دادگاه تجدیدنظر به SCB دستور داد که همکاری کند و دارایی‌های ترونگ مای لان را به طور یکجانبه واگذار نکند.

در تاریخ ۳ دسامبر، دادگاه عالی شهر هوشی مین حکم خود را علیه متهم ترونگ می لان (رئیس هیئت مدیره گروه ون تین فات) و ۴۷ متهم دیگر که در پرونده مربوط به گروه ون تین فات، بانک تجاری سایگون (SCB) و نهادها و سازمان‌های مرتبط درخواست تجدیدنظر کرده بودند، اعلام کرد.

در خصوص جنبه مدنی، برای اطمینان از اجرای حکم توسط متهم، هیئت قضات تصمیم به ادامه توقیف و مسدود کردن دارایی‌های مربوط به خانم ترونگ مای لان، از جمله سهام او در بانک SCB، گرفتند. در صورت بروز اختلاف در مورد نحوه مدیریت این سهام، موضوع در پرونده جداگانه‌ای حل و فصل خواهد شد.

در خصوص ۱۱۲۰ کد دارایی که به عنوان وثیقه برای ۱۲۴۳ وام خانم لان در بانک SCB استفاده شده بود، دادگاه بدوی پیش از این مدیریت آنها را برای حل و فصل بدهی به SCB واگذار کرده بود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر با این تصمیم مخالفت کرد.

ویلای عتیقه ۷۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی که ترونگ مای لان درخواست توقیف آن را داده بود، توقیف نشد.

دادگاه تجدیدنظر از بانک مرکزی چین (SCB) درخواست کرد تا برای مدیریت دارایی‌های مذکور با مقامات ذیصلاح هماهنگی کند. مدیریت این دارایی‌ها باید تحت نظارت دادستانی عالی خلق، اداره پلیس اقتصادی (C03، وزارت امنیت عمومی ) و سازمان اجرای احکام انجام شود تا از کارایی بهینه وصول بدهی اطمینان حاصل شود.

اگر SCB دارایی‌ها را پردازش کرده و مبلغ باقیمانده را بازیابی کند، بانک باید با C03 هماهنگی کند تا مشخص شود کدام دارایی‌ها متعلق به خانم لان است. این دارایی‌ها برای انجام سایر تعهدات جبران خسارت متهم در پرونده استفاده خواهد شد.

دادگاه همچنین درخواست تجدیدنظر خانم لان برای رفع توقیف دارایی‌هایی مانند ویلای قدیمی در خیابان وو وان تان (منطقه ۱)، ساختمان واقع در خیابان نگوین هوئه ۱۹-۲۵، خانه و زمین واقع در خیابان تران کائو وان ۲۱-۲۱A (منطقه ۳) و چندین ملک دیگر را رد کرد.

خانم لان ادعا کرد که این دارایی‌ها متعلق به او نیستند و ارتباطی با پرونده ندارند. با این حال، دادگاه تشخیص داد که این دارایی‌ها واقعاً متعلق به خانم لان هستند و بنابراین به توقیف آنها ادامه داد تا از انجام تعهدات جبران خسارت در پرونده اطمینان حاصل شود.

توقیف دارایی‌های متعلق به شرکت کوک کونگ گیا لای همچنان ادامه دارد.

پرونده نشان می‌دهد که خانم لان از شرکت سهامی سرمایه‌گذاری سانی آیلند برای امضای قرارداد وعده خرید، وعده فروش برای پروژه مسکونی باک فوک کین با شرکت کووک کونگ گیا لای به مبلغ ۱۴۸۰۰ میلیارد دانگ استفاده کرده است. متعاقباً، سانی آیلند بیش از ۲۸۸۲ میلیارد دانگ به کووک کونگ گیا لای پرداخت کرده است.

دادگاه بدوی این معامله را باطل اعلام کرد و به شرکت کواک کونگ گیا لای دستور داد تا 2882 میلیارد دانگ ویتنام را به خانم لان بازگرداند. این شرکت درخواست تجدیدنظر داد اما بعداً درخواست تجدیدنظر خود را پس گرفت، بنابراین دادگاه تجدیدنظر جلسه رسیدگی به این موضوع را به حالت تعلیق درآورد.

با این حال، شرکت Quoc Cuong Gia Lai هنوز باید به تعهد خود برای بازپرداخت مبلغ مذکور عمل کند. برای اطمینان از این امر، دادگاه حکم به ادامه توقیف برخی از دارایی‌های شرکت داد. پس از انجام تعهد پرداخت خود به خانم لان، دارایی‌های توقیف شده آزاد خواهند شد.

متهم ترونگ مای لان در جلسه محاکمه.

هیچ مبنایی برای تعیین ۶۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام از وام‌های بانک مرکزی ویتنام وجود ندارد.

در بررسی تجدیدنظرخواهی افراد دارای حقوق و تعهدات مرتبط، هیئت قضات اظهار داشت که خانم ترونگ مای لان و گروه توآن چائو، به ریاست آقای دائو هونگ توین (که معمولاً با نام «ارباب جزیره توآن چائو» شناخته می‌شود)، از طریق انتقال سهام و قراردادهای پروژه با یکدیگر همکاری داشته‌اند.

به طور خاص، آقای دائو آنه توان (پسر آقای توین) و دو شرکت متعلق به گروه توآن چائو، یعنی شرکت آو لاک و شرکت تی اند اچ ها لونگ، در مجموع 6.095 میلیارد دانگ ویتنامی از خانم ترونگ مای لان طی دو قسط اصلی دریافت کردند. این قسط‌ها شامل موارد زیر بود:

شرکت T&H Ha Long بیش از ۱.۴۱۱ میلیارد دانگ ویتنام از توافق برای انتقال ۷۰.۵۹٪ از سهام خود به خانم ترونگ مای لان دریافت کرد. علاوه بر این، ۱.۷۶۸ میلیارد دانگ ویتنام در حال حاضر توسط طرفین برای جبران سایر تعهدات پرداخت تحت چارچوب توافق‌نامه در حال مذاکره است.

شرکت آو لاک کوانگ نین مبلغ 4.684 میلیارد دونگ ویتنام از قراردادهای همکاری چارچوبی و انتقال دارایی‌ها، از جمله 243 خانه شهری در پروژه‌های ویلایی مورنینگ استار و هوانگ لانگ، دریافت کرد. این دارایی‌ها مربوط به 9 گواهی حق استفاده از زمین است که برای تأمین وام در بانک مرکزی ویتنام (SCB) به رهن گذاشته شده بودند.

در مجموع، شرکت آو لاک و شرکت تی اند اچ ها لونگ از ۳۲ گواهی حق استفاده از زمین برای تضمین وام‌های معوقه در بانک SCB استفاده کردند.

در خصوص درخواست شرکت‌های T&H Ha Long و Au Lac برای تفکیک تعهدات بازپرداخت هر شرکت، دادگاه دریافت که این دو شرکت طبق توافقات چارچوب، در مجموع 6.095 میلیارد دانگ ویتنام از متهم Truong My Lan دریافت کرده‌اند. برای اطمینان از بازیابی کامل این مبلغ به منظور کاهش پیامدهای پرونده، دادگاه تصمیم به عدم پذیرش تجدیدنظرخواهی گرفت و به دو شرکت دستور داد تا به طور مشترک تعهدات بازپرداخت خود را انجام دهند.

در خصوص درخواست دو شرکت مبنی بر اینکه پس از انجام تعهدات پرداخت خود، ۸ کد از ۲۳ کد دارایی در فهرست ۱۱۲۰ کد دارایی تحویل داده شده به بانک مرکزی سنگاپور از توقیف آزاد شود، دادگاه حکم داد که توقیف دارایی‌ها توسط این دو شرکت مطابق قانون و با هدف تضمین بازیابی وجوه برای بازپرداخت بوده است.

با این حال، درخواست رفع توقیف پس از انجام تعهدات مالی، در محدوده حل و فصل در مرحله اجرا قرار می گیرد. دادگاه تجدیدنظر در جلسه تجدیدنظرخواهی به این موضوع نپرداخت و توصیه کرد که مراجع ذیصلاح آن را در فرآیند اجرا بررسی و حل و فصل کنند.

در خصوص درخواست ابطال قرارداد همکاری بین دو طرف، دادگاه تجدیدنظر تأیید کرد که طبق حکم دادگاه بدوی، شرکت آو لاک و شرکت تی اند اچ ها لونگ ملزم به بازگرداندن بیش از ۶.۰۹۵ میلیارد دانگ ویتنام برای تضمین تعهد جبران خسارت خانم ترونگ مای لان بوده‌اند. پس از پرداخت این مبلغ، قرارداد اصلی بین طرفین باطل خواهد شد. دادگاه تجدیدنظر تأیید کرد که این قراردادهای همکاری به همراه تعهد به بازگرداندن مبلغ مذکور به طور خودکار باطل می‌شوند.

در مورد پروژه 6A (منطقه ترونگ سان، بین چان)، خانم ترونگ مای لان اظهار داشت که این پروژه را برای بازسازی به بانک SCB قرض داده است و از دادگاه درخواست کرد که بانک را مجبور به بازگرداندن آن کند. او همچنین داوطلبانه پیشنهاد داد که از این دارایی برای کاهش عواقب این پرونده استفاده کند.

با این حال، دادگاه تجدیدنظر حکم داد که این موضوع توسط دادگاه بدوی بررسی نشده است، بنابراین دادگاه تجدیدنظر هیچ مبنایی برای حل آن ندارد. از آنجا که تعهدات خانم لان در این پرونده قابل توجه است، رسیدگی به پروژه 6A طبق مقررات قانونی اجرای احکام انجام خواهد شد.

پروژه ۶A در محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نیست.

پرونده نشان می‌دهد که پروژه ۶A یکی از پنج طرح تجدید ساختار در SCB، از جمله ویندزور، ۶A، تایمز اسکوئر، موی دن دو و چو وای، بوده است. در حال حاضر، وام گیرندگانی که وام‌هایشان توسط پروژه ۶A تضمین شده بود، تمام اصل و فرع را به SCB بازپرداخت کرده‌اند، بنابراین این پروژه دیگر هیچ تعهد وثیقه‌ای به بانک ندارد.

با این حال، بانک مرکزی سنگاپور (SCB) هنوز اسناد قانونی این پروژه را که ارزشی بالغ بر ۱۶۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام در این سیستم دارد، در اختیار دارد. این بانک استدلال می‌کند که پول بازیابی شده از مشتریانی که وجوه تضمین شده توسط پروژه ۶A را قرض گرفته‌اند، از محل پرداخت‌های SCB بوده و بنابراین درخواست مدیریت و واگذاری این دارایی را دارد.

منطقه پروژه 6A در مجاورت منطقه مسکونی هیم لام واقع شده است.

هیئت قضات تشخیص دادند که از آنجایی که محتوای مربوط به پروژه 6A توسط دادگاه بدوی مورد بررسی قرار نگرفته است، دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.

به همین ترتیب، خانم لان در جلسه تجدیدنظر، از بانک مرکزی سنگاپور درخواست کرد که ۵۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی که برای افزایش سرمایه اولیه خود استفاده کرده بود را بازگرداند. با این حال، بانک مرکزی سنگاپور اظهار داشت که این مبلغ از ژوئیه ۲۰۲۱ «در جریان نقدی عمومی بانک ادغام شده است» و در حال حاضر در حال تکمیل مراحل قانونی برای صدور گواهی به سهامداران است.

دادگاه تجدیدنظر تشخیص داد که این موضوع توسط دادگاه بدوی بررسی و روشن نشده است، بنابراین دادگاه تجدیدنظر هیچ مبنایی برای بررسی آن ندارد. در صورت بروز اختلاف، طرفین می‌توانند دادخواست مدنی جداگانه‌ای را مطرح کنند.

هوانگ تو

منبع: https://vtcnews.vn/toa-phuc-tham-yeu-cau-scb-phoi-hop-khong-tu-y-xu-ly-tai-san-cua-truong-my-lan-ar911208.html