Ce matin (7 mars), le tribunal de Van Thinh Phat a commencé à interroger l'accusée Truong My Lan et ses complices.
Après avoir interrogé deux accusés, anciens hauts dirigeants de la SCB Bank, Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB) et Bui Anh Dung (ancien président du conseil d'administration de la SCB Bank), le panel de juges a annoncé qu'ils venaient de recevoir une pétition de l'accusée Truong My Lan par l'intermédiaire de son avocat.
La pétition indique que de nombreuses personnes doivent de l'argent à Mme Truong My Lan et demande au panel de juges de créer les conditions pour que sa famille puisse recouvrer la dette afin de réparer les dommages causés dans cette affaire.
La personne qui a aidé Mme Lan à recouvrer les dettes était un avocat et Chu Duyet Phan (c'est-à-dire Mary Chu Yuet Fan, 29 ans, est l'une des deux filles de Mme Truong My Lan et de M. Chu Lap Co).
Au vu du contenu de cette requête, le juge président a clairement indiqué que le collège des juges n'avait pas décidé d'interdire aux familles des accusés de recouvrer la dette pour remédier aux conséquences. Les avocats et les familles des accusés ont procédé à ce recouvrement, puis en ont fait rapport au collège des juges.
« Dans sa requête, le défendeur Truong My Lan n'a pas nommé les personnes endettées, mais les a simplement mentionnées de manière générale. Par conséquent, le défendeur doit clairement indiquer dans sa requête le contenu, l'identité des personnes endettées, le montant de leurs dettes et leur adresse précise, afin que les juges puissent l'aider à recouvrer ces créances », a annoncé le juge en chef Pham Luong Toan.
Le tribunal a poursuivi l'interrogatoire des autres accusés. Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la SCB Bank) a notamment reconnu l'exactitude des faits reprochés.
Le défendeur Hoang a déclaré avoir perçu un salaire mensuel de plus de 300 millions de VND. Il a également perçu une prime de 5 milliards de VND.
En particulier, en 2021, le défendeur a reçu 10 millions d’actions (équivalent à 100 milliards de VND) de Mme Truong My Lan.
En réponse à l'interrogatoire du Tribunal populaire, l'accusé Truong Hue Van (directeur général de la société par actions d'investissement du groupe Van Thinh Phat) a admis que l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême était correct.
La défenderesse Truong Hue Van a déclaré qu'elle était la nièce de la défenderesse Truong My Lan et qu'elle l'aimait tellement qu'elle l'appelait souvent sa mère.
Selon le témoignage du défendeur Van, il a été élevé et éduqué par Mme Truong My Lan depuis son enfance, il lui faisait donc entièrement confiance et écoutait ses instructions sans oser discuter.
« L'accusé croyait en sa vision, il a donc cru et écouté tout ce qu'elle disait », a déclaré l'accusé Truong Hue Van lors du procès.
L'accusée Truong Hue Van a également déclaré qu'en plus de son salaire, elle n'avait reçu aucune part dans les méfaits de l'accusée Truong My Lan, mais parce qu'elle vivait avec elle depuis son enfance, elle recevait de l'argent pour les vacances comme les autres membres de la famille.
Selon l'acte d'accusation, Mme Truong My Lan a confié à l'accusé Truong Hue Van le poste de directeur général de la société par actions d'investissement du groupe Van Thinh Phat et la gestion et l'exploitation de nombreuses autres sociétés du groupe. Depuis 2020, Mme Truong My Lan a ordonné à l'accusé Van de créer 52 sociétés « fictives », puis de collaborer avec les dirigeants et employés de la SCB Bank pour préparer des dossiers de prêt, en violation de la réglementation.
L'accusé Truong Hue Van et ses complices ont créé 155 faux prêts pour retirer de l'argent de la SCB Bank. Grâce à cette aide précieuse, Mme Truong My Lan a pu détourner plus de 1 000 milliards de dongs de la SCB Bank.
Lors du procès d'aujourd'hui, l'accusé Tran Thi My Dung (ancien directeur général adjoint de la SCB Bank) a également demandé à payer 1 milliard de VND à titre d'indemnisation.
Le rôle du mari et du neveu de Mme Truong My Lan dans l'affaire Van Thinh Phat
Les détails concernant les anciens responsables de banque qui ont aidé Mme Truong My Lan ont été publiés.
Quelles instructions ont reçu deux hauts dirigeants de la banque SCB de la part de Mme Truong My Lan ?
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