیس هیئت مدیره شرکت تای دونگ در هدایت و سازماندهی استخراج غیرقانونی عناصر خاکی کمیاب و سنگ آهن در معدن عناصر خاکی کمیاب ین فو به ارزش کل بیش از ۸۶۴ میلیارد دونگ کمک کرده و به طور غیرقانونی بیش از ۷۳۶ میلیارد دونگ سود برده است.

در این پرونده، متهم لو آنه توآن، در نقش خود به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی عناصر نادر خاکی ویتنام، با آقای دوآن ون هوان توافق کرد که فاکتورهای خرید عناصر نادر خاکی را با مقادیری کمتر از ارزش واقعی صادر کند و از این طریق به آقای هوان کمک کند تا به طور دروغین اعلام کند، از دفاتر حسابداری خارج شود، بیش از 20 میلیارد دانگ درآمد را پنهان کند، مالیات را اعلام نکند و باعث ضرر بیش از 7.3 میلیارد دانگ مالیات به دولت شود.

علاوه بر این، آقای توآن همچنین از ۱۵ فاکتور استفاده کرد که نشان دهنده مقدار مواد ورودی بیشتر از ارزش واقعی خرید و فروش بیش از ۱۶ میلیارد دانگ ویتنامی برای محاسبه و اعلام مالیات بود، که این امر نقض قوانین حسابداری بوده و باعث ضرر بیش از ۴ میلیارد دانگ ویتنامی به دولت شده است.

آژانس تحقیقات تشخیص داد که اقدامات آقای توآن باعث ضرر بیش از ۱۱ میلیارد دانگ ویتنام به اداره مالیات ایالت شده است. در این صورت، متهم باید به همراه آقای هوان مسئول ضرر بیش از ۷.۳ میلیارد دانگ ویتنام باشد و مسئول اصلی ضرر بیش از ۴ میلیارد دانگ ویتنام است.

طبق گزارش آژانس تحقیقات پلیس، رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی عناصر نادر خاکی ویتنام نیز مرتکب قاچاق شده است. به طور خاص، از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، آقای توآن به کارمندان دستور داده است تا کدهای گمرکی کالاها، کدهای نوع صادرات و مبدا مواد اولیه مورد استفاده برای تولید صادراتی را در ۶۳ اظهارنامه گمرکی به طور دروغین اعلام کنند، در نتیجه شرکت سهامی عناصر نادر خاکی ویتنام ۴۷۴.۹۸ تن «اکسید کل عناصر نادر خاکی» به ارزش بیش از ۳۷۹ میلیارد دونگ ویتنام را به طور غیرقانونی صادر کرده است.

شرکت تای دونگ تأسیسات حفاظت از محیط زیست نساخته، اقدامات تصفیه پسماند مطابق با استانداردهای قانونی را اجرا نکرده و اجازه تخلیه پسماند در محیط زیست را نداشته است. با این حال، از سال ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۲۳، آقای هوان به آقای نگوین ون لای دستور داد تا بیش از ۳۴۸۰۰۰ تن لجن باطله را به طور غیرقانونی در محیط زیست تخلیه کند؛ و به شرکت لی ون کان دستور داد تا ۲۴۲۵ تن لجن مخلوط با ضایعات گچ را به طور غیرقانونی در محیط زیست تخلیه کند.