خرید و فروش فاکتورهای جعلی، ۴ نفر در بین دونگ و بین فوک تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند

مظنونین توسط آژانس تحقیقات امنیتی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند - عکس: TD

در تاریخ 30 ژوئیه، پلیس استان بین دونگ اعلام کرد که آژانس تحقیقات امنیتی در پرونده خرید و فروش فاکتورهای جعلی که صدها میلیون دونگ سود به دست آورده بودند، پرونده‌ای را تشکیل داده، متهمان را تحت پیگرد قانونی قرار داده، محل سکونت را بازرسی کرده و مظنونان را از ترک محل سکونتشان منع کرده است.

چهار متهم به اتهام «خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها و اسناد برای پرداخت به بودجه دولت» مورد بازجویی قرار گرفتند.

در میان آنها، سه متهم جدید تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند: نگوین هوای نهان، ۲۴ ساله؛ دانگ ترام آن، ۳۱ ساله و نگوین تی تو نگا، ۲۸ ساله. هر سه متهم اقامت دائم در شهر فوک لونگ، استان بین فوک دارند.

متهم چهارم، دونگ تان توی، ۳۹ ساله، ساکن شهر توآن آن، استان بین دونگ، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و از ماه مه ۲۰۲۴ حق ترک محل سکونت خود را ندارد.

طبق تحقیقات اولیه، متهم توی از یک کارت شناسایی شهروندی که به صورت آنلاین خریداری کرده بود، برای ثبت نام و تأسیس ۱۸ شرکت استفاده کرد.

توی از شرکت‌های فوق برای فروش صدها فاکتور ارزش افزوده به شرکت‌های مختلف در منطقه جنوب شرقی استفاده کرد و صدها میلیون دونگ سود به دست آورد.

در میان «مشتریانی» که فاکتورهای جعلی از خانم توی خریده بودند، سه متهم حضور داشتند: نهان، ترام آن و نگا.

از نوامبر ۲۰۲۳، این سه متهم متوجه شدند که شرکت‌های استان بین فوک برای قانونی کردن اظهارنامه کالاهای ورودی نیاز به خرید فاکتورهای ارزش افزوده دارند، بنابراین به دنبال فاکتورهای ارزش افزوده گشتند و آنها را سفارش دادند.

نگا برای توافق بر سر قیمت با توی تماس گرفت و نزدیک به ۱۳۰ فاکتور جعلی خرید و آنها را با قیمت‌هایی از ۶.۵ تا ۹ درصد از کل مبلغ نوشته شده در فاکتور، به شرکت‌های نیازمند فروخت.

از این طریق، گروه نگا به تنهایی به طور غیرقانونی نزدیک به ۱۰۰ میلیون دونگ ویتنام سود برد.

این پرونده در حال حاضر در دست بررسی و تحقیقات بیشتر است.

منبع: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm