Selon les conclusions de l'enquête, la société Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Company (Bach Khoa Viet Company) possède un capital social de 468 milliards de VND, composé de nombreux actionnaires, Mme Tran Thi Loan Phuong ayant occupé le poste de présidente du conseil d'administration de septembre 2010 à octobre 2019.

Fin 2012, Mme Phuong a rencontré M. Nguyen Loc An, alors directeur adjoint du département du marché intérieur (ministère de l'Industrie et du Commerce), en charge du pétrole et du gaz. M. An a indiqué à Mme Phuong que si elle souhaitait se lancer dans le commerce de produits pétroliers, il l'aiderait.

Début 2013, Mme Phuong a contacté M. An pour lui demander son aide afin de créer une station-service pour la société Bach Khoa Viet. M. An lui a alors conseillé de constituer une entité juridique pour le commerce de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de louer une station-service existante pour démarrer une activité à petite échelle.

Suivant les instructions de M. An, Mme Phuong a loué une station-service dans le district de Binh Thanh (Hô-Chi-Minh-Ville) et est devenue agente de la société Thai Son. Début 2015, la société Bach Khoa Viet a déposé une demande de licence de distribution de produits pétroliers auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce. À cette époque, M. Nguyen Loc An a été chargé de diriger l'équipe d'inspection afin d'évaluer la situation réelle de la société Bach Khoa Viet.

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M. Nguyen Loc An. Photo : Ministère de la Sécurité publique

Lors de l'inspection sur place effectuée avant la délivrance du certificat d'éligibilité à la société Bach Khoa Viet pour exercer la fonction de distributeur de produits pétroliers, Mme Phuong a rencontré M. An à la résidence du ministère de l'Industrie et du Commerce pour lui demander son aide afin que Bach Khoa Viet obtienne la licence au plus vite.

Après avoir accepté l'accord, M. An a reçu 200 millions de VND de Mme Phuong, et en février 2015, la société Bach Khoa Viet a reçu un certificat du ministère de l'Industrie et du Commerce confirmant son éligibilité à agir en tant que distributeur de produits pétroliers.

Aux alentours d'août 2015, Mme Phuong se rendit de nouveau chez M. An pour solliciter son aide concernant des affaires de l'entreprise. Au cours de leur conversation, l'ancien directeur adjoint lui confia son intention d'acquérir une maison plus grande, mais, faute de fonds suffisants, il suggéra à Mme Phuong de l'aider dans cet achat. Mme Phuong accepta sans hésiter, consciente que l'aide de M. An était essentielle pour que Bach Khoa Viet devienne un importateur et exportateur majeur de produits pétroliers.

Début septembre 2015, M. Nguyen Loc An a appelé Mme Phuong et lui a demandé de l'aider à acheter une maison pour 9 milliards de dongs, en lui demandant de transférer l'argent sur le compte de sa femme. Le compte de cette dernière a effectivement reçu la totalité des 9 milliards de dongs en septembre 2015.

Cependant, la société Bach Khoa Viet s'est vu refuser par la suite une licence d'importation et d'exportation de produits pétroliers, faute de remplir les conditions requises. À cette époque, M. An a conseillé et guidé Mme Phuong sur les démarches à suivre pour obtenir cette licence.

En mai 2016, M. Nguyen Loc An a dirigé l'équipe d'inspection chargée d'examiner les conditions d'octroi des licences d'importation et d'exportation de produits pétroliers à la société Bach Khoa Viet. L'équipe d'inspection n'a pas évalué pleinement les capacités réelles de l'entreprise, se contentant de faciliter le processus d'inspection en organisant le calendrier des visites, en signant les rapports et en les soumettant.

Par la suite, M. An a demandé à M. Do Thang Hai (alors vice-ministre de l'Industrie et du Commerce) de signer une licence d'exportation et d'importation de pétrole pour la société Bach Khoa Viet en violation des réglementations.

En septembre 2023, Mme Phuong a déposé une plainte de sa propre initiative, alléguant que M. Nguyen Loc An avait accepté des pots-de-vin de sa part, et a activement coopéré avec l'organisme d'enquête pour clarifier la nature de l'affaire.

Lors de l'enquête, M. Nguyen Loc An a reconnu avoir reçu 9,2 milliards de VND de Mme Tran Thi Loan Phuong pour faciliter la délivrance par le ministère de l'Industrie et du Commerce d'un certificat d'éligibilité pour exercer la fonction de distributeur de produits pétroliers et d'une licence pour les activités d'exportation et d'importation de produits pétroliers à la société Bach Khoa Viet.

D'après le témoignage de M. An, lui et son épouse ont utilisé l'intégralité des 9 milliards de dongs reçus de Mme Phuong pour acquérir une villa dans le quartier de Phu Thuong (district de Tay Ho, Hanoï ). Cette villa a été saisie afin de garantir l'exécution du jugement.