کلاهبرداری سایبری و پیامدهای بالقوه آن

در حال حاضر، وضعیت جرایم فناوری پیشرفته بسیار پیچیده است و رو به افزایش است. در میان آنها، اعمالی مانند استفاده از شبکه‌های کامپیوتری و شبکه‌های مخابراتی برای تصاحب اموال، نقض مقررات بازاریابی چند سطحی، قمار آنلاین... با ترفندهای پیچیده، ماهیت و عواقب جدی وجود دارد.

سردسته گروه، دو دونگ هونگ، در آژانس تحقیقات. عکس: نگوک لانگ

انواع کلاهبرداری‌های آنلاین

اخیراً، مأموران اداره پلیس جنایی، پلیس استان فو تو، یک باند تبهکار متشکل از حدود ۳۰ ویتنامی را در منطقه پنوم پن، کامبوج، کشف کردند. این افراد در کلاهبرداری و اختلاس پول از طریق برنامه‌های کاربردی مانند "Love 2.1" و برنامه "Love Connection" تخصص دارند. برای ارتکاب موفقیت‌آمیز جرایم، افراد اغلب با هم تبانی می‌کنند و نقش‌ها و مسئولیت‌های مشخصی مانند: "مشتریان خراشنده"، "فروش"، "دیو دون" و "کیِت خاچ" را به آنها محول می‌کنند. این گروه تبهکار توسط دو دونگ هونگ، متولد ۱۹۸۶، ساکن فو شوین، تای نگوین (محل سکونت: کمون ین فونگ، باک نین ) رهبری می‌شود.

مأموران پلیس از طریق اقدامات حرفه‌ای، دستیار و مدیر کل هونگ را به عنوان تران مین تای (متولد ۱۹۸۶، ساکن فو شوین، استان تای نگوین) شناسایی کردند. دین تران تونگ (متولد ۱۹۹۰، ساکن فو شوین، استان تای نگوین) زیر نظر تای است که وظیفه‌اش مدیریت میزان پولی است که کلاهبرداران جمع‌آوری کرده‌اند (به نام پشت صحنه). علاوه بر این، تحت نظر تونگ، افراد همچنان به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول به رهبری فان با هوین (متولد ۱۹۹۳، ساکن فو تین، استان تای نگوین، با نام مستعار تلگرامی BIN) مسئول کلاهبرداری و تصاحب اموال از طریق برنامه "love 2.1" است. گروه دوم به رهبری نگوین های لونگ (متولد ۲۰۰۱، ساکن فو شوین، استان تای نگوین) مسئول کلاهبرداری و تصرف اموال از طریق برنامه کاربردی "ارتباط عشق" است...

بر اساس اسناد جمع‌آوری‌شده، مشخص شد که گروه فوق از پنج قربانی کلاهبرداری کرده و اموال آنها را به مبلغ ۳۹۳ میلیون دانگ ویتنام تصاحب کرده‌اند. با توجه به اهمیت پرونده، اداره تحقیقات پلیس استان فو تو تصمیم به پیگرد قانونی این پرونده و محاکمه هفت متهم به جرم تصرف غیرقانونی اموال طبق ماده ۱۷۴ قانون مجازات گرفت.

پیش از این، پروژه HLĐ4 برای مبارزه با گروهی از افراد که مقررات بازاریابی چند سطحی را نقض می‌کردند، به رهبری تات ون هائو (متولد ۱۹۷۷، ساکن منطقه ۵ (قبلاً)، شهر هوشی مین) و لیم چون فونگ (معروف به نیکلیم) (متولد ۱۹۸۲، با ملیت مالزیایی) اجرا می‌شد.

نتایج اولیه تأیید نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹، تات ون هائو شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری بیتنی ویتنام لیمیتد را در خیابان ۲۲، بخش ۱۱، پلاک ۱۰۹، منطقه ۶، شهر هوشی مین تأسیس کرد تا آبمیوه‌های مخلوط مولتی جوس، لوسنتا دیر پلاسنتا و بیتنی مولتی کرم بفروشد. هائو و نیک لیم سپس بازاریابی چند سطحی محصولات را طبق «مدل دودویی» سازماندهی کردند. در زمان «تخریب»، این شرکت میلیون‌ها محصول فروخته بود اما مجوزهای لازم را به طور کامل دریافت نکرده بود. قیمت تمام محصولات فروخته شده توسط این شرکت ده‌ها برابر بیشتر از قیمت واردات بود.

شایان ذکر است که در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، هیئت مدیریت ایمنی مواد غذایی شهر هوشی مین، محصولات بیتنی مولتی جوس را در مؤسسه ملی کنترل ایمنی و بهداشت مواد غذایی و مؤسسه پاستور نها ترانگ - وزارت بهداشت - آزمایش کرد. نتایج آزمایش نشان داد که محصولات بیتنی مولتی جوس حاوی "تادالافیل" هستند. این یک ماده ممنوعه در تولید مواد غذایی است و فقط با تجویز پزشک می‌توان از آن استفاده کرد. با توجه به جدی بودن این پرونده، اداره تحقیقات پلیس استان فو تو، پنج متهم را به دلیل "نقض مقررات بازاریابی چند سطحی" تحت پیگرد قانونی قرار داد، از جمله: لیم چونگ فونگ، متولد ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۲، با ملیت مالزیایی، ساکن موقت منطقه ۶ شهر هوشی مین؛ تات ون هائو، متولد ۱۳ مه ۱۹۷۷، ساکن منطقه ۵ شهر هوشی مین؛ وونگ تو تان، متولد ۱۶ ژوئن ۱۹۷۸، ساکن منطقه تان فو، شهر هوشی مین؛ Le Ngoc My، متولد 14 آوریل 1987، ساکن منطقه Phu Nhuan، شهر هوشی مین.

آژانس تحقیقات به طور موقت ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ دونگ ویتنامی؛ ۳ خودرو، ۱۵ تلفن همراه؛ ۷ لپ‌تاپ؛ ۴۱۸۰۰ جعبه چای مولتی جوس؛ ۳ مهر و موم گرد و سایر اسناد مرتبط را توقیف کرده است.

از طریق تحقیقات، همراه با ترفندهای کلاهبرداری برنامه‌های عشق، بازاریابی چند سطحی، ارز مجازی...، افراد همچنین از برنامه‌های تخفیف در ساعات طلایی استفاده می‌کنند و فعالیت‌های خرید را در پلتفرم‌های تجارت الکترونیک تحریک می‌کنند. از آنجا، آنها اقداماتی را با استفاده از شبکه‌های کامپیوتری و دستگاه‌های الکترونیکی برای اختصاص کدهای تخفیف انجام می‌دهند. به طور خاص، گروه افراد فروشگاه‌هایی را در Shopee افتتاح کردند، سپس افرادی را برای ثبت سفارش‌های مجازی استخدام کردند و از زمانی که Shopee کدهای تخفیف بزرگی را ارائه می‌داد، سوءاستفاده کردند تا افراد را ملزم به ثبت سفارش‌های انتخاب شده توسط خود افراد کنند و همزمان مکان‌های مجازی را برای دریافت سفارش‌های ثبت شده انتخاب کردند. پس از دریافت سفارش‌های مجازی، افراد آنها را بسته‌بندی کرده و به عنوان کالای واقعی به واحد حمل و نقل تحویل می‌دهند، اما در واقع هیچ تحویل یا فروشی از کالا وجود ندارد. هنگام تحویل کالا، حتی اگر فرد سفارش دهنده کالا را دریافت نکند و وجه را منتقل نکند، کالا همچنان به عنوان تحویل موفقیت‌آمیز اعلام می‌شود.

علاوه بر این، برای مقابله با مقامات، افراد همچنین حساب‌های بانکی را اجاره یا قرض می‌گیرند، از کارت‌های شناسایی جعلی استفاده می‌کنند، از سیم‌کارت‌های «آشغال» برای ثبت حساب‌ها استفاده می‌کنند و پول را به حساب‌های مختلف منتقل می‌کنند. اکثر حساب‌های بانکی توسط افراد برای مدت کوتاهی استفاده می‌شوند و پس از برداشت تمام پول، آنها برای پاک کردن ردپای جریان پول از بین می‌روند. تمام فعالیت‌های تبادل اطلاعات عمدتاً توسط افراد از طریق زالو، وایبر، تلگرام و ... انجام می‌شود.

به راه‌حل‌های همزمان و مؤثر زیادی نیاز دارید

به گفته سرهنگ دوم نگوین کوانگ هوا، معاون رئیس اداره امنیت سایبری و پیشگیری از جرایم پیشرفته، پلیس استان فو تو، نیروی پلیس نیز در مبارزه با جرایم پیشرفته با مشکلات و چالش‌های متعددی روبرو بوده است. به طور خاص، تبلیغات و هشدار به مردم به طور همزمان اجرا نشده و به ویژه در سطح مردمی چندان مؤثر نیست. هماهنگی با واحدهای حرفه‌ای وزارت امنیت عمومی در شناسایی فنی و ردیابی الکترونیکی نتایج مثبتی داشته است.

با این حال، تبدیل این شواهد به شواهد رویه‌ای دشوار است، مانند: شماره‌های مشترکین تلفن همراه را نمی‌توان از ایستگاه‌های BTS دریافت کرد، بنابراین موقعیت جغرافیایی آنها را نمی‌توان تعیین کرد زیرا برای تماس‌های رومینگ بین‌المللی استفاده می‌شوند؛ حساب‌های کاربری مورد استفاده برای ارتکاب جرم همگی در پلتفرم‌های برنامه‌های خدمات اینترنتی ثبت شده‌اند، آدرس‌های IP توسط افراد با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی به آدرس‌های IP در کشورهای خارجی تبدیل می‌شوند. علاوه بر این، سرور در خارج از کشور قرار دارد، بنابراین جرم در خارج از ویتنام ارتکاب می‌یابد.

برای کمک به مردم در پیشگیری پیشگیرانه از کلاهبرداری و تصرف اموال در فضای مجازی، مأموران اداره امنیت سایبری و پیشگیری از جرایم پیشرفته، پلیس استان فو تو، توصیه می‌کنند: مردم باید مرتباً ترفندهای مجرمان سایبری را در رسانه‌های جمعی، سایت‌های خبری رسمی، گروه‌های امنیتی زالو، صفحات هواداران نیروی پلیس به‌روز کنند... هوشیاری خود را افزایش دهند، به هیچ وجه به تماس‌ها و پیام‌های عجیب اعتماد نکنند، به آشنایان در فضای مجازی که هرگز حضوری ملاقات نکرده‌اند اعتماد نکنند. مرتباً به بستگان، به‌ویژه افراد زیر سن قانونی، آموزش داده و یادآوری کنند که به هیچ دلیلی حساب‌های بانکی را خرید، فروش، اهدا یا اهدا نکنند. قبل از انجام تراکنش‌های مالی، اطلاعات را با دقت بررسی کنید، همیشه هویت گیرنده را از طریق کانال‌های اطلاعاتی شناخته شده مانند شماره تلفن مالک تأیید کنید. از برنامه‌های بانکی رسمی استفاده کنید، از طریق لینک‌های دریافتی از طریق پیامک تراکنش انجام ندهید. در صورت کشف مقالات، وب‌سایت‌ها، موضوعات، رفتارها... با نشانه‌هایی از سوءظن به کلاهبرداری یا تصرف اموال، مردم باید فوراً برای تأیید و روشن شدن به پلیس، مقامات محلی، رهبران محله، روسای روستاها... گزارش دهند.

هیو دوک و نگوک لانگ

منبع: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html