مقابله با «پولشویی» ارزهای دیجیتال در بایننس مانند «گربه‌ای که موش را تعقیب می‌کند» است

اطلاعات فوق توسط آقای جارک یاکوبچک، نماینده بایننس، در یک نشست رسانه‌ای در شهر هوشی مین که در ۱۷ آوریل برگزار شد، به اشتراک گذاشته شد.

جارک یاکوبچک درباره فعالیت‌های ضد پولشویی در بایننس صحبت می‌کند. عکس: Le My

آقای جارک یاکوبچک گفت که بسیاری از مردم فکر می‌کنند تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ناشناس هستند، بنابراین بسیاری از مجرمان از آنها برای «پولشویی» استفاده می‌کنند، با این حال، طبق آمار فعلی، تنها ۰.۳٪ از مجرمان از طریق تراکنش‌های ارزهای دیجیتال «پولشویی» می‌کنند. در واقع، با فناوری بلاکچین، مقامات می‌توانند به طور کامل بررسی کنند که چگونه تراکنش‌ها از طریق آدرس‌های کیف پول web3 (شناسه‌ای متشکل از حروف و اعداد که بر اساس کلیدهای عمومی و خصوصی ایجاد شده‌اند. در اصل، چنین آدرسی یک «مکان» خاص در بلاکچین است که می‌توان ارزهای دیجیتال را به آنجا ارسال کرد) انجام می‌شود.

نماینده بایننس به عنوان مثال گفت که ۶ سال پیش، اگر می‌خواستید پولی را به پاراگوئه ارسال کنید، باید به واحد واسطه کمیسیون پرداخت می‌کردید تا بتوانید آن را به گیرنده منتقل کنید. با این حال، با ارزهای دیجیتال، اوضاع متفاوت خواهد بود. اگر از بیت‌کوین استفاده کنید، انتقال سریع‌تر انجام می‌شود و پول مستقیماً به گیرنده منتقل می‌شود. در عین حال، این فرآیند انتقال در بلاکچین ذخیره می‌شود و کاربران می‌توانند از شناسه تراکنش (TxID) برای بررسی وضعیت و فرآیند اجرا از طریق تاریخچه تراکنش در صرافی استفاده کنند یا بسیاری از وب‌سایت‌های امروزی نیز این امکان را فراهم می‌کنند. بنابراین، وقتی فعالیتی "پولشویی" رخ می‌دهد، صرافی به راحتی آن را شناسایی و با سازمان‌های اجرای قانون برای رسیدگی به آن هماهنگ می‌کند.

اخیراً، بایننس با سازمان‌های اجرای قانون در بسیاری از کشورها، از جمله ویتنام، برای پشتیبانی از تحقیقات در مورد فعالیت‌های «پولشویی» از طریق ارزهای دیجیتال همکاری کرده است. در عین حال، بایننس یک سیستم درخواست اجرای قانون دولتی نیز ادغام کرده است. این ویژگی فقط برای دولت‌ها و سازمان‌های اجرای قانون است. بر این اساس، این سازمان‌ها می‌توانند از این سیستم برای ارسال درخواست اطلاعات استفاده کنند. بایننس همکاری موردی را برای افشای اطلاعات طبق الزامات قانونی، مطابق با شرایط استفاده صرافی و قوانین جاری، در نظر خواهد گرفت.

وقتی از بایننس پرسیده شد که آیا می‌تواند «پولشویی» یا تراکنش‌های غیرقانونی را در خود صرافی شناسایی و رسیدگی کند یا باید توسط مقامات درخواست شود تا به آن رسیدگی شود، نماینده این صرافی ارز دیجیتال گفت که تیم بایننس به طور خودکار حساب‌های مشکوک به تراکنش‌های غیرقانونی را بدون انتظار برای ارسال درخواست از سوی مقامات، شناسایی و بلافاصله مسدود می‌کند. در عین حال، هنگامی که این حادثه مربوط به دو کشور مختلف باشد، این صرافی حساب را مسدود کرده و رسیدگی به آن را بر اساس مقررات قانونی کشورها هماهنگ می‌کند تا مشخص شود که آیا حساب غیرقانونی است یا خیر.

نماینده بایننس گفت: «مسدود کردن حساب باید فوراً انجام شود، زیرا تراکنش‌های ارز دیجیتال اغلب خیلی سریع اتفاق می‌افتند، مانند گربه‌ای که دنبال موش می‌دود، موش دائماً در حال دویدن است در حالی که گربه باید همیشه مجهز به چنگال باشد تا در اسرع وقت آن را بگیرد.»

علاوه بر هماهنگی، نمایندگان بایننس همچنین گفتند که آنها به طور منظم برنامه‌های آموزشی را برای سازمان‌های دولتی و سازمان‌های اجرای قانون در بسیاری از کشورهای جهان در مورد نحوه شناسایی فعالیت‌های «پولشویی» و تراکنش‌های غیرقانونی از طریق ارزهای دیجیتال ترتیب می‌دهند.

منبع