حلقه مهم «امپراتوری کلاهبرداری» تران چی در کامبوج

شرکت استخراج ارز دیجیتال لوبیان نقش کلیدی در کمپین پولشویی تران چی ایفا کرد و به تبدیل سودهای غیرقانونی به بیت کوین «تمیز» کمک کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) چن ژی، رئیس گروه پرینس، را به اتهام اداره یک «امپراتوری عظیم کلاهبرداری سایبری» که منجر به توقیف حدود ۱۵ میلیارد دلار بیت‌کوین، بزرگترین مصادره تاریخ، شده است، متهم کرد.

طبق ادعاهای ایالات متحده، شبکه جنایی چن، بسیاری از مشاغل پنهانی را در کامبوج اداره می‌کرد و با استفاده از کار اجباری برای انجام فعالیت‌های کلاهبرداری آنلاین، کامبوج را به مرکزی برای «مزارع کلاهبرداری» فراملی تبدیل کرده بود.

نام لوبیان چندین بار در پرونده‌های وزارت دادگستری آمریکا آمده است. این شرکت چیزی بیش از یک شرکت استخراج بیت‌کوین است و حلقه‌ی کلیدی در یک شبکه‌ی پیچیده‌ی پولشویی محسوب می‌شود.

دفتر مرکزی گروه پرینس در پنوم پن (کامبوج). عکس: یونهاپ.

قربانی بزرگترین حمله بیت کوین

طبق کیفرخواست وزارت دادگستری و اطلاعات عمومی، لوبیان یک شرکت استخراج بیت کوین مستقر در چین است که تأسیسات استخراج خود را در چندین کشور آسیایی از جمله چین و ایران دارد.

لوبیان زمانی نام بزرگی در صنعت استخراج بیت کوین بود. در برهه‌ای، این شرکت ششمین شرکت بزرگ استخراج بیت کوین در جهان بود.

اگرچه لوبیان تنها در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد، اما در ماه مه همان سال حدود ۶٪ از نرخ هش شبکه جهانی بیت کوین را به خود اختصاص داد. این شرکت در بزرگترین سرقت بیت کوین در تاریخ که در دسامبر ۲۰۲۰ به ارزش ۱۲۷,۴۲۶ بیت کوین رخ داد، دست داشت.

این اطلاعات توسط شرکت تحلیل بلاکچین Arkham Intelligence در ماه آگوست منتشر شد. این سرقت به دلیل آسیب‌پذیری در فرآیند تولید کلید خصوصی Lubian رخ داده است که در برابر حملات brute-force آسیب‌پذیر است.

وضعیت فعلی کیف پول لوبیان پس از حمله دسامبر ۲۰۲۰. عکس: Arkham Intelligence .

در اولین حمله در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۰، هکرها بیش از ۹۰ درصد از دارایی‌های بیت‌کوین لوبیان را به سرقت بردند. یک روز بعد، حمله دوم، بیت‌کوین و تتر به ارزش ۶ میلیون دلار دیگر را از آدرسی که روی لایه Omni فعالیت می‌کرد، سرقت کرد.

لوبیان به سرعت وجوه باقی مانده را در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ به یک کیف پول بازیابی منتقل کرد. در آن زمان، ارزش بیت کوین دزدیده شده حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود، اما لوبیان این اطلاعات را فاش نکرد.

طبق داده‌های آرکهام، مهاجم به سیزدهمین دارنده بزرگ بیت کوین در جهان تبدیل شد. با توجه به افزایش مداوم قیمت بیت کوین از سال ۲۰۲۰، ارزش کوین‌های سرقت شده پس از ۵ سال به شدت افزایش یافته است.

لوبیان در تلاش برای پس گرفتن پولش، ۱۵۱۶ تراکنش کوچک (به ارزش حدود ۱.۴ بیت‌کوین) انجام داد و از هکرها التماس کرد که بیت‌کوین‌های دزدیده شده را برگردانند. با این حال، این پیام‌ها بی‌پاسخ ماندند.

ناگهان ناپدید شد

بیت‌کوین‌های دزدیده شده تا ژوئیه ۲۰۲۴ غیرفعال ماندند، سپس به یک کیف پول جدید منتقل شدند و پس از آن نیز غیرفعال ماندند. در حال حاضر، آدرس‌های کیف پول مرتبط با عملیات استخراج لوبیان هنوز ۱۱,۸۸۶ بیت‌کوین در خود جای داده‌اند.

در مورد لوبیان، این شرکت به طور ناگهانی و بدون هیچ توضیحی تعطیل شد. در ۲۸ فوریه ۲۰۲۱، عملیات استخراج لوبیان پس از استخراج بلاک بیت کوین ۶۷۲,۶۳۶ به پایان رسید. طبق گفته Compass Mining ، لوبیان از ماه مه ۲۰۲۰ تا زمان تعطیلی، از تمام ظرفیت استخراج خود استفاده کرده و به طور متوسط ​​۱۷۴ بلاک در ماه استخراج می‌کرده است.

ظرفیت استخراج بیت کوین قبل از توقف فعالیت در اوایل سال ۲۰۲۱، جزو برترین‌های جهان بود. عکس: Arkham Intelligence .

نکته قابل توجه این است که اسناد وزارت دادگستری نشان می‌دهد که بیت‌کوین‌های توقیف‌شده از چن در سال ۲۰۲۰ به سرقت رفته‌اند. این اسناد ۲۵ آدرس کیف پول را فهرست کرده‌اند که نشان می‌دهد بیت‌کوین‌های توقیف‌شده قبلاً نگهداری می‌شدند. اینها آدرس‌های لوبیان (تحت کنترل چن) هستند که بیت‌کوین‌ها از آنها به سرقت رفته‌اند.

در ۱۵ اکتبر، یک روز پس از اعلامیه وزارت دادگستری، یک کیف پول مرتبط با لوبیان پس از سه سال غیرفعال بودن، ناگهان ۹۷۵۷ بیت کوین (حدود ۱.۱ میلیارد دلار ) را به دو آدرس دیگر منتقل کرد. چند ساعت بعد، یک کیف پول دیگر ۲۱۲۹ بیت کوین دیگر را منتقل کرد. کل مبلغ منتقل شده ۱۱۸۸۶ بیت کوین بود که با مقدار بیت کوین منتقل شده توسط لوبیان به کیف پول بازیابی پس از حمله ۲۰۲۰ مطابقت داشت.

در همان روز، Arkham Intelligence تأیید کرد که ۱۲۷۲۷۱ بیت‌کوین که توسط وزارت دادگستری از لوبیان مصادره شده بود، تحت کنترل دولت ایالات متحده بوده است.

گفته می‌شود دولت ایالات متحده پس از بازیابی ۱۴.۱ میلیارد دلار قبلی، ۲.۴ میلیارد دلار دیگر بیت‌کوین را توقیف کرده است. عکس: Arkham Intelligence .

به گفته وزارت دادگستری، چن ژی به اداره یک حلقه کلاهبرداری سایبری جهانی، پولشویی و استفاده از کار اجباری متهم است.

طبق نتایج تحقیقات، قربانیان از طریق «قصابی خوک» فریب خورده‌اند. در این روش، کلاهبردار روابط جعلی را در اینترنت ایجاد می‌کند، اعتماد ایجاد می‌کند و سپس قربانیان را برای سرمایه‌گذاری در صرافی‌ها و پلتفرم‌های کیف پول جعلی فریب می‌دهد.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد: «این بزرگترین توقیف دارایی‌های مجازی در تاریخ است.»

لینک مهم

در کمپین پولشویی چن، لوبیان نقش کلیدی در «تبدیل» سودهای کلاهبرداری به بیت‌کوین «تمیز» ایفا کرد.

طبق پرونده وزارت دادگستری، چن از سود غیرقانونی برای تأمین مالی یک عملیات استخراج ارز دیجیتال در مقیاس بزرگ با مشارکت لوبیان و شرکتی به نام Warp Data Technology (مستقر در لائوس) استفاده کرده است.

در این سند آمده است: «چن زمانی گفته بود که سود حاصل از این فعالیت‌ها به دلیل هزینه‌های پایین بسیار زیاد است، به این معنی که سرمایه عملیاتی این کسب‌وکارها از پولی تأمین می‌شود که گروه پرینس از قربانیان کلاهبرداری کرده است.»

عملیات استخراج لوبیان، بیت‌کوین‌های «تمیز» تولید می‌کرد، جدا از سودهای غیرقانونی. چن و همدستانش این دو صندوق را با هم ترکیب کردند تا منشأ آنها را پنهان کنند.

آدرس‌های کیف پول چن مشمول توقیف بیت‌کوین هستند. عکس: وزارت دادگستری ایالات متحده .

برای مثال، آدرس‌های لوبیان (Lubian) مبالغ هنگفتی را از منابع غیرمرتبط با استخراج دریافت می‌کنند، نسبت بیت‌کوین‌های جدید در کیف‌پول‌های لوبیان تنها حدود ۳۰٪ است.

تجزیه و تحلیل اف‌بی‌آی نشان داد که بیت‌کوین‌ها به مقصد کیف پول‌های بدون میزبان متعلق به چن ارسال شده‌اند.

بر اساس سوابق، این ارز دیجیتال قبل از اینکه در کیف پول‌های چن جمع شود، بین ده‌ها و حتی صدها کیف پول تقسیم و پخش شده بود.

اف‌بی‌آی این فرآیند را «اسپری کردن و قیف کردن» می‌نامد. این الگوها با تکنیک‌های پولشویی موجود سازگار هستند.

شایان ذکر است که تراکنش‌ها در مقادیر و زمان‌های مشابه ارسال شده‌اند. این شباهت نشان می‌دهد که بیت‌کوین‌های Exchange-2 (پول کلاهبرداری) عمداً به تراکنش‌های تقلیدی از وجوه استخراج بیت‌کوین منتقل شده‌اند و پوششی برای تمام پول موجود در کیف پول ایجاد کرده‌اند که نشان می‌دهد از فعالیت‌های استخراج سرچشمه گرفته و وجوه غیرقانونی باقی مانده را پنهان کرده‌اند.

منبع: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html