بازرسی‌های سرزده‌ای برای رعایت سیاست‌ها و قوانین پولی و بانکی انجام خواهد شد.

این بخشنامه، بازرسی رعایت سیاست‌ها و قوانین مربوط به ارز، بانکداری، مبادلات ارزی و مبارزه با پولشویی (که از این پس ارز و بانکداری نامیده می‌شود) توسط اشخاص مشمول بازرسی را فراهم می‌کند.

موضوع درخواست نه تنها برای آژانس‌های تحت پوشش بانک دولتی، موسسات اعتباری، شعب بانک‌های خارجی با فعالیت‌های بانکی، بلکه برای سازمان‌هایی با فعالیت‌های ارزی، فعالیت‌های تجارت طلا؛ سازمان‌هایی با فعالیت‌های اطلاعات اعتباری؛ سازمان‌هایی که خدمات پرداخت واسطه‌ای ارائه می‌دهند و بانک نیستند؛ سایر سازمان‌ها و افراد مرتبط با بازرسی انطباق با سیاست‌ها و قوانین ارزی و بانکی نیز می‌باشد.

Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, ngân hàng- Ảnh 1. — بازرسی‌های سرزده از بانک‌ها، سازمان‌ها و افرادی که در فعالیت‌های پولی و بانکی فعالیت دارند، انجام خواهد داد.

هدف از بازرسی، بررسی و ارزیابی اطلاعات، داده‌ها و انطباق با سیاست‌ها و قوانین پولی و بانکی نهاد مورد بازرسی به منظور اطمینان از کامل بودن، صحت و انطباق با قوانین پولی و بانکی؛ افزایش اثربخشی و کارایی مدیریت دولتی در بخش پولی و بانکی؛ و در عین حال، شناسایی، پیشگیری و رسیدگی به تخلفات از قوانین پولی و بانکی؛ ارائه پیشنهاد اصلاحات، الحاقات و بهبود سازوکارها، سیاست‌ها و مقررات قانونی پولی و بانکی در صورت لزوم؛ کمک به تضمین توسعه ایمن و سالم سیستم مؤسسات اعتباری و نظام مالی؛ و حمایت از حقوق و منافع مشروع سپرده‌گذاران و مشتریان مؤسسات اعتباری است.

بازرسی‌ها به صورت منظم یا ناگهانی انجام می‌شوند. اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه همپوشانی یا تکرار در محتوا، زمان یا موضوعات بازرسی بین فعالیت‌های بازرسی واحدهای بازرسی، بین فعالیت‌های بازرسی و فعالیت‌های بازرسی وجود ندارد. واحدهای بازرسی، بازرسی‌های سرزده را بر اساس الزامات مدیریتی و موقعیت‌های واقعی یا بر اساس درخواست‌ها، پیشنهادات و بازخوردهای سازمان‌های دولتی، سازمان‌ها، افراد ذیصلاح یا بنا به درخواست یا دستور رئیس بانک دولتی انجام می‌دهند.

این بخشنامه از ۸ فوریه لازم‌الاجرا است.

لینک منبع

برچسب: ارز خارجی پول اعتبار

نظر (0)

محبوب‌ترین

جدیدترین

No data