Dans le cadre de l'élargissement de l'enquête sur l'affaire d'« abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles » survenue dans le cadre du projet de zone résidentielle de Tan Thinh (commune de Doi 61, district de Trang Bom) dans lequel a investi la société par actions LDG Investment, la police provinciale de Dong Nai a poursuivi et détenu temporairement Nguyen Khanh Hung, président du conseil d'administration de la société par actions LDG Investment.
Les forces de police ont lu le mandat d'arrêt du suspect Nguyen Khanh Hung
FOURNI PAR LA POLICE DE DONG NAI
Le 29 novembre, le département de police de la province de Dong Nai a émis une décision de poursuites et de détention provisoire à l'encontre de Nguyen Khanh Hung pour « tromperie de clients », conformément à l'article 198 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017). Cette décision a été approuvée par le parquet populaire de la province de Dong Nai.
Le 30 novembre, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Dong Nai s'est coordonnée avec le Parquet populaire de même niveau pour exécuter un mandat de perquisition au domicile et sur le lieu de travail du suspect Nguyen Khanh Hung.
Auparavant, le 29 mai, l'Agence d'enquête de la police de Dong Nai avait pris la décision d'engager des poursuites pénales pour le crime d'« abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles » tel que prescrit à l'article 356 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017) afin d'enquêter et de clarifier les violations commises lors du processus de mise en œuvre du projet de zone résidentielle de Tan Thinh.
Le quartier résidentiel de Tan Thinh, où 680 maisons sont construites illégalement
Au cours de l'enquête, le 16 juin, l'Agence d'enquête de la police de Dong Nai a ordonné la détention provisoire de M. Phan Duy Nghia (59 ans), ancien chef du département de gestion urbaine du district de Trang Bom, et de M. Nguyen Hai Trieu (45 ans), chef adjoint du département de gestion urbaine du district de Trang Bom.
En outre, l'Agence d'enquête de la police de Dong Nai a également poursuivi (libérée sous caution) Mme Nguyen Lan Hanh, une spécialiste du Département des ressources naturelles et de l'environnement du district de Trang Bom.
Ce quartier résidentiel est aujourd'hui presque désert, il ne compte plus que quelques maisons.
Le 26 septembre, l'Agence de police d'enquête de la province de Dong Nai s'est coordonnée avec le Parquet populaire de même niveau pour exécuter l'ordre de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement deux autres fonctionnaires, à savoir M. Luong Quang Huy (44 ans), ancien chef adjoint du département de la gestion urbaine du district de Trang Bom, maintenant président du comité populaire de la commune de Giang Dien (district de Trang Bom) et Nguyen Van Nhat Huy (46 ans, spécialiste du département de la gestion urbaine du district de Trang Bom) pour le crime d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles.
Les infractions constatées dans le cadre du projet de zone résidentielle de Tan Thinh font l'objet d'une surveillance de la part du Comité central de pilotage de la lutte contre la corruption et les activités néfastes (fin 2022). L'affaire est actuellement examinée et fait l'objet d'une enquête plus approfondie menée par la police provinciale de Dong Nai.
En mars 2023, le président du Comité populaire provincial de Dong Nai a signé le rapport d'inspection du projet. Selon ce rapport, le projet de zone résidentielle Tan Thinh, financé par la société par actions LDG Investment, couvre une superficie totale de 18,22 hectares. De 2018 à 2020, alors que les procédures d'attribution des terrains, de location, d'autorisation de changement d'affectation et de permis de construire n'étaient pas encore achevées, l'investisseur a construit illégalement 680 maisons, ainsi que des infrastructures routières, des parcs, etc. La société par actions LDG Investment a également signé des contrats de vente avec 60 clients pour un montant total supérieur à 132 milliards de VND.
Selon l'Inspection provinciale de Dong Nai, le projet comprend un total de 12,7 hectares de rizières, mais les organismes compétents n'en ont comptabilisé et déterminé que 6,34 hectares, ce qui a empêché de faire un rapport rapide à l'autorité compétente pour demander l'avis du Premier ministre en vue de l'autorisation de modifier la destination des rizières (conformément à la loi foncière de 2013, la modification de la destination des rizières de 10 hectares ou plus relève de l'autorité du Premier ministre).
Le rapport d'inspection indique également qu'en mai 2018, le Comité populaire de la commune de Doi 61 (district de Trang Bom) a mené une inspection et constaté des infractions, sans toutefois les consigner administrativement. En juin 2018, le Département de la planification et des investissements de la province de Dong Nai, en collaboration avec le Département des ressources naturelles et de l'environnement du district de Trang Bom, a inspecté le projet et dressé un état des lieux. Or, ce document a été falsifié. Plus précisément, la phrase « l'investisseur a nivelé le terrain » est devenue « l'investisseur a défriché le terrain », faussant ainsi le compte rendu de la situation.
Suite aux infractions constatées, l'Inspection provinciale de Dong Nai a identifié plus de 20 personnes impliquées, parmi lesquelles des responsables du Comité populaire du district de Trang Bom ; des responsables et experts du Département des ressources naturelles et de l'environnement du district de Trang Bom et du Centre de développement du fonds foncier du district ; quatre présidents et vice-présidents du Comité populaire de la commune de Doi 61 et des fonctionnaires fonciers communaux ; le directeur et l'inspecteur en chef du Département de la construction de Dong Nai durant la période où la société par actions LDG Investment réalisait le projet ; et deux personnes du Département de la planification et des investissements de Dong Nai ayant participé à l'inspection, à la préparation et à la correction du procès-verbal de confirmation, lequel document était erroné. Treize organisations sont également impliquées. Le président du Comité populaire provincial de Dong Nai a demandé une enquête afin de clarifier les responsabilités et de prendre les mesures appropriées à l'encontre des organisations et des personnes fautives.
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