بانک دولتی بیش از ۵۰۰۰ تراکنش مشکوک را به وزارت امنیت عمومی منتقل کرد

در تاریخ ۲۷ نوامبر، در هانوی، اداره مبارزه با پولشویی (بانک مرکزی) و اداره امنیت اقتصادی ( وزارت امنیت عمومی ) کنفرانسی را برای امضای آیین‌نامه هماهنگی در مدیریت اطلاعات تراکنش‌های مشکوک برگزار کردند.

سپهبد نگوین سی کوانگ - مدیر اداره امنیت اقتصادی - اظهار داشت که اوضاع جهانی و منطقه‌ای همچنان به شکلی پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی در حال تغییر است. عواملی مانند افزایش تنش‌های تجاری بین قدرت‌های بزرگ، خطرات بالقوه در بازارهای مالی و پولی، امنیت انرژی و فشار تورمی بالا تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ویتنام داشته است.

سپهبد نگوین سی کوانگ، با بررسی حوزه مبارزه با پولشویی، خاطرنشان کرد که توسعه قوی اقتصاد دیجیتال و فناوری مدرن منجر به ظهور اشکال جدید بسیاری از جرایم با روش‌های پیچیده‌تر شده است.

مجرمان اغلب از فضای مجازی برای قمار، سازماندهی بازی‌های آنلاین غیرقانونی، تجارت دارایی‌های مجازی یا پنهان شدن در پشت فعالیت‌های جمع‌آوری کمک‌های خیریه استفاده می‌کنند. علاوه بر این، انتقال غیرقانونی پول بین مرزی، سوءاستفاده از فعالیت‌های تجاری و راه‌اندازی شرکت‌های «صوری» برای پنهان کردن منابع غیرقانونی پول نیز به شیوه‌ای پیچیده در حال انجام است.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 1 — مراسم امضای تفاهم‌نامه بین نمایندگان اداره مبارزه با پولشویی و اداره امنیت اقتصادی (عکس: SBV).

در مواجهه با این وضعیت، مدیر اداره امنیت اقتصادی تأیید کرد که مبارزه با پولشویی یک الزام فوری است و در دوره فعلی نیاز به تمرکز بالا دارد.

آقای فام تین فونگ - مدیر اداره مبارزه با پولشویی - گفت که جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات تراکنش های مشکوک یکی از فعالیت های اصلی اداره مبارزه با پولشویی است.

از زمان ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۲۲، اداره مبارزه با پولشویی هر ساله هزاران گزارش تراکنش مشکوک دریافت کرده است. تعداد تراکنش‌های مشکوک در طول این سال‌ها حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. از سال ۲۰۲۳، اداره مبارزه با پولشویی نزدیک به ۶۰۰ سند مربوط به بیش از ۵۰۰۰ تراکنش مشکوک را جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و به اداره امنیت اقتصادی منتقل کرده است.

اطلاعات تراکنش‌های مشکوک به اداره امنیت اقتصادی منتقل می‌شود و بر گروه‌های جرایم منشأ با ریسک بالا/متوسط تا بالای پولشویی طبق نتایج ارزیابی ریسک ملی تمرکز دارد.

اینها نشانه‌هایی از سوءاستفاده از فضای مجازی برای ارتکاب کلاهبرداری و تقلب هستند؛ تراکنش‌های مربوط به وب‌سایت‌های قمار و شرط‌بندی؛ انتقال وجه رفت و برگشت بین گروه‌های تجاری و افراد برای ایجاد فروش، اسناد تراکنش‌های بانکی با سوءظن به کلاهبرداری مالیاتی یا تصاحب بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده؛ تراکنش‌های سازمان‌ها/افراد با نشانه‌هایی از پنهان شدن تحت پوشش پرداخت برای کالاهای وارداتی و صادراتی برای انتقال پول به خارج از کشور...

معاون رئیس کل بانک مرکزی، نگوین نگوک کان، از اثربخشی همکاری بین دو واحد در دوران اخیر بسیار قدردانی کرد. وی تأیید کرد که این رویداد نه تنها نقطه عطفی برای قدردانی از دستاوردها است، بلکه پیشرفت مهمی را برای کار پیشگیری و مبارزه با پولشویی در شرایط جدید ایجاد می‌کند.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an - 2 — معاون رئیس بانک دولتی نگوین نگوک کان (عکس: SBV).

معاون رئیس کل از دو طرف درخواست کرد که فوراً تعهدات مندرج در آیین‌نامه هماهنگی را با اقدامات مشخص و عملی محقق کنند. رهبران بانک مرکزی همچنین بر لزوم ایجاد سازوکاری برای بررسی و ارزیابی منظم به منظور درس گرفتن سریع از تجربیات و انجام اصلاحات انعطاف‌پذیر مطابق با مقررات قانونی و شیوه‌های اجرایی تأکید کردند.

او همچنین به واحدها دستور داد تا تبادل اطلاعات را برای خدمت به تحقیقات، پیگرد قانونی و محاکمه پولشویی و جرایم مرتبط افزایش دهند. به طور خاص، واحدها باید بر ترویج تحقیقات موازی در مورد جرایم منبع و پولشویی بر اساس گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک ارسالی توسط اداره مبارزه با پولشویی تمرکز کنند.

منبع: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nha-nuoc-chuyen-hon-5000-giao-dich-dang-ngo-cho-bo-cong-an-20251127190732730.htm