نایب رئیس هیئت مدیره گروه FLC اعلام کرد که فقط برای حقوق کار می‌کند و ماهی ۸۰ میلیون دونگ ویتنام دریافت می‌کند.

متهم، هونگ تران کیو دانگ (متولد ۱۹۷۸، نایب رئیس دائمی هیئت مدیره شرکت سهامی گروه FLC - گروه FLC) اظهار داشت که در شرکت‌های موجود در اکوسیستم FLC، او فقط نماینده قانونی بوده و قراردادها را امضا کرده و از نقل و انتقال پول اطلاعی نداشته است.

متهم Huong Tran Kieu Dung. عکس: DO TRUNG

اواخر بعد از ظهر ۲۲ ژوئیه، پس از آنکه نماینده دادستانی خلق هانوی بیش از ۱۰۰ صفحه کیفرخواست را اعلام کرد، دادگاه خلق هانوی شروع به بازجویی از متهمان در رابطه با نقش و هدف آقای ترین ون کوئیت (رئیس هیئت مدیره گروه FLC) کرد که از شرکت فاروس به عنوان ابزاری استفاده کرده، زیردستان را به ارتکاب اقدامات متقلبانه برای افزایش سهام مالک در شرکت فاروس از ۱.۵ میلیارد دانگ ویتنامی به ۴۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی هدایت کرده، سپس مراحل فهرست کردن سهام مربوط به ارزش سهم سرمایه فرضی شرکت فاروس را در بورس تکمیل کرده و از بورس شهر هوشی مین (HoSE) به عنوان ابزاری برای فروش ۳۹۱ میلیون سهم تشکیل شده از سهم سرمایه فرضی به ۳۰۴۰۳ سرمایه‌گذار در بورس استفاده کرده و بیش از ۳۶۲۱ میلیارد دانگ ویتنامی را تصاحب کرده است.

پیش از محاکمه، دادگاه درخواست کرد که آقای ترین ون کوئیت و خواهرش ترین تی مین هوئه قرنطینه شوند.

هیئت قضات از بیش از 20 متهم بازجویی کردند. اکثر متهمان شهادت دادند که ترین تی مین هو کارت‌های شناسایی آنها را برای افتتاح حساب‌های اوراق بهادار قرض گرفته تا جریان نقدی را افزایش دهد و خودشان سودی نبرده‌اند.

در این پرونده، متهم هونگ تران کیو دونگ، نایب رئیس هیئت مدیره، به جرم دو عمل «تصرف غیرقانونی اموال» و «دستکاری بازار سهام» تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. طبق این اتهام، دونگ می‌دانست که ترین تی توی نگا (خواهر آقای کوئیت، حسابدار گروه FLC) به حساب‌های اوراق بهادار در گروه برادرش اجازه خرید سهام را داده است، در حالی که پول کافی در حساب وجود ندارد، که این کار غیرقانونی بود، اما دونگ صورتجلسه جلسه هیئت مدیره را امضا کرد؛ نماینده هیئت مدیره قطعنامه‌ای را امضا کرد که به ترین تی توی نگا اجازه می‌داد به حساب‌های مدیریت شده توسط ترین تی مین هو اجازه دهد تا بدون وثیقه غیرقانونی، سهامی به مبلغ بیش از 10 میلیارد دانگ خریداری کنند و به آقای ترین ون کوئیت کمک کرد تا 3 کد سهام FLC، GAB، ART را دستکاری کند و به طور غیرقانونی بیش از 445 میلیارد دانگ سود ببرد.

دانگ در آژانس تحقیقات، به شرح فوق اعتراف کرد و ماهانه ۸۰ میلیون دانگ ویتنامی به او پرداخت شد. در دادگاه، متهم دانگ گفت که شخصاً سرمایه‌ای به شرکت فاروس اختصاص نداده و نماینده بسیاری از شرکت‌ها در زمان‌های مختلف بوده است. متهم نماینده ۳ شخص حقوقی بوده که سهام منتقل شده از شرکت فاروس را دریافت کرده‌اند: شرکت زمین FLC، شرکت املاک و مستغلات خان هوا و شرکت FLC وین فوک .

متهم دانگ در زمان ایفای نقش نماینده ۳ شرکت فوق برای امضای انتقال سهام از شرکت فاروس، اظهار داشت که کاملاً از وجود هرگونه تجارت بین شرکت فاروس و ۳ شرکت فوق بی‌اطلاع بوده است، زیرا او مسئول بخش مالی نبوده است. متهم دانگ همچنین تأیید کرد که خودش قرارداد دریافت انتقال سهام از شرکت فاروس را امضا نکرده است.

متهم دانگ اعتراف کرد: «امضای انتقال فقط مستقیماً بین دو نفر، آقای نگوین ون مان - عضو هیئت مدیره شرکت فاروس و خانم فام تان هونگ - حسابدار شرکت سوین - برای تبدیل شدن به سهامداران شرکت فاروس انجام شد. متهم به یاد دارد که این دو نفر 5 قرارداد امضا کردند که در مجموع 42 میلیون سهم - معادل 420 میلیارد دونگ ویتنامی - بود.»

قاضی وو کوانگ هوی دوباره پرسید: «متهم همین الان قرارداد را امضا کرد، درست است؟ در مورد پرداخت، متهم از آن خبر نداشت؟» متهم دانگ پاسخ داد: «درست است.»

قاضی پرسید: «متهم نماینده قانونی شرکت‌ها است، متهم باید به وضوح بداند، درست است؟» سپس متهم دانگ گفت که در گروه FLC، متهم به بخش ترویج سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه منصوب شده بود.

«متهم به نمایندگی از ۳ شرکت فوق و همچنین تحت نظارت آقای کوئیت، برای پشتیبانی و تکمیل رویه‌های قانونی که ۳ شرکت فوق در حال اجرا بودند، فعالیت می‌کرد.» متهم دانگ اعتراف و تأیید کرد که از کار فوق هیچ سودی نبرده است و همچنین دریافت ۳ میلیارد دانگ ویتنامی را که در کیفرخواست ذکر شده بود، تکذیب کرد.

در پایان ارائه خود، متهم هوئونگ تران کیو دونگ اذعان کرد که کیفرخواست علیه او به دو جرم «تصرف غیرقانونی اموال» و «دستکاری بازار سهام» در ارزیابی شخص و جرم صحیح بوده است. با این حال، کیفرخواستی که متهم دونگ را به عنوان همدست و کمک‌کننده فعال به آقای کوئیت ارزیابی می‌کند، بسیار سختگیرانه است و او امیدوار بود که هیئت قضات آن را در نظر بگیرند.

متهم ترین تی توی نگا در حین بازجویی. عکس: دو ترونگ

در کیفرخواست، متهم ترین تی توی نگا (خواهر آقای ترین تی توی انگا و خواهر بزرگتر متهم ترین تی مین هو) تحت پیگرد قانونی قرار گرفت زیرا خواهرش او را مأمور کرده بود تا قراردادی را برای دریافت سپرده سرمایه‌گذاری از شرکت فاروس امضا کند تا به طور قانونی سهم سرمایه را افزایش دهد.

به طور خاص، متهم نگا قراردادی را برای دریافت سپرده سرمایه‌گذاری از شرکت فاروس با مبلغ کل ۳۶۸ میلیارد دانگ ویتنام امضا کرد تا سهم سرمایه را از ۱۱۲۵ میلیارد به ۳۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام افزایش دهد؛ ۵۰ مجوز پرداخت برای انتقال بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنام به متهم هو امضا کرد تا سهم سرمایه افزایش یافته را قانونی و پنهان کند.

علاوه بر این، متهم نگا مستقیماً از ۳ زیردست خود خواسته است که ۱۷ قرارداد برای دریافت پول امانت سرمایه‌گذاری امضا کنند، که در مجموع بیش از ۸۸۰ میلیارد دانگ ویتنام از شرکت فاروس برای افزایش قانونی سرمایه پرداخت شده بوده است...

در دادگاه، متهم نگا اعتراف کرد که اگرچه آنها خواهر و برادر بودند، اما او فقط برای حقوق کار می‌کرد، در مورد همه کارها صحبتی نمی‌شد و او به هیچ وجه سودی نمی‌برد.

فردا (۲۳ ژوئیه)، دادگاه خلق از متهم ترین ون کوئیت و سایر متهمان بازجویی خواهد کرد.

دو ترانگ

منبع: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html