در دام سهام VIP و گروه ارز مجازی بیفتید

مجموعه‌ای از گروه‌های چت بسته با برچسب «VIP» که دارای کارمزدهای بالا و قوانین الزام‌آور زیادی هستند، تخلفات منجر به حذف فوری از گروه می‌شود. در عوض، به مشتریان «کلید» دستورات داده می‌شود و وعده جمع‌آوری سودهای کلان از سهام و ارزهای مجازی داده می‌شود.

یک مرکز معاملات مالی غیرقانونی مهمانی بزرگی در یک هتل لوکس برگزار کرد، عکس‌ها را عمومی کرد و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد - عکس: بونگ مای

کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری مالی - اوراق بهادار به طور فزاینده‌ای متنوع هستند و باعث می‌شوند بسیاری از افراد در دام بیفتند و پول خود را از دست بدهند. اخیراً، بسیاری از KOLها (اینفلوئنسرها) نیز به این دعوت پیوسته‌اند.

پرداخت عوارض کافی نیست

آقای تی‌تین (HCMC) زمانی را به یاد می‌آورد که رسماً به گروه VIP، متخصص در دستورات معاملات ارزهای مجازی، پیوست: «اگر عضو نشوید، پس عضو نشوید. اگر عضو شوید، قطعاً معتاد خواهید شد.» آقای تی‌ین برای عضویت در این گروه چت مجبور بود ۵۰۰ دلار آمریکا، معادل بیش از ۱۳ میلیون دونگ ویتنام در ماه، بپردازد.

صبح، ظهر، بعد از ظهر، شب...، «متخصصان» مدام پیام می‌فرستند، «سرمایه‌گذاران» فقط باید برای معامله کپی کنند، نیازی به تحلیل تحولات بازار نیست.

آقای تین احساس کرد: «بدون اینکه خودم بدانم، گرفتار شدم. هیچ سفارشی ندادم چون می‌ترسیدم فرصت‌ها را از دست بدهم. بیشتر و بیشتر گیر افتادم.»

در ابتدا، بازیکنان به راحتی سفارشات را تطبیق می‌دادند، سود را می‌بستند و پول را برداشت می‌کردند، همه چیز کاملاً روان پیش می‌رفت. اما اغلب وقتی صفحه نمایش سود زیادی را گزارش می‌کرد، استرس ظاهر می‌شد، سیستم مدام هنگ می‌کرد و باعث می‌شد سفارشات مسدود شوند و فرصت کسب سود از دست برود.

ده‌ها سفارش در حال انتظار تطبیق داده نشدند و زمانی که سیستم دوباره راه‌اندازی شد، بازار معکوس شده بود و منجر به زیان‌های سنگین شد. در این مرحله، «متخصصان» حاضر در گروه را نمی‌توانستند سرزنش کنند.

در یک گروه چت VIP دیگر که متخصص در بحث در مورد معاملات سهام بین‌المللی است و حول سهام اپل، مایکروسافت، کوکاکولا، آمازون، تسلا و ... می‌چرخد، آقای ام. هونگ (۳۶ ساله) نیز در این گرداب گرفتار شده بود.

علاوه بر هزینه «ورودی»، این گروه از هر عضو می‌خواهد که حداقل ۹۹۰۰۰ دلار آمریکا در ماه، معادل بیش از ۲.۶ میلیارد دانگ ویتنام در ماه، تراکنش انجام دهد. در صورت عدم رعایت، فوراً از گروه اخراج خواهند شد.

آقای هونگ با دلخوری گفت: «یک گروه مدیران زیادی دارد که مسئول ارائه اطلاعات و دستور اخراج هستند. آنها یک سری قوانین سختگیرانه وضع می‌کنند، اما وقتی یکی از اعضا توسط مدیر گروه فریب می‌خورد، بقیه فوراً از آن دست می‌کشند.»

یکی از اعضای گروه آقای هانگ یک بار بیش از ۱ میلیارد دونگ ویتنامی را تنها در عرض چند دقیقه کلاهبرداری کرد، زیرا به حرف‌های یک مدیر جدید گوش داده بود. وقتی این حادثه کشف شد، رهبر گروه بلافاصله سلب مسئولیت کرد و هیچ غرامت یا توضیحی ارائه نداد.

آقای هونگ با بیان اینکه از این گروه کناره‌گیری کرده است، گفت: «معاملات سهام بین‌المللی در یک بورس زیرزمینی، و هرگز ندیدن چهره این مدیران، مجبور به تحمل این درد تلخ شد.»

پورسانت‌های بالا برای جذب شرکت‌کنندگان

طبق گفته بسیاری از پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، در حال حاضر افراد زیادی با عنوان KOL در جامعه سرمایه‌گذاری ارز مجازی و سهام بین‌المللی وجود دارند که خواستار انجام معاملات در صرافی‌های غیرقانونی هستند.

علاوه بر جذب پول در تراکنش‌ها، آنها بازاریابی وابسته را نیز ترویج می‌دهند. تنها با معرفی افراد بیشتر برای پیوستن به سیستم، هر روز معرف می‌تواند به راحتی ۲ تا ۵ میلیون دانگ ویتنامی به جیب بزند.

KOLها این را به عنوان راهی برای «دریافت پول خرد» بدون سرمایه‌گذاری سرمایه تبلیغ می‌کنند. تازه‌واردان باید برنامه‌ای را با رابط کاربری مشابه صرافی رسمی دانلود کنند، وارد سیستم شوند و کدی را برای معرف وارد کنند تا کمیسیون اولیه را دریافت کند. در مرحله بعد، هرچه تعداد و میزان تراکنش‌های طعمه، صرف نظر از برد یا باخت، بیشتر باشد، دعوت‌کننده کمیسیون بیشتری دریافت می‌کند.

آقای NT به اشتراک گذاشت: «بسیاری از مردم طبق دستورالعمل‌های KOLها سرمایه‌گذاری می‌کنند و به محض ثبت سفارش، حساب‌هایشان خالی می‌شود. آنها ما را به دام می‌اندازند و راهنماها در واقع اقوام و دوستان هستند.»

به گفته توئی تره، نه تنها جوانان گرفتار سرمایه‌گذاری‌های مالی و سهام غیرقانونی می‌شوند، بلکه بسیاری از افراد ۵۵ سال به بالا نیز در این دام گرفتار می‌شوند و پس‌انداز خود را برای دوران پیری از دست می‌دهند.

شرکت اوراق بهادار در "زره دیجیتال" سرمایه گذاری می کند

در زمینه موارد کلاهبرداری متوالی، بسیاری از شرکت‌های اوراق بهادار به سرعت اقدامات حمایتی از سرمایه‌گذاران را اجرا کردند.

آقای نگوین ویت کونگ - نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی اوراق بهادار KAFI - اظهار داشت که پدیده جعل هویت مقامات یا موسسات مالی بزرگ برای کلاهبرداری از مشتریان نه تنها در صنعت اوراق بهادار رخ می‌دهد، بلکه در حوزه‌های مالی - بانکداری، بیمه و سایر صنایع - نیز رایج است.

با درک سطح خطر، شرکت اوراق بهادار به سرعت راهکارهای امنیتی را مستقر کرد، سیستم را رصد کرد، ارتباطات و هشدارها را افزایش داد. علاوه بر این، KAFI همچنین تلاش‌هایی را برای هماهنگی نزدیک با سازمان‌های مدیریتی، بانک‌های همکار و واحدهای عملیاتی برای رسیدگی سریع به حوادث و همچنین به‌روزرسانی منظم و اعمال استانداردهای پیشرفته امنیت اطلاعات انجام داد و حداکثر ایمنی را برای مشتریان تضمین کرد.

بسیاری از شرکت‌های اوراق بهادار دیگر مانند SSI، VNDirect، HSC، VPS، Mirae Asset... نیز به طور مداوم در مورد کلاهبرداری‌ها، از جعل هویت کارمندان و رهبران، ایجاد گروه‌های چت «داخلی» گرفته تا استفاده از ویدیوهای دیپ‌فیک از افراد تأثیرگذار... برای جذب سرمایه‌گذاران، هشدار می‌دهند.

شرکت‌های اوراق بهادار به مشتریان توصیه می‌کنند که از دسترسی به لینک‌ها یا برنامه‌های کاربردی با منشأ ناشناخته خودداری کنند و فقط از طریق کانال‌های رسمی معاملات خود را انجام دهند. مشارکت در برنامه‌ها و وب‌سایت‌هایی که جعل هویت مبادلات مالی، اوراق بهادار یا ارزهای مجازی غیرقانونی را انجام می‌دهند، خطر بالقوه‌ای را برای سرمایه‌گذاران، چه از نظر مالی و چه از نظر روانی، ایجاد می‌کند.

هشدار «بسته سرمایه‌گذاری فشرده»

اخیراً، بورس اوراق بهادار شهر هوشی مین (HoSE) هشداری صادر کرد. بر این اساس، این گروه کلاهبرداری سندی جعلی با عنوان «تصمیم در مورد عملیات بسته سرمایه‌گذاری» تهیه کرده است که به نظر می‌رسد برای همه اعضای شرکت‌کننده در تالار معاملات ارسال شده است.

این سند یک «بسته سرمایه‌گذاری فشرده» را تبلیغ می‌کند که فقط به ۱۰ جایگاه محدود می‌شود و از سرمایه‌گذاران می‌خواهد که به سرعت ثبت‌نام کنند، اطلاعات شخصی (نام کاربری صرافی، شناسه شهروندی) را ارائه دهند تا «قراردادهای بیمه و سرمایه» بر اساس آن منعقد شود. نکته قابل توجه این است که این گروه کلاهبرداری همچنین یک «بیمه سرمایه» را معرفی کرده است که در صورت از دست دادن سرمایه‌گذاری، پول از دست نمی‌رود و سود تضمین شده است.

علاوه بر اطلاعات نادرست، این سند همچنین امضای معاون مدیر کل HoSE را به همراه مهر این واحد جعل کرده بود.

طبق سوابق، بسیاری از سازمان‌های دیگر مانند وزارت دارایی ، کمیسیون اوراق بهادار دولتی، بورس هانوی، بانک مرکزی و... نیز توسط مجرمان جعل می‌شوند تا افراد ساده‌لوح را به مشارکت در کانال‌های سرمایه‌گذاری سهام غیرقانونی و غیررسمی ترغیب کنند.

بازگشت به موضوع

شکوفه آلو

منبع: https://tuoitre.vn/sap-bay-voi-nhom-vip-chung-khoan-tien-ao-20250907232855919.htm