خرید متقلبانه املاک و مستغلات با اختلاس نزدیک به ۴۰ میلیارد دونگ «متلاشی» شد

ظهر روز 20 مه، دادگاه خلق شهر دانانگ ، محاکمه اولیه یک دلال املاک را که با خرید زمین و خانه با قیمت "پایین‌تر" از همکاران و مشتریان خود کلاهبرداری کرده بود، به پایان رساند. هیئت منصفه، نگوین چی هوک (38 ساله، ساکن 23/40 مای لائو بنگ، بخش 13، ناحیه تان بین، شهر هوشی مین) را به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال به 20 سال زندان محکوم کرد.

طبق کیفرخواست، در ژانویه ۲۰۲۲، هوک کار خود را در شرکت سهامی املاک مرکزی توآن ۱۲۳، واقع در دفتر ۳۴ نگوین هو تو، منطقه های چائو، شهر دا نانگ، آغاز کرد.

نگوین چی هوک به ۲۰ سال زندان محکوم شد

هوک مهارت‌های کارگزاری و ارزیابی املاک و مستغلات خود را نشان داد، از همکارانش در مشاوره، تبلیغات، بازاریابی و مراحل نهایی کردن معامله با مشتریان در شهر دانانگ حمایت کرد تا درآمد اضافی کسب کند. هوک همچنین از برادرش، معاون مدیر کل این شرکت، برای کلاهبرداری از کارمندان برادرش (که آنها نیز همکاران هوک بودند) سوءاستفاده کرد.

در آوریل ۲۰۲۲، هوک اطلاعات نادرستی در مورد آشنایی‌هایش با مقامات بانکی و رهبران بخش املاک و مستغلات در شهر هوشی مین ارائه داد، بنابراین به راحتی اطلاعات محرمانه‌ای در مورد قیمت‌های «بسیار پایین» املاک و مستغلات داشت.

اینها مواردی هستند که صاحبان املاک و مستغلات با مشکلاتی مانند ورشکستگی، تحت تعقیب بودن توسط گانگسترها ... مواجه می‌شوند و نیاز به فروش فوری دارند، بنابراین آنها را با قیمتی کمتر از ارزیابی بانک می‌فروشند، یا اینکه ملک توسط بانک در شهر هوشی مین مصادره می‌شود.

نگوین چی هوک در زمان پیگرد قانونی و بازداشت

آنها در مدت کوتاهی ۳٪ سود ساختگی به دست آوردند و این سود به تدریج با افزایش ارزش ملک افزایش می‌یافت تا قربانیان را به دام بیندازند.

برای جلب اعتماد بیشتر، Hoc همچنین وانمود کرد که ترفندی را فاش می‌کند که سود ۱۰۰٪ را تضمین می‌کند: Hoc از طریق روابط تأثیرگذار، می‌توانست هنگام واریز وجه، پول بیشتری واریز کند. این ترفند افزایش مبلغ واریزی بود و فروشنده را مجبور می‌کرد در صورت عدم فروش، دو برابر مبلغ واریزی را بپردازد.

نه تنها همکاران، بلکه مشتریان Hoc نیز برای سرمایه‌گذاری سرمایه گذاری کردند. ترفند Hoc این بود که در ابتدا فقط کمک‌های مالی کوچک، از 30 تا 40 میلیون VND/نفر را می‌پذیرفت و Hoc همیشه سود را به موقع پرداخت می‌کرد.

قربانیان با دیدن شهرت او، به تدریج سرمایه‌گذاری خود را افزایش دادند. بنابراین، در کمتر از ۵ ماه (از ماه مه تا سپتامبر ۲۰۲۲)، Hoc از ۸ نفر نزدیک به ۴۰ میلیارد دانگ کلاهبرداری کرد. از این تعداد، خانم PTMP (ساکن ساختمان آپارتمانی Muong Thanh) بیش از ۱۷ میلیارد دانگ و آقای HMC (ساکن An Thuong 37، منطقه Ngu Hanh Son، شهر Da Nang) نزدیک به ۱۱.۵ میلیارد دانگ کلاهبرداری کردند...

هوک اعتراف کرد که تمام پولی را که کلاهبرداری کرده بود به حساب خود واریز کرده و به صورت آنلاین قمار کرده است. در ابتدا، هوک در قمار برنده می‌شد، بنابراین پولی برای پرداخت سود به قربانیان داشت. از نزدیک به ۴۰ میلیارد دانگ ویتنامی که او کلاهبرداری کرده بود، آژانس تحقیقات مشخص کرد که هوک نزدیک به ۲۹ میلیارد دانگ ویتنامی به قربانیان پرداخت کرده و نزدیک به ۱۰ میلیارد دانگ ویتنامی اختلاس کرده است.

هوک اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۲ تمام این پول را قمار کرده است. با این حال، آژانس تحقیقات اقدامات رویه‌ای لازم را اعمال کرد اما شواهدی در مورد روند قمار هوک و همچنین اطلاعاتی در مورد وب‌سایت‌های قمار مرتبط جمع‌آوری نکرد.

منبع: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm