شهادت شگفت‌انگیز «رئیس فاکتور»

در ۱۰ آوریل، دادگاه خلق استان کوانگ نین، اولین جلسه رسیدگی به پرونده خرید و فروش فاکتور، پرداخت و دریافت رشوه و تصرف غیرقانونی اموال را که سرلشکر سابق دو هو کا در آن دخیل بود، آغاز کرد.

رئیس ترونگ شوان دوک در دادگاه بدوی

پس از آنکه نماینده دادستانی خلق استان کوانگ نین کیفرخواست را قرائت و اتهامات علیه هر متهم را بیان کرد، قاضی رئیس دادگاه افراد مربوطه را برای بازجویی احضار کرد. پس از بازجویی، همه متهمان با کیفرخواست و اتهامات موافقت کردند. علاوه بر این، متهمان پول‌های غیرقانونی به دست آمده را به امید تخفیف از سوی قانون، بازگرداندند.

قابل ذکر است که متهم، ترونگ شوان دوک، اظهار داشت که فقط نام اولین شرکت تأسیس شده را به خاطر دارد، اما نمی‌تواند نام سایر شرکت‌هایی را که بعداً تأسیس شده‌اند به خاطر بیاورد.

متهم نگوین تی نگوک آنه، همسر ترونگ ژوان دووک

در دادگاه، «رئیس فاکتور» ترونگ شوان دوک گفت: «در مجموع ۲۶ شرکت تأسیس شد، اما متهم فقط نام شرکت سهامی خان دونگ را به خاطر دارد. بقیه، نام سایر شرکت‌ها، همگی در کیفرخواست آمده است.»

وقتی دادگاه از متهم پرسید که از معاملات فاکتور چقدر سود برده است، او پاسخ داد که چیزی به خاطر نمی‌آورد. او فقط گفت که پولی که از فعالیت‌های غیرقانونی به دست آورده، عمدتاً برای خرید زمین استفاده شده است. وقتی دستگیر شد، او به طور پیشگیرانه ۱.۷ میلیارد دانگ ویتنامی را پس گرفت؛ پلیس همچنین چند گواهی حق استفاده از زمین را مصادره کرد، اما او دقیقاً به خاطر نمی‌آورد که چقدر.

نمای سریع ۱۲ ظهر ۱۰ آوریل: آقای دو هو کا با موهای خاکستری در دادگاه حاضر شد

در مورد همسر آقای دوک، متهم نگوین تی نگوک آنه، وقتی قاضی از او پرسید، چیزی جز ابراز پشیمانی و ندامت نگفت. وقتی قاضی پرسید که آیا پلیس هنگام بازرسی محل سکونتش اموالی را مصادره کرده است، متهم نگوک آنه گفت که چیزی مصادره نکرده است (این برخلاف شهادت همسرش، ترونگ شوان دوک - پی‌وی) است.

طبق کیفرخواست، از سال ۲۰۰۷، متهم ترونگ شوان دوک (۵۳ ساله، ساکن بخش دانگ های، ناحیه های آن، شهر های فونگ ) و همسرش نگوین تی نگوک آن (۴۵ ساله) شرکت سهامی خان دونگ را مدیریت و اداره می‌کردند که به طور غیرقانونی فاکتورهای ارزش افزوده را خرید و فروش می‌کرد.

طبق کیفرخواست، متهم نگوک آنه حسابدار ارشد شرکت بود و از سوی آقای ترونگ شوان دوک مأمور شده بود تا بخش حسابداری را برای اعلام گزارش‌های مالیاتی، قانونی کردن اسناد و انجام رویه‌های لازم برای تأسیس شرکت‌های «شبه» مدیریت کند.

به دلیل وضعیت نامناسب جسمانی، به متهم دو هوو کا اجازه داده شد بنشیند و به کیفرخواست گوش دهد.

به طور خاص، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، متهم ترونگ شوان دوک و همسرش با استفاده از کارت‌های شناسایی شهروندی خود و اقوام، آشنایان، دوستان یا کارمندان، شرکت‌های دیگری را برای خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها تأسیس، مدیریت و اداره کردند. متهم ترونگ شوان دوک و همسرش ۲۶ شرکت را برای خرید و فروش غیرقانونی فاکتورهای ارزش افزوده تأسیس، مدیریت و اداره کردند.

نتایج تحقیقات مشخص کرد که از مارس ۲۰۱۳ تا مه ۲۰۲۲، متهم ترونگ شوان دوک و همسرش ۱۵۶۷۴ فاکتور خرید و فروش کرده‌اند و به طور غیرقانونی بیش از ۴۱ میلیارد دونگ سود برده‌اند. نکته قابل توجه این است که وقتی پلیس استان کوانگ نین شروع به تحقیق در مورد خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها کرد، "رئیس" ترونگ شوان دوک و همسرش برای فرار از مجازات به دنبال آقای دو هوو کا گشتند.

بر این اساس، از پایان اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۲، متهم ترونگ شوان دوک و همسرش در مجموع ۴ بار ۳۵ میلیارد دونگ به آقای دو هو کا پرداخت کرده‌اند. در ۳ فوریه ۲۰۲۳، آقای ترونگ شوان دوک توسط پلیس استان کوانگ نین به دلیل خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها دستگیر شد.

پس از دستگیری شوهرش، خانم نگوک آنه به خانه آقای کا رفت تا ۳۵ میلیارد دانگ پول را پس بگیرد، اما آقای کا نه تنها پول را پس نداد، بلکه نگوک آنه را سرزنش و از خود راند.

در ۷ فوریه ۲۰۲۳، خانم نگوک آنه توسط آژانس تحقیقات به دلیل خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها و اسناد برای پرداخت به بودجه دولت دستگیر شد.

لینک منبع: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm