استخدام ارائه دهندگان خدمات بیومتریک برای کلاهبرداری صدها میلیارد دونگ

از اکتبر ۲۰۲۴ تا زمان کشف شدن، این گروه از افراد تراکنش‌هایی به ارزش ۲۵۶ میلیارد دانگ ویتنام انجام داده بودند و مشخص شد که بیش از ۷۸۴ میلیون دانگ ویتنام را از افراد زیادی تصاحب کرده‌اند.

تونگ، ترونگ، وین، سون (از چپ به راست) در کلانتری - عکس: VNA

در ۲۵ اکتبر، اداره پلیس جنایی استان کوانگ نین اعلام کرد که این واحد تحقیقات خود را گسترش داده و چهار نفر را در رابطه با پرونده «تصرف متقلبانه اموال» با روشی پیچیده برای استخدام افراد برای افتتاح حساب‌های بانکی و استفاده از داده‌های بیومتریک برای انجام نقل و انتقالات جعلی پول، تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

اداره تحقیقات پلیس استان کوانگ نین، حکمی مبنی بر پیگرد قانونی دونگ وان تونگ (متولد ۱۹۹۲)، دوآن وان ترونگ (متولد ۱۹۷۷)، فام وان وین (متولد ۱۹۸۷) و نگوین تان سون (متولد ۱۹۹۵)، که همگی ساکن استان کوانگ نین هستند، به جرم «تصرف متقلبانه اموال» طبق بند ۴ ماده ۱۷۴ قانون مجازات، صادر کرده است.

طبق نتایج اولیه تحقیقات، این گروه از افراد توسط نگوین کوانگ ترونگ و نگوین دوک کوان (هر دو متولد ۱۹۸۷) - که در کامبوج برای رهبر نگوین دوک تین (متولد ۱۹۸۵، ساکن هانوی ) کار می‌کردند - برای انجام انتقال پول جعلی استخدام شده بودند.

برای دور زدن الزامات امنیتی بانک (اسکن بیومتریک چهره هنگام انتقال بیش از 10 میلیون دونگ ویتنام)، تین به کوان و ترونگ دستور داد تا به ویتنام برگردند تا با نگوین دوک لین (متولد 1983، ساکن کوانگ نین) ارتباط برقرار کنند تا مکانی را اجاره کرده و افراد زیادی را برای افتتاح حساب بانکی استخدام کنند، سپس برای غذا خوردن و زندگی کردن دور هم جمع شوند تا برای اسکن بیومتریک آماده باشند و در صورت درخواست سازمان کلاهبرداری، انتقال پول را انجام دهند.

تونگ، ترونگ، وین و سون اعتراف کردند که در ازای افتتاح حساب‌های متعدد و ارائه اطلاعات بیومتریک بنا به درخواست، ماهانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون دانگ ویتنام به آنها پرداخت شده است. از اکتبر ۲۰۲۴ تا زمان کشف این گروه، در مجموع تراکنش‌هایی به ارزش ۲۵۶ میلیارد دانگ ویتنام انجام داده و با موفقیت بیش از ۷۸۴ میلیون دانگ ویتنام را از قربانیان زیادی در سراسر کشور اختلاس کرده بودند.

تاکنون، پلیس استان کوانگ نین در مجموع ۱۷ نفر را در این پرونده تحت پیگرد قانونی قرار داده است. سردسته این باند، نگوین دوک تین، متواری شده و تحت تعقیب آژانس تحقیقات پلیس است.

پلیس استان کوانگ نین از نگوین دوک تین خواست تا به سرعت خود را تسلیم کند تا از تخفیف قانون برخوردار شود و از افرادی که اطلاعاتی در مورد تین کشف کرده‌اند، خواست تا فوراً از طریق شماره تلفن 0766.437.733 با بازپرس دونگ دوان تونگ تماس بگیرند. هرگونه اقدام برای لاپوشانی طبق مقررات به شدت برخورد خواهد شد.

پلیس همچنین به مردم توصیه می‌کند که کاملاً هوشیار باشند، حساب‌های بانکی، اطلاعات شخصی و داده‌های بیومتریک (چهره، اثر انگشت و غیره) را به دیگران اجاره ندهند، قرض ندهند یا نفروشند؛ و مراقب پیشنهادهای «کار آسان، حقوق بالا» باشند تا از کمک به مجرمان فناوری پیشرفته خودداری کنند.

بازگشت به موضوع

وی ان ای

منبع: https://tuoitre.vn/thue-nguoi-cung-cap-sinh-trac-hoc-de-lua-dao-hang-tram-ti-dong-2025102520224647.htm