Selon les conclusions de l'enquête, Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) dispose d'un capital social de 468 milliards de VND, comprenant de nombreux actionnaires, dont Mme Tran Thi Loan Phuong a été présidente du conseil d'administration de septembre 2010 à octobre 2019.

Fin 2012, Mme Phuong a rencontré M. Nguyen Loc An, alors directeur adjoint du Département du marché intérieur (ministère de l'Industrie et du Commerce), en charge du secteur pétrolier et gazier. M. An lui a dit que si elle souhaitait se lancer dans le commerce pétrolier, il l'aiderait.

Début 2013, Mme Phuong a contacté M. An pour solliciter l'aide de la société Bach Khoa Viet pour exploiter une station-service. M. An lui a alors demandé de créer une entité juridique pour le commerce de gaz de pétrole liquéfié et de louer une station-service existante pour y exploiter une petite entreprise.

Suivant les instructions de M. An, Mme Phuong a loué une station-service dans le district de Binh Thanh (Hô Chi Minh-Ville) et est devenue agent de la société Thai Son. Début 2015, la société Bach Khoa Viet a déposé une demande de licence de distribution d'essence auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce. M. Nguyen Loc An a alors été nommé chef de l'équipe d'inspection chargée d'inspecter la situation réelle de la société Bach Khoa Viet.

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M. Nguyen Loc An. Photo : Ministère de la Sécurité publique

Au cours du processus d'inspection avant d'accorder le certificat d'éligibilité pour agir en tant que distributeur de pétrole à la société Bach Khoa Viet, Mme Phuong est allée rencontrer M. An à la maison d'hôtes du ministère de l'Industrie et du Commerce pour demander de l'aide pour aider la société Bach Khoa Viet à obtenir la licence bientôt.

Après avoir accepté, M. An a reçu 200 millions de VND de Mme Phuong et en février 2015, la société Bach Khoa Viet a reçu un certificat d'éligibilité pour être un distributeur de pétrole du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Vers août 2015, Mme Phuong s'est rendue de nouveau chez M. An pour solliciter son aide pour les affaires de l'entreprise. Au cours de la conversation, l'ancien directeur adjoint lui a confié qu'il envisageait d'acheter une maison plus grande, mais qu'il manquait d'argent et a suggéré à Mme Phuong de l'aider à l'acquérir. Mme Phuong a alors acquiescé, sachant qu'avec l'aide de M. An, la société Bach Khoa Viet pourrait se développer et devenir un acteur majeur de l'exportation et de l'importation de pétrole.

Début septembre 2015, M. Nguyen Loc An a appelé Mme Phuong pour lui demander 9 milliards de VND afin d'acheter une maison et lui a demandé de virer la somme sur le compte de sa femme. Cette dernière a ensuite reçu la totalité de ces 9 milliards de VND en septembre 2015.

Cependant, la société Bach Khoa Viet n'a pas obtenu de licence d'exportation et d'importation d'essence, car elle ne remplissait pas les conditions. À l'époque, M. An a conseillé et guidé Mme Phuong pour trouver un moyen de légaliser les conditions d'octroi de la licence.

En mai 2016, M. Nguyen Loc An était responsable de l'équipe d'inspection chargée des conditions d'octroi de la licence d'importation et d'exportation de pétrole de la société Bach Khoa Viet. L'équipe d'inspection n'a pas inspecté l'intégralité des capacités réelles, mais a créé les conditions nécessaires au déroulement de l'inspection, établi le calendrier d'inspection et signé les procès-verbaux et les rapports d'inspection.

M. An a ensuite demandé à M. Do Thang Hai (alors vice-ministre de l'Industrie et du Commerce) de signer la licence commerciale pour l'exportation et l'importation de pétrole pour la société Bach Khoa Viet, contrairement à la réglementation.

En septembre 2023, Mme Phuong a déposé une plainte proactive contre M. Nguyen Loc An pour avoir accepté des pots-de-vin de sa part et a activement coopéré avec l'agence d'enquête pour clarifier la nature de l'affaire.

Lors de l'enquête, M. Nguyen Loc An a admis avoir reçu 9,2 milliards de VND de Mme Tran Thi Loan Phuong pour créer les conditions permettant à la société Bach Khoa Viet d'obtenir un certificat d'éligibilité pour être un distributeur de pétrole et une licence d'exportation et d'importation de pétrole par le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Selon les déclarations de M. An, lui et sa femme ont utilisé la totalité des 9 milliards de VND reçus de Mme Phuong pour acheter une villa dans le quartier de Phu Thuong (district de Tay Ho, Hanoi ). Actuellement, la villa a été saisie pour assurer l'exécution du jugement.