خرید متقلبانه املاک و مستغلات با اختلاس نزدیک به ۴۰ میلیارد دونگ «متلاشی» شد

ظهر روز 20 مه، دادگاه خلق شهر دانانگ، محاکمه اولیه یک دلال املاک که با خرید زمین و خانه به "قیمت زیر زمین" از همکاران و مشتریان خود کلاهبرداری کرده بود را به پایان رساند. هیئت منصفه، نگوین چی هوک (38 ساله، ساکن 23/40 مای لائو بنگ، بخش 13، ناحیه تان بین، شهر هوشی مین) را به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال به 20 سال زندان محکوم کرد.

طبق کیفرخواست، در ژانویه ۲۰۲۲، هوک کار خود را در شرکت سهامی املاک مرکزی توآن ۱۲۳، واقع در دفتر ۳۴ نگوین هو تو، منطقه های چائو، شهر دا نانگ آغاز کرد.

نگوین چی هوک به ۲۰ سال زندان محکوم شد

هوک مهارت‌های کارگزاری و ارزیابی املاک و مستغلات خود را نشان داد، از همکارانش در مشاوره، تبلیغات، بازاریابی و مراحل نهایی کردن معامله با مشتریان در شهر دانانگ حمایت کرد تا درآمد اضافی کسب کند. هوک همچنین از برادرش، معاون مدیر کل این شرکت، برای کلاهبرداری از کارمندان برادرش (که آنها نیز همکاران هوک بودند) سوءاستفاده کرد.

در آوریل ۲۰۲۲، هوک اطلاعات نادرستی در مورد آشنایی‌هایش با مقامات بانکی و رهبران بخش املاک و مستغلات در شهر هوشی مین ارائه داد، بنابراین به راحتی اطلاعات محرمانه‌ای در مورد «افزایش شدید» قیمت املاک و مستغلات داشت.

اینها مواردی هستند که صاحبان املاک و مستغلات با مشکلاتی مانند ورشکستگی، تحت تعقیب بودن توسط گانگسترها ... مواجه می‌شوند و نیاز به فروش فوری دارند، بنابراین آنها را با قیمتی کمتر از ارزیابی بانک می‌فروشند، یا اینکه ملک توسط بانک در شهر هوشی مین مصادره می‌شود.

نگوین چی هوک در زمان پیگرد قانونی و بازداشت

آنها در مدت کوتاهی ۳٪ سود ساختگی به دست آوردند و این سود به تدریج با افزایش ارزش ملک افزایش می‌یافت تا قربانیان را به دام بیندازند.

برای جلب اعتماد بیشتر، هوک همچنین وانمود کرد که ترفندی را فاش می‌کند که سود ۱۰۰٪ را تضمین می‌کند: هوک از طریق ارتباطات خود می‌توانست هنگام واریز وجه، پول بیشتری واریز کند. این ترفند افزایش مبلغ واریزی بود و فروشنده را مجبور می‌کرد در صورت عدم فروش، مبلغ واریزی را دو برابر کند.

نه تنها همکاران هاک، بلکه مشتریان او نیز برای سرمایه‌گذاری سرمایه گذاشتند. ترفند هاک این بود که در ابتدا فقط کمک‌های مالی کوچک، از 30 تا 40 میلیون دانگ ویتنامی به ازای هر نفر، را می‌پذیرفت و هاک همیشه سود را به موقع پرداخت می‌کرد.

قربانیان با دیدن شهرت او، به تدریج سرمایه‌گذاری خود را افزایش دادند. بنابراین، در کمتر از ۵ ماه (از ماه مه تا سپتامبر ۲۰۲۲)، Hoc از ۸ نفر نزدیک به ۴۰ میلیارد دانگ ویتنامی کلاهبرداری کرد. از این تعداد، خانم PTMP (ساکن ساختمان آپارتمانی Muong Thanh) بیش از ۱۷ میلیارد دانگ ویتنامی و آقای HMC (ساکن An Thuong 37، منطقه Ngu Hanh Son، شهر Da Nang) نزدیک به ۱۱.۵ میلیارد دانگ ویتنامی کلاهبرداری کردند...

هوک اعتراف کرد که تمام پولی را که کلاهبرداری کرده بود به حساب خود واریز کرده و به صورت آنلاین قمار کرده است. در ابتدا، هوک پول برنده شده بود و پول برای پرداخت سود به قربانیان داشت. از نزدیک به ۴۰ میلیارد دانگ کلاهبرداری، آژانس تحقیقات مشخص کرد که هوک نزدیک به ۲۹ میلیارد دانگ به قربانیان پرداخت کرده و نزدیک به ۱۰ میلیارد دانگ اختلاس کرده است.

هوک اعتراف کرد که از اکتبر ۲۰۲۲ تمام این پول را قمار کرده است. با این حال، آژانس تحقیقات اقدامات رویه‌ای لازم را اعمال کرد اما شواهدی در مورد روند قمار هوک و همچنین اطلاعاتی در مورد وب‌سایت‌های قمار مرتبط جمع‌آوری نکرد.

منبع: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm