Le propriétaire de Xuyen Viet Oil admet avoir détourné plus de 1 244 milliards de VND de taxes environnementales

L'après-midi du 20 novembre, le procès en première instance des 15 accusés dans l'affaire survenue à la Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) s'est poursuivi par la séance d'interrogatoire.

Devant le tribunal, la prévenue Mai Thi Hong Hanh (ancienne directrice et présidente du conseil d'administration de Xuyen Viet Oil) a reconnu avoir eu pleine autorité pour décider de toutes les activités de la société. Toutes les instructions relatives aux opérations et à la signature des rapports étaient exécutées directement par elle.

Accusée Mai Thi Hong Hanh.

La défenderesse Nguyen Thi Nhu Phuong (cousine de Mai Thi Hong Hanh) a été recrutée dans la société en 2015 en tant que directrice adjointe, chargée de signer les rapports relatifs aux fonds et aux finances.

L’accusé Hanh a expliqué : « Comme je suis souvent en voyage d’affaires, Phuong signe des documents en mon nom. Cependant, Phuong ne comprend pas pleinement le fonctionnement de l’entreprise. »

De même, l'accusé Dinh Tien Dung, qui occupait le poste de chef comptable, ne se rendait à l'entreprise que deux ou trois fois par mois pour examiner les chiffres. Quant à l'accusé Nguyen Tuan Long, chef du service des ventes, il était uniquement responsable des ventes, tandis que l'importation des marchandises était directement gérée par l'accusé Hanh.

L'accusée Hanh a reconnu que la nomination de MM. Dung et Long n'était conforme à aucune réglementation, mais reposait uniquement sur des relations et des affinités personnelles. Outre ses activités pétrolières, la société Xuyen Viet Oil investissait également dans l'immobilier. L'accusée Hanh a déclaré avoir utilisé les fonds de la société, des prêts bancaires et les bénéfices tirés de l'activité pétrolière pour acquérir des biens immobiliers.

Détournement de fonds publics destinés à la protection de l'environnement

Selon l'acte d'accusation, entre octobre 2021 et juillet 2022, bien que la société Xuyen Viet Oil ait perçu plus de 1 244 milliards de dongs de taxe environnementale pour l'État, l'accusé Hanh n'a pas versé cette somme au budget comme prévu. Au lieu de cela, il a transféré des fonds du compte de la société vers ses comptes personnels et les a utilisés à des fins personnelles, causant ainsi un préjudice important.

En réponse à l'inculpation devant le tribunal populaire, l'accusé Hanh a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré qu'en raison de la pandémie de COVID-19, les prix de l'essence avaient fortement fluctué, entraînant une perte cumulée de plus de 1 100 milliards de dongs pour son entreprise. Par conséquent, l'accusé n'a pas été en mesure de s'acquitter de la taxe environnementale susmentionnée.

L’accusé a reconnu la gravité de ses actes, a exprimé des remords et a demandé au jury de lui accorder la possibilité d’en réparer les conséquences. Parallèlement, il s’est engagé à utiliser des biens sans lien avec l’affaire et à mobiliser ses proches pour l’aider à y remédier.

Concernant la violation des réglementations relatives à la création, à la gestion et à l'utilisation du Fonds de stabilisation des prix du pétrole, l'accusée Nguyen Thi Nhu Phuong a reconnu avoir signé 18 rapports sous les ordres de l'accusé Hanh. Mme Phuong a déclaré qu'elle gérait uniquement la caisse et supervisait les comptes de l'entreprise, mais qu'elle ne disposait pas d'informations précises concernant le Fonds de stabilisation des prix.

« L’accusé n’a signé que sur instruction de Mme Hanh. Durant son travail, il n’a pas bien compris la nature précise de ces rapports et n’a travaillé que pour percevoir son salaire. Ce n’est qu’en collaborant avec l’Agence d’enquête de la police qu’il a pris conscience de sa faute », a témoigné l’accusé Phuong devant le tribunal.

Le procès a continué de clarifier les responsabilités des accusés dans cette affaire ayant causé des pertes de plusieurs milliers de milliards de dongs à l'État.

Hoang Tho

Source : https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-chiem-dung-hon-1-244-ty-dong-thue-moi-truong-ar908544.html