پرونده GFDI نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد دلار را بسیج کرد: مدیریت سست سازمان‌های دولتی؟

رأی‌دهندگان اخیراً گزارش داده‌اند که افکار عمومی نگران جمع‌آوری نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی سرمایه از مردم توسط شرکت GFDI است. این موضوع نشان‌دهنده‌ی مشکل سهل‌انگاری در مدیریت دولتی امور مالی و سرمایه‌گذاری است.

نگوین کوانگ هوانگ - مدیر کل شرکت GFDI دستگیر شد - عکس: HB

توصیه می‌شود دستگاه‌های ذی‌ربط این حوزه را به طور جدی مدیریت کنند تا مردم ضرر نکنند.

مقامات دانانگ به تازگی به نظرات فوق پاسخ داده‌اند. طبق گفته وزارت دارایی دانانگ، این واحد مستقیماً بر این شرکت نظارت و مدیریت نمی‌کند، بنابراین با سازمان‌های مربوطه (اداره برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری، اداره مالیات، بانک دولتی ویتنام، شعبه دانانگ، پلیس) مشورت کرده است.

درباره شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری GFDI: اولین گواهی ثبت کسب‌وکار در سال ۲۰۱۸، ثبت هفتمین تغییر در سال ۲۰۲۳، سرمایه اولیه ۸۰ میلیارد دانگ ویتنام.

در زمان ثبت اولیه، این بنگاه اقتصادی فقط برای فعالیت در صنعت مشاوره سرمایه‌گذاری ثبت نام کرده بود و اکنون تعداد کل صنایع آن به ۶۰ مورد رسیده است.

طبق مفاد فرمان شماره ۰۱ در مورد ثبت کسب و کار: گواهی ثبت کسب و کار، مجوز کسب و کار نیست...

مدیریت دولتی بخش‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار و تجارت مشروط، بخش‌ها و تجارت‌های دسترسی مشروط به بازار برای سرمایه‌گذاران خارجی و بازرسی انطباق شرکت‌ها با شرایط کسب‌وکار، طبق مفاد قوانین تخصصی، تحت اختیار سازمان‌های تخصصی است.

برای بازرسی و بررسی فعالیت‌های تجاری:

در طول بررسی‌های انجام شده از سال ۲۰۱۸ تا قبل از وقوع حادثه در شرکت GFDI که با مشکلات قانونی مواجه شد، این شرکت مشمول مراحل بازرسی و نظارت فوق قرار نگرفت.

در عین حال، مرجع ثبت مشاغل هیچ دادخواست یا شکایتی از سازمان‌ها یا افراد مرتبط با عملیات شرکت دریافت نکرده است، بنابراین هنوز هیچ بازرسی یا حسابرسی را سازماندهی نکرده است.

تا به امروز، مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاعیه‌ای صادر کرده و از شرکت‌ها خواسته است تا در مورد رعایت قانون شرکت‌ها گزارش دهند.

در صورت عدم ارائه گزارش، گواهی ثبت شرکت لغو خواهد شد.

هنگام وقوع حادثه، بسیاری از مردم در بیرون دفتر مرکزی شرکت تجمع کرده بودند - عکس: دوآن کوانگ

در مورد وضعیت اجرای تعهدات مالیاتی

از زمان انتقال فعالیت‌ها به منطقه کام لی (دا نانگ)، سازمان امور مالیاتی هنوز بازرسی‌های مربوط به تسویه حساب مالیاتی را در ستاد مالیات‌دهندگان انجام نداده است.

انتخاب مودیان مالیاتی برای برنامه‌ریزی بازرسی سوابق مالیاتی در دفتر مرکزی سازمان امور مالیاتی یا بازرسی در دفتر مرکزی مودیان مالیاتی مطابق با رویه صحیح انجام می‌شود.

شرکت موظف است مالیات بر ارزش افزوده را به صورت فصلی و طبق روال مقرر (از سه ماهه اول سال 2022 تا سه ماهه سوم سال 2024) به مراجع مالیاتی اعلام و پرداخت کند.

شرکت موظف است گزارش‌های نهایی مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر درآمد شخصی را برای سال‌های 2022 و 2023 تهیه و به مراجع مالیاتی ارائه دهد. این شرکت هیچ بدهی مالیاتی ندارد و به دلیل تخلفات مالیاتی مشمول هیچ گونه جریمه اداری نشده است.

سازمان امور مالیاتی، عملیات شرکت را مطابق با وظایف و اختیارات خود مدیریت و بازرسی کرده است.

با این حال، لازم است هماهنگی لازم در زمینه اطلاع‌رسانی و اعلام جرم از سوی شهروندان علیه افرادی که از نام سازمان‌ها و شرکت‌ها برای بسیج سرمایه مشابه شرکت GFDI استفاده می‌کنند، انجام شود تا بتوان به سرعت نظارت و اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از ایجاد خسارت به اموال شهروندان انجام داد.

در عین حال، کمیته مردمی شهر به پلیس شهر دستور داده است تا پرونده شرکت GFDI را بررسی و طبق مقررات با آن برخورد کند...

۳۷۰۰ میلیارد دانگ ویتنام از ۷۵۴۱ مشتری جذب شد

در ۱۸ نوامبر، پلیس دا نانگ، نگوین کوانگ هوانگ - مدیر کل شرکت GFDI - و تعدادی از زیردستان او را به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال تحت پیگرد قانونی قرار داد و موقتاً بازداشت کرد.

هوانگ سرمایه را بسیج کرد و از ۷۵۴۱ مشتری مبلغی بالغ بر ۳۷۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را به خود اختصاص داد.

منبع: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm