دادگاه تجدیدنظر از بانک مرکزی سنگاپور (SCB) خواسته است که با این موضوع همکاری کند و خودسرانه دارایی‌های ترونگ مای لان را مدیریت نکند.

در تاریخ ۳ دسامبر، دادگاه عالی خلق در شهر هوشی مین، متهم ترونگ می لان (رئیس هیئت مدیره گروه ون تین فات) و ۴۷ متهم دیگر را که در پرونده‌ای که در گروه ون تین فات، بانک سهامی تجاری سایگون (SCB) و واحدها و سازمان‌های مرتبط رخ داده بود، درخواست تجدیدنظر کرده بودند، محکوم کرد.

در بخش مدنی، برای اطمینان از تعهد خوانده به اجرای حکم، هیئت منصفه تصمیم گرفت که به توقیف و مسدود کردن دارایی‌های مربوط به خانم ترونگ مای لان، از جمله سهام او در بانک SCB، ادامه دهد. در صورت بروز اختلاف در مورد نحوه‌ی مدیریت این سهام، موضوع در پرونده‌ی دیگری حل و فصل خواهد شد.

در خصوص ۱۱۲۰ کد دارایی که به عنوان وثیقه برای ۱۲۴۳ وام خانم لان در بانک SCB استفاده شده بود، دادگاه بدوی پیش از این SCB را مسئول مدیریت و رسیدگی به بدهی‌ها کرده بود. با این حال، هیئت تجدیدنظر با این تصمیم موافق نبود.

ویلای باستانی ۷۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی که ترونگ مای لان درخواست توقیف آن را داده بود.

دادگاه تجدیدنظر از بانک مرکزی چین درخواست کرد تا برای مدیریت دارایی‌های فوق با مقامات ذیصلاح هماهنگی کند. مدیریت دارایی‌ها باید تحت نظارت دادستانی عالی خلق، اداره پلیس اقتصادی (C03، وزارت امنیت عمومی ) و سازمان اجرای احکام انجام شود تا از کارایی مطلوب وصول بدهی اطمینان حاصل شود.

اگر SCB دارایی‌ها را پردازش کرده و مانده حساب را بازیابی کند، بانک باید با C03 هماهنگی کند تا مشخص شود کدام دارایی‌ها متعلق به خانم لان است. این دارایی‌ها برای انجام سایر تعهدات جبران خسارت متهم در پرونده استفاده خواهد شد.

هیئت قضات همچنین درخواست تجدیدنظر خانم لان برای رفع توقیف دارایی‌هایی مانند ویلای باستانی در خیابان وو وان تان (منطقه ۱)، ساختمان شماره ۱۹-۲۵ نگوین هوئه، املاک واقع در خیابان ۲۱-۲۱A تران کائو وان (منطقه ۳) و تعدادی دیگر از دارایی‌ها را نپذیرفتند.

خانم لان استدلال کرد که این دارایی‌ها متعلق به او نبوده و به پرونده مربوط نمی‌شوند. با این حال، هیئت رسیدگی تشخیص داد که این دارایی‌ها در واقع متعلق به خانم لان هستند، بنابراین توقیف آنها برای تضمین انجام تعهدات جبران خسارت در این پرونده ادامه یافت.

به توقیف دارایی های Quoc Cuong Gia Lai ادامه دهید

پرونده نشان می‌دهد که خانم لان از شرکت سهامی سرمایه‌گذاری سانی آیلند برای امضای قراردادی مبنی بر خرید و فروش پروژه منطقه مسکونی باک فوک کین با شرکت کواک کونگ گیا لای به مبلغ ۱۴۸۰۰ میلیارد دانگ استفاده کرده است. پس از آن، سانی آیلند بیش از ۲۸۸۲ میلیارد دانگ به کواک کونگ گیا لای پرداخت کرده است.

دادگاه بدوی این معامله را باطل اعلام کرد و شرکت کواک کونگ گیا لای را مجبور به بازگرداندن ۲,۸۸۲ میلیارد دونگ به خانم لان نمود. این شرکت درخواست تجدیدنظر داد اما بعداً درخواست تجدیدنظر را پس گرفت، بنابراین دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به این موضوع را به حالت تعلیق درآورد.

با این حال، شرکت Quoc Cuong Gia Lai هنوز باید به تعهد خود برای بازپرداخت مبلغ فوق عمل کند. برای اطمینان از این امر، دادگاه تصمیم به ادامه توقیف برخی از دارایی‌های شرکت گرفت. پس از تکمیل تعهد پرداخت به خانم لان، دارایی‌های توقیف شده آزاد خواهند شد.

متهم ترونگ مای لان در دادگاه.

هیچ مبنایی برای تعیین ۶۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام از وام‌های بانک مرکزی سنگاپور وجود ندارد.

در بخش رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی افراد دارای حقوق و تعهدات مرتبط، هیئت قضات اعلام کرد که بین خانم ترونگ مای لان و گروه توآن چائو، به ریاست آقای دائو هونگ توین (که اغلب "ارباب جزیره توآن چائو" نامیده می‌شود) از طریق قراردادهایی برای انتقال سهام و پروژه‌ها، همکاری وجود داشته است.

به طور خاص، آقای دائو آنه توان (پسر آقای توین) و دو شرکت تحت پوشش گروه توآن چائو، شامل شرکت آو لاک و شرکت تی اند اچ ها لونگ، از طریق دو پرداخت اصلی، در مجموع 6,095 میلیارد دانگ ویتنام از خانم ترونگ مای لان دریافت کرده‌اند. از جمله:

شرکت T&H Ha Long بیش از 1411 میلیارد دانگ ویتنام از توافق برای انتقال 70.59 درصد از سهام شرکت به خانم ترونگ مای لان دریافت کرد. علاوه بر این، 1768 میلیارد دانگ ویتنام توسط طرفین در حال مذاکره است تا در مقابل سایر تعهدات پرداخت طبق توافق‌نامه چارچوب، جبران شود.

شرکت آو لاک کوانگ نین ۴۶۸۴ میلیارد دونگ ویتنام از محل قراردادهای چارچوب همکاری و انتقال دارایی‌ها، از جمله ۲۴۳ خانه شهری در پروژه‌های ویلایی مورنینگ استار و هوانگ لانگ، دریافت کرد. این دارایی‌ها مربوط به ۹ گواهی حق استفاده از زمین است که برای تأمین وام در بانک مرکزی ویتنام (SCB) به رهن گذاشته شده بودند.

در مجموع، شرکت آو لاک و شرکت تی اند اچ ها لونگ از ۳۲ گواهی حق استفاده از زمین برای تضمین وام‌های معوقه در بانک SCB استفاده کردند.

در خصوص درخواست شرکت‌های T&H Ha Long و Au Lac برای تفکیک تعهدات بازپرداخت هر شرکت، هیئت قضات تشخیص داد که این دو شرکت طبق توافق‌نامه‌های چارچوب، در مجموع 6,095 میلیارد دانگ ویتنام از متهم Truong My Lan دریافت کرده‌اند. برای اطمینان از بازیابی کامل این مبلغ برای جبران عواقب پرونده، هیئت قضات تصمیم گرفت که درخواست تجدیدنظر را نپذیرد و دو شرکت را مجبور کرد که به طور مشترک تعهد بازپرداخت را انجام دهند.

در خصوص درخواست دو شرکت مبنی بر اینکه پس از تکمیل تعهد پرداخت، ۸/۲۳ کد دارایی از فهرست ۱۱۲۰ کد دارایی اختصاص داده شده به بانک مرکزی سنگاپور باید از توقیف آزاد شوند، هیئت قضات معتقد است که توقیف دارایی‌های دو شرکت مطابق قانون و به منظور تضمین استرداد مبلغ مورد نیاز برای بازپرداخت است.

با این حال، درخواست رفع توقیف پس از اتمام تعهدات مالی، در محدوده حل و فصل در مرحله اجرا است. هیئت قضات این موضوع را در تجدیدنظرخواهی حل و فصل نکرد و توصیه کرد که مقامات ذیصلاح آن را در طول فرآیند اجرا بررسی و حل و فصل کنند.

در خصوص درخواست لغو توافق‌نامه همکاری بین دو طرف، هیئت قضات تأیید کردند که طبق حکم دادگاه بدوی، شرکت آو لاک و شرکت تی اند اچ ها لونگ مجبور به بازپرداخت بیش از ۶۰۹۵ میلیارد دانگ ویتنام برای تضمین تعهد جبران خسارت خانم ترونگ مای لان شده‌اند. پس از پرداخت این مبلغ، توافق‌نامه چارچوب بین طرفین لغو خواهد شد. هیئت تجدیدنظر تأیید کرد که این توافق‌نامه‌های همکاری به همراه تعهد بازپرداخت مبلغ فوق به طور خودکار لغو می‌شوند.

در مورد پروژه 6A (منطقه ترونگ سون، بین چان)، خانم ترونگ مای لان اظهار داشت که این پروژه را برای بازسازی به بانک مرکزی سنگاپور (SCB) قرض داده و از دادگاه درخواست کرده است که بانک را مجبور به بازگرداندن آن کند. او همچنین داوطلبانه از این ملک برای جبران عواقب این پرونده استفاده کرده است.

با این حال، هیئت قضات معتقد بودند که این موضوع توسط دادگاه بدوی بررسی نشده است، بنابراین دادگاه تجدیدنظر هیچ مبنایی برای حل آن ندارد. از آنجا که تعهدات اجرایی خانم لان در این پرونده بسیار زیاد بود، رسیدگی به پروژه 6A مطابق با قانون اجرای احکام انجام خواهد شد.

پروژه ۶A در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نیست.

پرونده نشان می‌دهد که پروژه 6A یکی از پنج طرح تجدید ساختار در SCB، شامل ویندزور، 6A، تایمز اسکوئر، رد لایت‌هاوس و فابریک مارکت است. در حال حاضر، وام گیرندگانی که توسط پروژه 6A تضمین شده‌اند، تمام اصل و فرع وام را به SCB پرداخت کرده‌اند، بنابراین این پروژه دیگر هیچ گونه تعهد ضمانتی در بانک ندارد.

با این حال، بانک مرکزی سنگاپور هنوز اسناد قانونی این پروژه را که در سیستم بیش از ۱۶۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام ارزش‌گذاری شده است، در اختیار دارد. این بانک معتقد است که مبلغ بازیابی شده از مشتریانی که سرمایه تضمین شده توسط پروژه ۶A را قرض گرفته‌اند، از محل پرداخت‌های بانک مرکزی سنگاپور تأمین می‌شود، بنابراین درخواست مدیریت و رسیدگی به این دارایی را دارد.

منطقه پروژه 6A در مجاورت منطقه مسکونی Him Lam قرار دارد.

هیئت قضات تشخیص دادند که از آنجا که محتوای مربوط به پروژه 6A توسط دادگاه بدوی مورد بررسی قرار نگرفته است، دادگاه تجدیدنظر صلاحیت حل و فصل آن را ندارد.

به همین ترتیب، خانم لان در جلسه تجدیدنظر، از بانک مرکزی ویتنام درخواست کرد که مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی که برای افزایش سرمایه اولیه استفاده شده بود را به این بانک بازگرداند. با این حال، بانک مرکزی ویتنام اعلام کرد که این مبلغ از ژوئیه ۲۰۲۱ «در جریان نقدی عمومی» بانک ادغام شده است و در حال حاضر در حال تکمیل مراحل قانونی برای صدور گواهی به سهامداران است.

هیئت قضات تشخیص دادند که این موضوع توسط دادگاه بدوی بررسی و روشن نشده است، بنابراین دادگاه تجدیدنظر هیچ مبنایی برای رسیدگی به آن ندارد. در صورت بروز اختلاف، طرفین می‌توانند در یک پرونده مدنی دیگر اقامه دعوی کنند.

هوانگ تو

منبع: https://vtcnews.vn/toa-phuc-tham-yeu-cau-scb-phoi-hop-khong-tu-y-xu-ly-tai-san-cua-truong-my-lan-ar911208.html