تعدادی از رهبران شرکت عناصر نادر خاکی ویتنام تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

SGGPO ۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۳

رئیس هیئت مدیره، معاون مدیر و کارمندان شرکت عناصر نادر خاکی ویتنام به جرم «قاچاق» تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. این پرونده، گسترش پرونده بهره‌برداری از مواد معدنی در استان ین بای است که اخیراً در حال پیگیری است.

بعدازظهر اول دسامبر، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی اعلام کرد که با گسترش تحقیقات در پرونده «نقض مقررات تحقیق، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی» و «نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی» در شرکت سهامی گروه تای دونگ (شرکت تای دونگ) و واحدهای مرتبط شده است، این واحد تصمیمی برای تکمیل تصمیم پیگرد قانونی پرونده جنایی به جرم «قاچاق» صادر کرده است.

Mỏ đất hiếm nơi Công ty Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

معدن عناصر خاکی کمیاب که شرکت تای دونگ در کمون ین فو، ناحیه وان ین، استان ین بای از آن بهره‌برداری می‌کند

همزمان با تصمیم برای تکمیل تصمیم برای پیگرد قانونی پرونده، اداره تحقیقات پلیس همچنین اقدامات رویه‌ای را علیه تعدادی از متهمان اعمال کرد. به طور خاص، متهم تحت پیگرد قانونی قرار گرفت، از ترک محل اقامت منع شد و آقای نگوین کوانگ مان (مدیر اجرایی معدن ین فو) به جرم "نقض مقررات تحقیق، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی" مورد بازرسی قرار گرفت.

آقای مان مصمم بود که به دوآن ون هوان (رئیس هیئت مدیره و مدیر کل شرکت تای دونگ) در هدایت و سازماندهی استخراج و فروش غیرقانونی بیش از ۱۶۰،۰۰۰ تن خاک کمیاب و سنگ آهن کمک کرده و به طور غیرقانونی بیش از ۶۳۲ میلیارد دونگ سود برده باشد.

همزمان، اداره تحقیقات پلیس، لو آن توان (رئیس هیئت مدیره شرکت عناصر نادر خاکی ویتنام) را تحت پیگرد قانونی قرار داد؛ دو هان هونگ (معاون مدیر شرکت عناصر نادر خاکی ویتنام) را تحت پیگرد قانونی، دستگیری و بازداشت کرد؛ فام شوان هائو و فام تی ین (هر دو کارمند واردات و صادرات شرکت عناصر نادر خاکی ویتنام) را تحت پیگرد قانونی قرار داد و آنها را به جرم «قاچاق» بازرسی کرد.

این افراد متهم به ارائه اظهارنامه‌های گمرکی جعلی برای صادرات و فروش غیرقانونی بیش از ۴۷۰ تن خاک کمیاب به ارزش بیش از ۳۸۰ میلیارد دونگ ویتنام در دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به شرکای خارجی بودند که باعث از دست رفتن بیش از ۸۲ میلیارد دونگ ویتنام از مالیات صادرات (موقت) به دولت شده است.

پیش از این، همانطور که روزنامه SGGP گزارش داده بود، در تاریخ 20 اکتبر، متهمان شرکت تای دونگ، از جمله: دوآن ون هوان (رئیس هیئت مدیره)، نگوین ون چین (معاون مدیر کل)، دانگ تران چی (مدیر)، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به طور موقت بازداشت شدند تا جرایم «نقض مقررات اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی» و «نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی شده است» بررسی شود.

پس از یک دوره تحقیق برای روشن شدن تخلفات در استخراج، فرآوری و مصرف غیرقانونی سنگ معدن عناصر خاکی کمیاب و سنگ آهن در معدن ین فو، بخش ین فو، ناحیه وان ین، استان ین بای از شرکت تای دونگ، در 9 اکتبر، اداره تحقیقات پلیس در مورد جرایم فساد، اقتصاد و قاچاق (وزارت امنیت عمومی) به طور همزمان 21 محل استخراج، تجمع، کسب و کار و منازل شخصی افراد مرتبط را در استان ین بای و 3 استان و شهر مرتبط دیگر جستجو کرد؛ تخمین زده می‌شود بیش از 13700 تن سنگ معدن عناصر خاکی کمیاب و بیش از 1400 تن سنگ آهن به طور موقت توقیف شده است.

تحقیقات اولیه مشخص کرد که: دوآن ون هوان و نگوین ون چین، استخراج و مصرف غیرقانونی بیش از ۱۱۲۰۰ تن سنگ معدن عناصر خاکی کمیاب به ارزش حدود ۴۴۰ میلیارد دونگ ویتنامی و بیش از ۱۵۲۰۰۰ تن سنگ آهن به ارزش حدود ۱۹۲ میلیارد دونگ ویتنامی را هدایت و سازماندهی کرده و حدود ۶۳۲ میلیارد دونگ ویتنامی به طور غیرقانونی سود برده‌اند؛ این افراد، بندهای ۳، ۵، ۷، ماده ۲ و ماده ۳ مجوز بهره‌برداری از مواد معدنی شماره ۹۲۷/GP-BTNMT از دستورالعمل شماره ۰۲/CT-TTg مورخ ۹ فوریه ۲۰۱۲ نخست‌وزیر را نقض کرده‌اند.

علاوه بر این، دوآن ون هوان و نگوین ون چین همچنین با شرکت سهامی عناصر نادر خاکی ویتنام و شرکت هاپ تان فات در فرآیند خرید و فروش عناصر نادر خاکی و سنگ آهن، صدور فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده برای کاهش مقدار و قیمت واقعی فروش، کمک به شرکت سهامی گروه تای دونگ برای حذف بیش از 28 میلیارد دونگ ویتنامی از فروش عناصر نادر خاکی و سنگ آهن از دفاتر حسابداری، عدم انجام تعهد به اعلام و پرداخت مالیات و ایجاد خسارت به دولت، به توافق رسیدند.

منبع