Le président de la société Capel a été arrêté pour avoir escroqué des clients de plus de 702 milliards de VND.

Dans l'après-midi du 22 novembre, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé avoir ouvert une enquête criminelle, poursuivi l'accusé et placé en détention provisoire La Quoc Truong (président du conseil d'administration, représentant légal de la société Capel) pour le crime de « détournement de biens ».

Les autorités ont pris connaissance du mandat de détention provisoire de La Quoc Truong.

Selon l'Agence d'enquête, afin de disposer de fonds pour acheter une maison, une voiture et pour ses dépenses personnelles, La Quoc Truong a eu l'idée d'escroquer des personnes en utilisant l'entité juridique Capel Group Joint Stock Company (abrégée en Capel Company) pour recruter des employés et s'attribuer des postes à responsabilité tels que : Mme Ha Thi Nga (directrice générale) ; Mme Nguyen Ha Nhu Thuy (comptable, trésorière) ; M. Pham Hoang Nam (assistant du président du conseil d'administration) ; des centaines de directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints, chefs d'équipe... et a ouvert 5 autres succursales dans les provinces de Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho et Nghe An.

Après avoir mis en place les conseils d'administration et les succursales, le directeur a organisé de nombreux séminaires au cours desquels il a présenté des exposés, notamment un séminaire visant à présenter Capel Group Corporation et sa situation commerciale et d'investissement.

Après la signature du contrat, les investisseurs transfèrent les fonds sur le compte de Capel Company. Cette dernière ne verse des intérêts que pendant une courte période afin d'instaurer un climat de confiance, organise des événements et des séminaires pour promouvoir ses offres et proposer des formules d'investissement avec des avantages et des commissions élevées. Parallèlement, elle emmène directement ses employés et les investisseurs visiter les lieux mentionnés afin de renforcer leur confiance et de les inciter à rechercher des opportunités, à lever des capitaux supplémentaires et à réinvestir.

Après que les investisseurs se soient laissés prendre au piège, Truong a utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les précédents, éponger ses dettes et subvenir à ses besoins personnels. Peu après, il a fermé le siège social de l'entreprise et s'est enfui avec l'argent des investisseurs.

Au cours de l'enquête, l'Agence de police d'enquête a déterminé que du 20 avril 2021 au 18 avril 2022, La Quoc Truong a signé un total de 7 959 « contrats de coopération commerciale », prévoyant des apports de capitaux d'investisseurs pour un montant total de plus de 702 milliards de VND.

Concernant l'affaire de fraude de La Quoc Truong, à ce jour, 300 clients ont déposé plainte auprès du département des enquêtes de la police de Hô Chi Minh-Ville, accusant Truong de « détournement de biens ».

Luong Y

Source: https://vtc.vn/bat-chu-tich-cong-ty-capel-lua-dao-hon-702-ty-dong-cua-khach-hang-ar849029.html