Dans l'après-midi du 22 novembre, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé qu'il avait ouvert une enquête pénale, poursuivi l'accusé et détenu temporairement La Quoc Truong (président du conseil d'administration, représentant légal de la société Capel) pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Les autorités ont lu le mandat de détention temporaire de La Quoc Truong.
Selon l'Agence d'enquête, afin d'avoir de l'argent pour acheter une maison, acheter une voiture et pour des dépenses personnelles, La Quoc Truong a eu l'idée de frauder et de s'approprier l'argent des gens en utilisant l'entité juridique Capel Group Joint Stock Company (en abrégé Capel Company) pour recruter des employés et s'auto-nommer à des postes de haut rang tels que : Mme Ha Thi Nga (Directrice générale) ; Mme Nguyen Ha Nhu Thuy (Comptable, Trésorière) ; M. Pham Hoang Nam (Assistant du Président du Conseil d'administration) ; des centaines de Directeurs généraux, Directeurs généraux adjoints, Directeurs, Directeurs adjoints, chefs d'équipe... et a établi 5 autres succursales dans les provinces de Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho et Nghe An.
Après avoir établi les conseils d'administration et les succursales, le directeur a organisé de nombreux séminaires au cours desquels il a fait des présentations, notamment un séminaire pour présenter Capel Group Corporation et sa situation commerciale et d'investissement.
Après la signature du contrat, les investisseurs transfèrent des fonds sur le compte de Capel Company. L'entreprise verse des intérêts pendant une courte période afin de gagner la confiance de ses clients. Elle organise également des événements et des séminaires de promotion, et propose des packages d'investissement avec des incitations et des commissions élevées. Parallèlement, elle accompagne les employés et les investisseurs dans les lieux mentionnés afin d'instaurer un climat de confiance et de les inciter à rechercher, à solliciter des capitaux supplémentaires et à réinvestir.
Après que les investisseurs soient tombés dans le piège, Truong a récupéré l'argent des investisseurs suivants pour rembourser les précédents, rembourser des prêts et couvrir ses dépenses personnelles. Au bout d'un certain temps, Truong a fermé le siège social de l'entreprise et s'est enfui pour s'approprier l'argent des investisseurs.
Au cours de l'enquête, l'Agence de police d'enquête a déterminé que du 20 avril 2021 au 18 avril 2022, La Quoc Truong a signé un total de 7 959 « contrats de coopération commerciale », faisant appel à des apports en capital d'investisseurs pour un montant total de plus de 702 milliards de VND.
Concernant l'affaire de fraude de La Quoc Truong, jusqu'à présent, 300 clients ont envoyé des plaintes au département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville, accusant Truong d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Luong Y
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