۲۴۶ کیلوگرم طلای خالص و ۳۱ خودروی سوپراسپرت در پرونده کلاهبرداری تیک تاکِر با نام آقای پیپس توقیف شد

بعدازظهر 10 دسامبر، پلیس شهر هانوی رسماً از پرونده کلاهبرداری و تصرف اموال در اینترنت با مقیاسی بالغ بر هزاران میلیارد دانگ ویتنام مربوط به متهم فو دوک نام (متولد 1994، ساکن با ریا - وونگ تائو ، معروف به تیک تاکِر آقای پیپس) خبر داد.

طبق تحقیقات، از سال ۲۰۲۱، نام و لو خاک نگو (متولد ۱۹۹۰، ساکن منطقه باک تو لیم، هانوی ) با یک تبعه ترکیه‌ای که دفتر اجرایی در پنوم پن (کامبوج) دارد، همکاری می‌کنند. این گروه ۷ نفر را در ویتنام برای تأسیس بسیاری از شرکت‌های «غیرمجاز» که دفتر مرکزی آنها در شهر هوشی مین، هانوی و چندین استان و شهر دیگر قرار دارد، هدایت کرده است.

این افراد شرکتی را در شهر هوشی مین به عنوان یک شرکت صوری و حدود ۴۴ دفتر در ویتنام (شامل ۲۴ دفتر در هانوی، ۲۰ دفتر در سایر استان‌ها و شهرها) تأسیس کردند. این شرکت برای فعالیت در حوزه اوراق بهادار و امور مالی ثبت نشده بود، اما همچنان کارمندانی را برای فعالیت در زمینه معاملات ارز خارجی و اوراق بهادار مشتقه استخدام می‌کرد.

آقای پیپس (فو دوک نام) که در تیک تاک فعالیت می‌کند، به خاطر ویدیوهایی که درباره زندگی لوکس خود منتشر می‌کند و آموزش می‌دهد که چگونه پول دربیاورند، مشهور است و صدها هزار دنبال‌کننده در تیک تاک و یوتیوب دارد.

هر روز حدود ۱۰۰۰ کارمند از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب کار می‌کنند. افراد مورد نظر ۵ وب‌سایت با رابط‌های انگلیسی ایجاد و مدیریت می‌کنند تا شرکت‌کنندگان را دچار این سوءتفاهم کنند که در حال معامله در صرافی‌های بین‌المللی و معتبر هستند و به این ترتیب برای سرمایه‌گذاران اعتماد ایجاد کنند.

این وب‌سایت‌ها اساساً برنامه‌ریزی شده‌اند و به حساب‌های بانکی افراد مدیریت متصل هستند. هر پلتفرم معاملاتی به برنامه MetaTrader 4 متصل است، MetaTrader 5 یک پلتفرم معاملاتی ارز و سهام محبوب در جهان است.

این افراد، مدیریت کارمندان شرکت را در بخش‌های مختلف (از جمله حسابداری، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، تجارت و خدمات مشتری...) استخدام، واگذار و غیرمتمرکز کردند. این بخش‌ها مکمل یکدیگر هستند و از طریق زالو، تلگرام و... با مشتریان تماس می‌گیرند تا کلاهبرداری کرده و اموال را تصاحب کنند.

روش این شبکه ارائه اطلاعات نادرست برای جلب اعتماد مشتریان، انتقال پول به حساب‌های تعیین‌شده توسط افراد و سپس سوءاستفاده از آنها است. در ابتدا، نام و همدستانش مشتریان را فریب می‌دادند تا با مبالغ کم، تراکنش‌های زیادی انجام دهند، سود ببرند و سپس پول را برداشت کنند.

سپس آنها از ترفندهای مختلفی برای راهنمایی و تشویق مشتریان به افزایش سرمایه معاملاتی خود استفاده می‌کنند. وقتی سرمایه‌گذاران پول خود را از دست می‌دهند، حتی تمام پول موجود در حساب‌های خود را، افراد اطلاعات نادرستی ارائه می‌دهند تا آنها همچنان به این موضوع ایمان داشته باشند و پول بیشتری را برای "بازیابی" منتقل کنند. تا زمانی که مشتریان دیگر از نظر مالی توانایی نداشته باشند، کلاهبرداران ارتباط را مسدود کرده و تمام پول را تصاحب می‌کنند.

در ۲۵ اکتبر، پلیس هانوی با ادارات تخصصی وزارت امنیت عمومی هماهنگی‌هایی را برای سازماندهی نیروها جهت دستگیری ده‌ها نفر از اعضای این باند کلاهبرداری املاک فراملی انجام داد.

تا به امروز، آژانس تحقیقات ۲۶۶۱ قربانی را در سراسر کشور شناسایی کرده است. در همین حال، پلیس بسیاری از دارایی‌های افراد را که تخمین زده می‌شود بیش از ۵۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام باشد، توقیف و مسدود کرده است.

به طور خاص: ۳۱۶ میلیارد پول نقد در حساب، اوراق قرضه به ارزش ۹ میلیارد دونگ، دفاتر پس‌انداز به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد دونگ؛ ۶۹ میلیارد دونگ. علاوه بر این، ۲.۳ میلیون دلار آمریکا، ۸۹۰ شمش طلای SJC، ۲۴۶ کیلوگرم طلای خالص، ۳۱ خودروی سوپراسپرت، ۷ موتورسیکلت لوکس، ۵۹ ساعت مچی از برندهای معروف به ارزش مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دونگ، ۸۴ قطعه جواهر طلا، منبت‌کاری شده با الماس وجود دارد. علاوه بر این، مقامات معاملات ۱۲۵ ملک را مسدود کرده‌اند.

در حال حاضر، آژانس تحقیقات پلیس، احکامی را برای پیگرد قانونی پرونده‌های کیفری مربوط به تصرف غیرقانونی اموال، پولشویی، عدم گزارش جرایم و دریافت و مصرف اموال به دست آمده توسط دیگران از طریق جرم، صادر کرده است.

همزمان، سازمان تحقیقات ۳۱ نفر را تحت پیگرد قانونی قرار داد، از جمله: ۲۶ متهم به جرم تصرف غیرقانونی اموال، ۳ متهم به جرم پولشویی، ۱ متهم به جرم عدم گزارش جرم، ۱ متهم به جرم دریافت اموال به دست آمده توسط شخص دیگری از طریق جرم.

مین سه شنبه

منبع: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html