مسدود کردن کسب و کارهایی که برای پرداخت ۵۰٪ سود، سرمایه جذب می‌کنند: بدهی به بیش از ۷۵۰۰ نفر، اصل بیش از ۳۷۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی

بعدازظهر ۸ نوامبر، اداره پلیس اقتصادی ، پلیس شهر دانانگ، اطلاعات مربوط به حادثه در شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری GFDI Limited (شرکت GFDI) را اعلام کرد.

به گفته پلیس، در جریان تحقیقات، نشانه‌هایی از «تصرف متقلبانه اموال» در شرکت GFDI کشف شد، بنابراین اقدامات حرفه‌ای برای بررسی فوری این پرونده سازماندهی و به کار گرفته شد.

نتایج اولیه نشان داد که شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری GFDI در سال ۲۰۱۸ با سرمایه اولیه ۸۰ میلیارد دانگ ویتنام (به آدرس خیابان ۲۹/۳، پلاک ۹۲، بخش هوآ ژوان، منطقه کام لی، دا نانگ ) تأسیس شده و آقای نگوین کوانگ هوانگ به عنوان مدیر، نماینده قانونی و رئیس هیئت مدیره و مالک شرکت فعالیت می‌کند.

آقای نگوین کوانگ هوانگ (نفر دوم از سمت راست). عکس: Chau Anh

از زمان تأسیس، نگوین کوانگ هوانگ مدل کسب‌وکار شرکت را در جهت قرض گرفتن پول از مردم با امضای قراردادهای وام دارایی بنا کرده است.

از نوامبر ۲۰۲۳، این سرمایه‌گذاری تجاری در حال از دست دادن پول و ظرفیت مالی بوده است، بنابراین برای حفظ عملیات شرکت، نگوین کوانگ هوانگ کارمندان را سازماندهی و هدایت کرده است تا دارایی‌های مشتریان را در قالب امضای قراردادهای وام، کلاهبرداری و تصاحب کنند و از پول وام مشتریان برای پرداخت به مشتریان استفاده کنند.

تا اوایل نوامبر ۲۰۲۴، این شرکت قادر به پرداخت بدهی ۷۵۴۱ مشتری نبود و در مجموع بیش از ۳۷۰۰ میلیارد دونگ ویتنام اصل بدهی معوق داشت.

پلیس بسیج شد تا اسناد جمع‌آوری‌شده از شرکت را به یک وسیله نقلیه تخصصی منتقل کند.

در ۸ نوامبر، پلیس یک بازرسی اضطراری در دفتر مرکزی، دفتر معاملات شرکت GFDI و منازل شخصی نگوین کوانگ هوانگ و افراد مرتبط انجام داد.

به گفته پلیس، در جریان بازرسی، اسناد، داده‌های الکترونیکی و دارایی‌های زیادی مربوط به اقدامات غیرقانونی افراد برای ادامه تحقیقات ضبط شد.

اداره پلیس اقتصادی اعلام کرد: «در آینده، اداره پلیس اقتصادی به تحقیقات، شفاف‌سازی و برخورد سختگیرانه با اقدامات غیرقانونی نگوین کوانگ هوانگ و سازمان‌ها و افراد مرتبط ادامه خواهد داد و به طور فعال دارایی‌ها را تأیید و بازیابی خواهد کرد تا عواقب آن را برطرف کرده و حقوق مشروع افراد درگیر در این پرونده را تضمین کند.»

جمعیت زیادی در دفتر مرکزی شرکت جمع شده بودند.

به گزارش خبرنگاران VietNamNet، اواخر بعد از ظهر همان روز، پس از ساعت‌ها جستجوی دفتر مرکزی شرکت GFDI، بسیاری از مأموران پلیس اسناد جمع‌آوری‌شده از شرکت را به یک وسیله نقلیه تخصصی منتقل کردند.

در همین حال، صدها نفر هنوز در بیرون دفتر مرکزی شرکت نشسته اند تا این حادثه را زیر نظر داشته باشند، به این امید که بتوانند با آقای نگوین کوانگ هوانگ گفتگو کنند و میزان پول سرمایه گذاری شده را روشن کنند.

از سال ۲۰۱۸، شرکت GFDI با امضای قراردادهای وام دارایی، سرمایه را با نرخ بهره بالا بسیج کرده است. نرخ بهره بسیج این شرکت از ۳۰ تا ۵۰ درصد در سال است.

پیش از این حادثه، شرکت GFDI اعلام کرد که دفاتر و شعب زیادی در استان‌ها و شهرهای سراسر کشور مانند: دا نانگ، هانوی ، کوانگ تری، خان هوا، بین دین، کان تو، با ریا - وونگ تاو و... با نزدیک به ده هزار مشتری و صدها کارمند دارد.

پلیس دفتر مرکزی یک شرکت که با نرخ بهره ۵۰٪ در سال در دانانگ سرمایه جذب می‌کرد را محاصره کرد.

پلیس دانانگ در دفتر مرکزی شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری GFDI در دانانگ حضور دارد. در بیرون، مردم نیز جمع شده‌اند تا منتظر صحبت رهبران شرکت باشند.

سرمایه‌گذاران دفتر مرکزی در دا نانگ را محاصره کردند و گمان می‌کنند که شرکتی که سالانه نزدیک به ۵۰٪ بهره پرداخت می‌کند، «ورشکسته» است.

صبح روز 6 نوامبر، صدها نفر پس از شنیدن خبر تعلیق موقت تراکنش‌ها در کل سیستم توسط شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری GFDI واقع در خیابان 29 مارس (بخش هوآ ژوان، منطقه کام له، دا نانگ) در دفتر مرکزی این شرکت حضور یافتند.

منبع: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html