Selon les conclusions de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique , de janvier 2012 à octobre 2022, grâce à de nombreuses astuces frauduleuses, les entreprises appartenant à « l'écosystème » Van Thinh Phat exploité par Mme Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, ont reçu des milliers de prêts de la SCB, pour un montant total de plus d'un million de milliards de VND.
À ce jour, le total des créances irrécouvrables du groupe a atteint plus de 667 000 milliards de VND. Après déduction des actifs éligibles au provisionnement des risques et gestion des actifs en garantie, Mme Truong My Lan et ses complices ont été accusés d'avoir détourné plus de 498 000 milliards de VND de la SCB.
La défenderesse Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, est accusée d'avoir détourné plus de 498 000 milliards de VND de la SCB.
Il est à noter que pour que les violations de Mme Lan aient pu se poursuivre pendant si longtemps, avec une telle gravité et un tel niveau, il est impossible de ne pas mentionner la complicité des agents d’inspection.
Selon la conclusion, en août 2017, une équipe d'inspection interdisciplinaire à la SCB a été créée avec 18 membres, dont 9 personnes de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire (TTGSNH), 2 personnes de l'Audit d'État, 4 personnes de l'Inspection gouvernementale et 3 personnes du Comité national de surveillance financière.
L'équipe de surveillance de la SCB a également reçu une somme « énorme » de la part du groupe de Mme Truong My Lan.
En réalité, la SCB a violé toutes les conditions de l'inspection. Cependant, suivant les instructions de Truong My Lan, président du groupe Van Thinh Phat, la SCB a versé de l'argent à tous les membres de l'équipe d'inspection afin de dissimuler les violations. Par conséquent, l'affaire n'a pas été découverte et évitée à temps.
Les résultats de l'enquête ont révélé que les 18 membres de l'équipe d'inspection avaient reçu de l'argent de la SCB. La personne qui a reçu le plus d'argent était la cheffe de l'équipe, Do Thi Nhan (directrice du département I de l'Agence de supervision bancaire), avec 5,2 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 118 milliards de dongs.
Toutefois, seule Mme Nhan a été proposée pour être poursuivie pour avoir accepté des pots-de-vin, 10 personnes ont été proposées pour abus de position et de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions officielles, et les 7 personnes restantes ont été proposées pour être exemptées de responsabilité pénale.
Pourquoi cela arrive-t-il ?
Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat au moment des poursuites
J'ai fortement recommandé de le gérer mais j'ai échoué.
Selon les conclusions de l'enquête, 7 membres de l'équipe d'inspection ont reçu de l'argent de la SCB mais ont été proposés pour être exemptés de responsabilité pénale, dont 3 personnes de l'Audit de l'État, 3 personnes de l'Agence d'inspection bancaire et 1 personne de l'Inspection gouvernementale .
Ces personnes ont été identifiées comme des subordonnés, ne participant qu'à une partie des tâches assignées par le chef d'équipe. Dans le rapport adressé au chef d'équipe et au responsable de l'équipe d'inspection, ils ont tous exprimé honnêtement leurs observations sur les violations commises par le SCB.
En règle générale, lors de l'inspection de 71 clients (même adresse au 4 Nguyen Thi Minh Khai, Ho Chi Minh Ville) à la SCB, M. Lai Van Bach (de l'Audit d'État), Mme Bui Vu Hong Trang et Mme Pham Thi Thuy Linh (toutes deux du Comité national de surveillance financière) ont déterminé que les prêts du groupe de clients ci-dessus comportaient de nombreuses violations et ont résolument recommandé de les transférer aux autorités compétentes pour examen et traitement.
Le milliardaire Chu Lap Co a écouté les instructions de sa femme, provoquant une perte de 39 000 milliards de VND pour SCB
Les trois inspecteurs ont également demandé à leurs supérieurs, dont Mme Do Thi Nhan, de clarifier la source de l'argent prêté par la SCB aux clients, et ont demandé une vérification auprès du Centre national d'information sur le crédit du Vietnam (CIC) sur l'état de la dette impayée des nouveaux clients.
Cependant, à la fin de la période d'inspection, le chef de l'équipe d'inspection ne disposait toujours pas des documents de vérification. Il a dû signer un rapport modifiant la recommandation afin de la transmettre à la Banque d'État pour poursuivre l'inspection des crédits de la SCB. Si des signes d'infraction à la loi étaient découverts, il était recommandé de la transmettre à l'autorité compétente pour examen et traitement.
De même, certains membres de l'équipe d'inspection ayant perçu de l'argent sans pour autant faire l'objet de poursuites pénales ont également signalé les violations de la SCB, recommandé des sanctions administratives et demandé à la banque de corriger et de modifier la situation. Ils ignoraient que parmi les 71 clients, de nombreuses personnes avaient contracté de nouvelles dettes très importantes, n'avaient pas participé à l'élaboration du plan d'inspection et n'avaient signé que sous la direction de la responsable de l'équipe, Do Thi Nhan…
En 10 ans, la SCB a déboursé plus d'un million de milliards de VND aux entreprises de l'« écosystème » de Van Thinh Phat, dont le total des dettes impayées non recouvrables s'élève à plus de 667 000 milliards de VND.
Restituer l'argent de manière proactive avant que l'affaire ne soit poursuivie
Selon la conclusion de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique, au cours de l'enquête, les 7 membres de l'équipe d'inspection susmentionnée ont coopéré activement et ont restitué de manière proactive tout l'argent reçu de la SCB avant que l'affaire ne soit poursuivie.
Parmi eux, une personne a affirmé avoir reçu de l'argent de la SCB 4 fois, mais l'avoir rendu 2 fois, ne recevant en réalité que 100 millions de VND ; une autre personne a affirmé avoir reçu de l'argent de la SCB 5 fois, pour un total de 9 000 USD et 100 millions de VND.
Sur la base des motifs susmentionnés, l'agence d'enquête a décidé de ne pas engager de poursuites pénales mais a proposé des sanctions strictes du Parti et du gouvernement contre le groupe de 7 inspecteurs.
L'ensemble de l'équipe d'inspection a reçu de l'argent de la SCB, certains ont reçu moins de 100 millions, d'autres ont reçu plus de 118 milliards.
Dans un autre développement, le 22 novembre, lors de la conférence de presse annonçant les résultats de la réunion du Comité permanent du Comité directeur central de lutte contre la corruption et la négativité (Comité directeur), M. Nguyen Van Yen, chef adjoint du Comité central des affaires intérieures, a déclaré que le processus d'enquête sur l'affaire Van Thinh Phat avait été étroitement et rigoureusement dirigé par le Comité directeur.
Le Comité central du Parti pour la sécurité publique, les dirigeants du ministère de la Sécurité publique, le Parquet populaire suprême et la Cour populaire suprême ont coordonné et dirigé les agences centrales de poursuite pour rechercher, analyser et évaluer correctement la nature, l'étendue et l'essence des violations.
Ainsi, des cas de réception de sommes importantes, entraînant des conséquences particulièrement graves, ont été poursuivis et des poursuites ont été proposées. D'autres cas seront examinés en fonction de la nature, de l'ampleur, et notamment de la cause et du contexte de la réception d'argent.
« Les cas de violations commises par les équipes d'inspection sont examinés avec soin, analysés et évalués avec soin. Certains sujets se retrouvent dans une situation où il n'y a ni accord, ni engagement, ni exigences. Les sommes perçues sont faibles pendant les vacances et le Têt », a déclaré M. Yen, ajoutant que ces cas ne feront pas l'objet de poursuites pénales, mais seront traités avec la plus grande rigueur par le Parti et l'administration.
Soudoyer des centaines de milliards, mais échapper à la punition
À la demande de la présidente du groupe Van Thinh Phat, Truong My Lan, M. Vo Tan Hoang Van, ancien directeur général de la SCB, a versé un pot-de-vin au chef de l'équipe d'inspection Do Thi Nhan d'un montant total de 5,2 millions de dollars américains.
Cependant, l'agence d'enquête a déterminé que M. Van n'avait fait qu'exécuter les instructions de Mme Truong My Lan et avait signalé de manière proactive avoir donné de l'argent à Mme Nhan et à d'autres personnes lors de l'inspection. Parallèlement, l'ancien directeur général de la SCB a également dénoncé de manière proactive les agissements de Mme Nhan et a activement coopéré avec l'agence d'enquête.
Par conséquent, ce prévenu n'est pas considéré comme pénalement responsable de corruption, mais il est seulement proposé de le poursuivre pour deux délits : détournement de biens et violation de la réglementation sur les activités bancaires.
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