مقررات مربوط به مالکان ذینفع بنگاه‌ها در قانون بنگاه‌ها (اصلاح‌شده)

(MPI) – در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سمیناری برای جمع‌آوری نظرات در مورد تکمیل مقررات مربوط به مالکان ذی‌نفع بنگاه‌ها در قانون بنگاه‌ها (اصلاح‌شده) برگزار کرد.

مروری بر سمینار. عکس: MPI

در این سمینار نمایندگانی از واحدهای تخصصی بانک دولتی ویتنام، وزارت امنیت عمومی، وزارت دارایی، وزارت دادگستری، وزارت کشور، دادستانی عالی خلق ، اداره برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری، فدراسیون وکلای ویتنام و نمایندگان تعدادی از بانک‌های تجاری حضور داشتند.

دو نات هوانگ، مدیر دپارتمان مدیریت ثبت کسب‌وکار، وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری، در سخنرانی افتتاحیه خود در سمینار گفت که آیین‌نامه مربوط به مالکان ذینفع شرکت‌ها، یک محتوای جدید و مهم است که باید به طور گسترده مورد مشورت قرار گیرد تا برای گنجاندن در قانون شرکت‌ها (اصلاح‌شده) به همه سطوح گزارش شود. این سمینار نتایج اولیه تحقیقات در مورد این موضوع را ارائه می‌دهد تا طرف‌های ذیربط بتوانند در طول فرآیند توسعه تحقیق، ایده‌ها را پشتیبانی، همراهی و ارائه دهند، و این ایده‌ها با نظرات از دیدگاه بین‌المللی ترکیب شوند تا بتوانند با وضوح بیشتری به این موضوع نزدیک شوند و آن را در چارچوب قانونی ویتنام قانونی کنند.

هدف از تدوین مقررات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات در مورد مالکان ذی‌نفع، یافتن فرد نهایی است که در واقع فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری شرکت را کنترل و اداره می‌کند. تکمیل این مقررات به بهبود رتبه ویتنام در مبارزه با پولشویی و شفاف و سالم کردن محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاران و کمک به پیشگیری و مبارزه با جرایم پولشویی کمک خواهد کرد.

مقررات و سازوکارهای قانونی برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد مالکان ذی‌نفع شرکت‌ها یکی از شاخص‌های شاخص جدید سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی است؛ سازمان‌های بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول؛ سازمان ملل؛ OECD) اسناد، ابزارها، اعلامیه‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی مربوطه را در بر می‌گیرند.

در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳، دولت ویتنام تعهدی را با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، شامل ۱۷ اقدام خاص، امضا کرد. در اجرای تعهد فوق، در ۲۳ فوریه ۲۰۲۴، نخست وزیر برنامه اقدام ملی را در تصمیم شماره ۱۹۴/QD-TTg صادر کرد که در آن، وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری موظف شد «سازوکاری را برای دسترسی به موقع مقامات ذیصلاح به اطلاعات کامل، دقیق و به‌روز در مورد مالکان ذی‌نفع اشخاص حقوقی (و در صورت لزوم، توافق‌نامه‌های قانونی) و اعمال اقدامات مناسب، مؤثر، متناسب و بازدارنده در مورد تخلفات» با مهلت تکمیل مه ۲۰۲۵ تدوین کند.

در حال حاضر، ویتنام در «لیست خاکستری» FATF قرار دارد. اگر تغییری در چارچوب قانونی، از جمله محتوای مربوط به مالکیت انتفاعی، ایجاد نشود، FATF ممکن است قرار دادن ویتنام در «لیست سیاه» را بررسی کند. این امر بر فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار و اقتصاد ویتنام تأثیر خواهد گذاشت. بر این اساس، بخش خصوصی بیشترین تأثیر را خواهد پذیرفت. این اقدامات به طور مستقیم بر عملکرد مؤثر سیستم مالی و به طور غیرمستقیم بر بسیاری از جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور تأثیر خواهد گذاشت.

ایجاد سازوکاری برای جمع‌آوری، به‌روزرسانی و ذخیره اطلاعات مربوط به مالکان ذی‌نفع شرکت‌ها ضروری است، با این حال، این امر مستلزم تلاش زیادی است زیرا دولت ویتنام متعهد شده است که اصلاحیه قانونی را تا ماه مه 2025 تکمیل کند. با این حال، زمان اصلاح قانون باید با برنامه توسعه قوانین و مقررات مجلس ملی و بسیاری از رویه‌های تحت قانون انتشار اسناد قانونی مطابقت داشته باشد. ثانیاً، اکثر جامعه تجاری هنوز با این مفهوم ناآشنا هستند، بنابراین قانونی شدن الزامات جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مالکان ذی‌نفع شرکت‌ها باید به طور کامل ابلاغ شود تا اجرای مؤثرتری داشته باشد.

در این سمینار، نمایندگان واحدهای تخصصی سازمان‌ها در مورد لزوم ایجاد یک چارچوب قانونی برای مالکان ذی‌نفع شرکت‌ها، مفهوم مالکان ذی‌نفع، نقش سازمان‌های مدیریت دولتی، مسئولیت شرکت‌ها در ارائه اطلاعات، افشای اطلاعات مربوط به مالکان ذی‌نفع، منابع لازم برای اجرا و... تبادل نظر و بحث کردند. این موضوع نشان‌دهنده تلاش‌ها در اجرای تعهدات به FATF و همچنین حقوق هنگام اجرا طبق استانداردهای بین‌المللی است.

در پایان سمینار، مدیر دو نات هوانگ از نظرات ارزشمند ارائه شده که بسیار به هدف سمینار نزدیک بودند، تشکر کرد. آژانس تهیه پیش‌نویس، نظرات را جمع‌آوری کرده و آنها را با تحقیقات در مقررات بین‌المللی ترکیب خواهد کرد تا به زودی این مطالب را در قانون شرکت‌ها (اصلاح‌شده) قانونی کند تا به افزایش نقش مدیریت دولتی در مبارزه با پولشویی کمک کند و به بهبود کیفیت سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار در ویتنام کمک کند./.

مین هائو

وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری

منبع: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx