در تاریخ ۲۸ مارس، اطلاعات دریافتی از اداره پلیس شهر هوشی مین حاکی از آن بود که آنها به تازگی نتیجه تحقیقات را تکمیل کرده و پرونده را به دادستانی خلق در همان سطح منتقل کرده‌اند تا پیشنهاد پیگرد قانونی ۲۴ متهم در حلقه غیرقانونی استخراج شن و ماسه و سایر فعالیت‌های غیرقانونی به رهبری ترونگ وان چین (۳۹ ساله، اهل لام دونگ ) را ارائه دهند.

سه مظنون دیگر نیز در این باند جنایتکار دخیل هستند، اما اداره تحقیقات پلیس در حال بررسی پرونده مستقل دیگری است و بعداً به آن رسیدگی خواهد کرد.

متهمان به دلیل جرایمی مانند موارد زیر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند: نقض مقررات مربوط به بهره‌برداری از منابع؛ رشوه؛ دلالی رشوه؛ پولشویی؛ سوءاستفاده از موقعیت و قدرت در حین انجام وظایف رسمی؛ مصرف اموال به دست آمده توسط دیگران از طریق اعمال مجرمانه؛ تصرف غیرقانونی اموال.

متهم ترونگ ون چین. عکس: CACC

پیش از این، در شامگاه ۵ مه ۲۰۲۲، نیروی آب ۲ - اداره پلیس راهنمایی و رانندگی - وزارت امنیت عمومی، منطقه ساحلی کان نگوا در منطقه کان جیو، شهر هوشی مین را گشت‌زنی و کنترل می‌کرد و ۱۲ کشتی مجهز به تجهیزات مکش شن و ماسه با ظرفیت ۵۹۱ تا ۱۷۹۳ تن را که مظنون به فعالیت‌های غیرقانونی استخراج شن و ماسه بودند، کشف کرد.

گروه کاری نزدیک شد و گزارشی تهیه کرد؛ همزمان، از ۳ قایق باری که در محل اتصال رودخانه وام توان در ناحیه کان گیوک، استان لونگ آن لنگر انداخته بودند، بازرسی به عمل آورد.

اداره پلیس راهنمایی و رانندگی - وزارت امنیت عمومی، پرونده را به اداره تحقیقات پلیس شهر هوشی مین تحویل داده است تا تحقیقات را گسترش داده و طبق اختیارات خود به آن رسیدگی کند.

از همان مرحله اولیه، پلیس شهر هوشی مین، ترونگ ون چین و دو نفر دیگر را به جرم «نقض مقررات بهره‌برداری از منابع» تحت پیگرد قانونی قرار داد.

کشتی غیرقانونی استخراج شن و ماسه. عکس: CACC
شن و ماسه غیرقانونی جمع‌آوری و برای مصرف به مکان‌های دیگر منتقل می‌شود. عکس: CACC

تحقیقات مشخص کرد که از اوایل فوریه تا اوایل مه ۲۰۲۲، چین یک خط استخراج غیرقانونی شن و ماسه را در منطقه دریایی کون نگوا (در منطقه کان جیو) سازماندهی و اداره می‌کرده است که شامل ۹ کشتی مکش ثبت شده در استان‌ها و شهرهای مختلف مانند های دونگ، دونگ نای و شهر های فونگ بوده است.

چین و برخی دیگر از افراد، کشتی‌های بیشتری را برای فعالیت و استخراج غیرقانونی و فروش شن و ماسه استخدام کردند. چین و کاپیتان‌های کشتی یک گروه زالو برای ارتباط برقرار کردن داشتند؛ در عین حال، آنها از کلمات رمز برای ارتباط و دادن دستورالعمل‌ها در داخل گروه استفاده می‌کردند، مانند: هنگام رفتن به لایروبی شن و ماسه، پیامک می‌دادند "بیایید برویم بنوشیم"، "چراغ‌ها را خاموش کنید" و در روزهایی که نمی‌توانستند شن و ماسه را لایروبی کنند، پیامک می‌دادند "بیایید نوشیدن را متوقف کنیم".

برای جلوگیری از شناسایی توسط مقامات، چین زمان استخراج و مصرف غیرقانونی شن و ماسه را از ساعت ۶ عصر تا ۴ صبح روز بعد تنظیم کرد.

در جریان روند گسترش تحقیقات، آژانس پلیس تحقیقات ۲۴ نفر دیگر را تحت پیگرد قانونی قرار داد که بیشتر آنها اهل نام دین، های فونگ، های دونگ و ... هستند.

که در آن، اداره تحقیقات پلیس، بویی وان سونگ (معاون دائمی دبیر، رئیس شورای خلق کمون مین هوا) و فام تی هوا - نایب رئیس کمیته خلق کمون مین هوا، شهر کین مون، استان های دونگ) را به جرم «سوء استفاده از موقعیت و قدرت در حین انجام وظایف رسمی» تحت پیگرد قانونی قرار داد.

از طریق تحقیقات مشخص شد که متهم، سونگ، شوهر ترونگ تی مین (مالک یک کشتی معدنی) است. هنگامی که کشتی معدنی مین توسط مقامات توقیف شد، سونگ به فام تی هوا دستور داد تا تأییدیه قانونی شدن اوراق مجوز را امضا کند، که مجوزی بود که پس از زمان توقیف کشتی‌های معدنی امضا شده بود، تا به افراد در قانونی کردن اسناد برای درخواست بازگرداندن کشتی لایروبی شن و ماسه کمک کند.

یا همانطور که آژانس تحقیقات پلیس، فعالیت‌های رشوه‌خواری و کلاهبرداری مربوط به افراد حاضر در پرونده را روشن کرد. به طور خاص، هنگامی که کشتی‌های استخراج شن و ماسه کشف، بازرسی و توقیف شدند، افراد سعی کردند از مردم بخواهند که «پرونده را اداره کنند».

برخی از افراد، اگرچه اختیار یا توانایی کمک به سایر افراد در استخراج شن و ماسه را ندارند، اما همچنان برای رفع نیازهای شخصی خود به افراد دیگر قول می‌دهند، مذاکره می‌کنند و از آنها پول دریافت می‌کنند.

پلیس شهر هوشی مین علاوه بر این، ترونگ وان چین و ترونگ وان تانگ را به جرم «رشوه دادن» تحت پیگرد قانونی قرار داده است؛ بویی وان کونگ (۴۱ ساله، اهل شهر دا نانگ) را به جرم «دلالی رشوه» و ترین وان هونگ (۴۵ ساله، اهل تان هوآ، افسر سابق اداره لجستیک - وزارت امنیت عمومی) را به جرم «تصاحب متقلبانه اموال» تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

اداره پلیس شهر هوشی مین بر بررسی جریان نقدی و منبع درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی استخراج معادن تمرکز کرده است؛ نتایج تحقیقات نشان داده است که بستگان برخی از افراد، منشأ درآمد غیرقانونی را پنهان کرده‌اند. این آژانس تحقیقاتی، دو نفر را به جرم «پولشویی» تحت پیگرد قانونی قرار داده است.