بعدازظهر هشتم نوامبر، اداره پلیس اقتصادی شهر دانانگ اطلاعات مربوط به این پرونده را در شرکت مشاوره سرمایهگذاری GFDI (شرکت GFDI) اعلام کرد.
به گفته پلیس، از طریق جمعآوری اطلاعات، نشانههایی از «تصرف متقلبانه اموال» در شرکت GFDI کشف شد، بنابراین اقدامات حرفهای را برای بررسی فوری این پرونده سازماندهی و اجرا کردند.
یافتههای اولیه نشان میدهد که شرکت مشاوره سرمایهگذاری GFDI در سال ۲۰۱۸ با سرمایه اولیه ۸۰ میلیارد دانگ (دفتر مرکزی در خیابان ۲۹/۳، پلاک ۹۲، بخش هوآ ژوان، ناحیه کام لی، دا نانگ ) تأسیس شده و آقای نگوین کوانگ هوانگ به عنوان مدیر، نماینده قانونی، رئیس هیئت مدیره و مالک شرکت فعالیت میکند.
از زمان تأسیس، نگوین کوانگ هوانگ مدل کسبوکار شرکت خود را حول محور قرض گرفتن پول از مردم از طریق قراردادهای وام دارایی بنا کرده است.
از نوامبر ۲۰۲۳، به دلیل زیانهای تجاری و ورشکستگی مالی، نگوین کوانگ هوانگ به منظور حفظ فعالیتهای شرکت، کارمندان خود را سازماندهی و هدایت کرد تا با امضای قراردادهای وام و استفاده از پول قرض گرفته شده از مشتریان بعدی برای پرداخت به مشتریان قبلی، از مشتریان کلاهبرداری کنند.
تا اوایل نوامبر ۲۰۲۴، این شرکت قادر به پرداخت بدهی ۷۵۴۱ مشتری نبود و کل بدهی اصلی معوق آن بیش از ۳۷۰۰ میلیارد دونگ ویتنام بود.
در تاریخ ۸ نوامبر، پلیس یک بازرسی اضطراری در دفتر مرکزی، دفتر بازرگانی شرکت GFDI و محل سکونت شخصی نگوین کوانگ هوانگ و افراد مرتبط انجام داد.
به گفته پلیس، در این بازرسی، اسناد، دادههای الکترونیکی و داراییهای متعددی مربوط به فعالیتهای غیرقانونی مظنونان کشف شد که به تحقیقات کمک خواهد کرد.
اداره پلیس اقتصادی اعلام کرد: «در دوره آتی، اداره پلیس اقتصادی به تحقیق، شفافسازی و برخورد سختگیرانه با اقدامات غیرقانونی نگوین کوانگ هوانگ و سازمانها و افراد مرتبط ادامه خواهد داد و به طور فعال داراییها را تأیید و بازیابی خواهد کرد تا عواقب آن را حل و فصل کند و حقوق مشروع افراد درگیر در این پرونده را تضمین کند.»
به گزارش خبرنگاران VietNamNet، اواخر بعد از ظهر همان روز، پس از ساعتها جستجوی دفتر مرکزی شرکت GFDI، چندین افسر پلیس اسناد جمعآوریشده از شرکت را به یک وسیله نقلیه تخصصی منتقل کردند.
در همین حال، صدها نفر هنوز در بیرون دفتر مرکزی شرکت نشسته اند و پرونده را دنبال می کنند و امیدوارند با آقای نگوین کوانگ هوانگ گفتگو کنند تا میزان پولی را که سرمایه گذاری کرده اند، روشن کنند.
از سال ۲۰۱۸، شرکت GFDI با امضای قراردادهای وام با پشتوانه دارایی، سرمایه خود را با نرخ بهره بالا افزایش داده است. نرخ بهره این شرکت بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در سال است.
پیش از این حادثه، شرکت GFDI خود را دارای دفاتر و شعب متعدد در سراسر کشور، از جمله دانانگ، هانوی ، کوانگ تری، خان هوا، بین دین، کان تو و با ریا - وونگ تاو، با نزدیک به ده هزار مشتری و صدها کارمند معرفی میکرد.
پلیس دفتر مرکزی شرکتی در دانانگ را که با ارائه نرخ بهره سالانه ۵۰ درصد در حال افزایش سرمایه بود، پلمپ کرد.
پلیس دانانگ در حال حاضر در دفتر مرکزی شرکت مشاوره سرمایهگذاری GFDI در دانانگ حضور دارد. در بیرون، مردم نیز منتظر گفتگو با رهبران شرکت هستند.
سرمایهگذاران با گمان به اینکه شرکتی که تقریباً ۵۰ درصد سود سالانه پرداخت میکرد، در شرف ورشکستگی است، دفتر مرکزی آن در دانانگ را محاصره کردند.
صبح روز 6 نوامبر، صدها نفر پس از شنیدن خبر تعلیق موقت معاملات در کل سیستم شرکت مشاوره سرمایهگذاری GFDI در خیابان 29 مارس (بخش هوآ ژوان، منطقه کام له، دا نانگ) تجمع کردند.
نظر (0)