«در حال فروپاشی» یک حلقه معاملاتی فاکتور به ارزش بیش از ۲۵۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام

طبق اطلاعات اداره پلیس اقتصادی شهر دانانگ در تاریخ 30 دسامبر، این حلقه تجارت غیرقانونی با فاکتور، روش‌های پیچیده و پیشرفته‌ای دارد.

اداره پلیس اقتصادی کشف کرد که NTMH (ساکن منطقه نگو هان سون، شهر دا نانگ ) به طور غیرقانونی فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را خرید و فروش کرده است.

پلیس از طریق تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات مشخص کرد که از سال ۲۰۱۹ تاکنون، ح. با تأسیس ۶ شرکت، ۷۳۶ فاکتور را به طور غیرقانونی به ۱۲۸ کسب‌وکار و سازمان در دا نانگ و استان‌های مجاور با گردش مالی کل بیش از ۱۶۹ میلیارد دونگ ویتنامی فروخته و سودی معادل ۵.۳ درصد از گردش مالی قبل از کسر مالیات کسب کرده است.

برای دور زدن مقامات، اچ. با خرید ۷۱۶ فاکتور مالیات بر ارزش افزوده ورودی (درآمد کل نزدیک به ۱۶۶ میلیارد دونگ ویتنامی) از ۸۳ شرکت در دا نانگ و هوشی مین سیتی با قیمت ۲.۵ تا ۳.۵ درصد از درآمد فاکتور قبل از مالیات، آن را قانونی کرد.

اداره پلیس شهر دانانگ پرونده‌ای را تشکیل داده و ۱۶ مظنون را در حلقه معاملات فاکتور تحت پیگرد قانونی قرار داده است. (عکس: ارائه شده توسط پلیس)

بر اساس شهادت H.، اداره پلیس اقتصادی شهر دانانگ تحقیقات را گسترش داد و دو حلقه معاملات فاکتور مالیات بر ارزش افزوده را در دانانگ و شهر هوشی مین به رهبری LMC (ساکن در ناحیه تان فو، شهر هوشی مین)، TTT (ساکن در ناحیه بین تان، شهر هوشی مین) و D.TQH (ساکن در ناحیه های چائو، شهر دانانگ) کشف و متلاشی کرد.

این سه سرکرده در مجموع ۲۸۰ شرکت تأسیس کردند. در ابتدا، پلیس تشخیص داد که این شرکت‌ها ۱۸۷،۶۱۰ فاکتور جعلی با گردش مالی کل بیش از ۲۵،۰۰۰ میلیارد دونگ (که درآمد قبل از کسر مالیات بیش از ۲۳،۰۰۰ میلیارد دونگ و مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۲۱۰۰ میلیارد دونگ بود) فروخته‌اند و به طور غیرقانونی حدود ۵۰۰ میلیارد دونگ درآمد کسب کرده‌اند.

اداره پلیس اقتصادی شهر دانانگ، یک پرونده جنایی را آغاز کرده و ۱۶ متهم این حلقه را به جرم «معامله غیرقانونی فاکتورها» تحت پیگرد قانونی قرار داده است. از این تعداد، پلیس ۱۲ متهم را به طور موقت بازداشت و ۴ متهم را ممنوع الخروج از محل سکونتشان کرده است.

اداره پلیس اقتصادی با هماهنگی سایر واحدهای پلیس شهر دانانگ، ۱۷ مکان را که محل سکونت و محل کار متهمان در دانانگ و هوشی مین سیتی بود، بازرسی کرد و ۱۵۴ مهر گرد از مشاغلی که فاکتور می‌فروختند، بسیاری از مهرهای عناوین، مهرهای مدیران تجاری، بسیاری از USBها با امضاهای دیجیتال، تلفن‌ها، رایانه‌ها و چاپگرهایی که برای فروش غیرقانونی فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‌شدند، کشف کرد.

پلیس تمام حساب‌های بانکی متهمان و افراد مرتبط با آنها را که موجودی آنها بیش از ۳ میلیارد دونگ ویتنام بوده، مسدود کرده و معاملات یک خودرو و بسیاری از املاک و مستغلات را به طور موقت به حالت تعلیق درآورده است تا تحقیقات در مورد این پرونده ادامه یابد.

چاو، پنجشنبه

منبع