Le 23 janvier, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a pris la décision d'engager des poursuites pénales pour violation des règlements relatifs à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État, ayant entraîné des pertes et du gaspillage, ainsi que pour violation des règlements comptables ayant eu des conséquences graves, survenus au sein de la Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Company) et d'unités connexes.

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Mme Tran Tuyet Mai, présidente du conseil d'administration et directrice générale de la société Hai Ha.

L'agence d'enquête a décidé de poursuivre et d'émettre un mandat d'arrêt contre la présidente de Hai Ha Petroleum, Mme Tran Tuyet Mai, présidente du conseil d'administration et directrice générale de la société Hai Ha.

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que Mme Tran Tuyet Mai avait ordonné à des employés de commettre des infractions telles que : ne pas déposer le montant d'argent réservé au fonds de stabilisation des prix sur le compte de dépôt comme prescrit, utiliser l'argent du fonds de stabilisation des prix en violation de la loi, entraînant une perte d'actifs de l'État de plus de 317 milliards de VND.

Les accusés ont également établi et utilisé deux systèmes comptables, fait de fausses déclarations, les ont omises des livres comptables et n'ont pas déclaré ni payé la taxe de protection de l'environnement sur plus de 3,8 millions de litres d'essence A95 vendus en 2020, causant un préjudice (temporaire) au budget de l'État de plus de 15 milliards de VND.

L'histoire de l'utilisation du Fonds de stabilisation des prix du pétrole à Hai Ha a également été rapportée par VietNamNet après que la banque a dû rembourser une dette grâce à ce fonds.

En conséquence, le 5 juin 2023, la société Hai Ha Waterway Transport Company Limited a signalé par écrit que la succursale Long Bien de la BIDV Bank avait automatiquement déduit près de 270 milliards de VND du compte du Fonds de stabilisation des prix du pétrole.

L'entreprise a affirmé que le recouvrement de la dette « n'a pas été approuvé par la société Hai Ha car il n'était pas conforme aux dispositions du décret n° 95/2021/ND-CP ».

Le 31 août 2023, le ministère des Finances a publié une dépêche officielle demandant aux banques de se conformer strictement aux dispositions du décret n° 95 du gouvernement.

Le 31 août 2023 également, le ministère des Finances a adressé un document à la Banque d'État pour l'informer de l'incident.

Le ministère des Finances a demandé à la Banque d'État du Vietnam d'ordonner aux banques commerciales du système bancaire et aux succursales de banques étrangères opérant légalement au Vietnam - où des négociants pétroliers importants sont enregistrés pour ouvrir des comptes auprès du Fonds de stabilisation des prix du pétrole - de se conformer aux dispositions du décret n° 95/2021/ND-CP du 1er novembre 2021 du gouvernement.

Après de nombreux mois de recouvrement assidu, en novembre 2023, la succursale de BIDV Long Bien a restitué près de 270 milliards de VND de créances provenant du compte du fonds de stabilisation des prix du pétrole à Hai Ha début novembre.

Cependant, Hai Ha n'est pas la seule entreprise à utiliser le Fonds de stabilisation des prix (BOG) en violation des réglementations.

Selon les conclusions de l'Inspection générale du gouvernement, l'application régulière et continue des mesures visant à établir un Fonds de stabilisation des prix n'est pas conforme à la loi sur les prix ; l'organisme de gestion du Fonds BOG continue de se dérober à ses responsabilités ; il manque de réglementations, de règles de coordination et de répartition des tâches entre l'organisme président et l'organisme coordinateur (le ministère des Finances préside et coordonne avec le ministère de l'Industrie et du Commerce) en matière de gestion du Fonds BOG, d'inspection et de supervision des principaux opérateurs dans l'application des réglementations légales relatives au Fonds BOG, et la gestion du Fonds BOG n'est donc pas strictement assurée.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce n'a pas réagi promptement aux violations du Fonds de la Banque d'État du Vietnam commises par des opérateurs clés, alors même que le ministère des Finances avait décidé d'imposer des sanctions administratives… La Banque d'État du Vietnam n'a publié aucun document enjoignant les banques commerciales à gérer le Fonds de la Banque d'État du Vietnam conformément à leurs fonctions et missions.

Cela a eu pour conséquence que 7/15 sources pétrolières ont utilisé le Fonds BOG à des fins inappropriées de stabilisation des prix, au lieu de le transférer sur le compte du Fonds BOG mais en le laissant sur le compte de paiement régulier de l'entreprise pendant de nombreuses périodes avant de le restituer au Fonds BOG pour un montant de 7 927 milliards de VND.

Un autre géant pétrolier a également été mis en cause par l'Inspection générale du gouvernement lorsqu'il a transféré la somme d'argent mise de côté et dépensée sur le compte du Fonds de stabilisation des prix du pétrole, puis l'a transférée sur le compte de paiement de l'entreprise pour un montant total de plus de 2 551 milliards de VND.

Selon l'Inspection générale du gouvernement, le ministère de l'Industrie et du Commerce n'a pas examiné ni traité avec diligence la suspension des activités commerciales ni révoqué l'agrément d'exploitant en tant que grossiste en produits pétroliers relevant de sa compétence, pour les entreprises ayant fait l'objet de multiples sanctions du ministère des Finances pour infractions administratives. De ce fait, le Fonds de la Banque du Ghana est continuellement détourné par les grossistes et utilisé à mauvais escient pour tenter de stabiliser les prix des produits pétroliers.

Pourquoi les géants pétroliers et gaziers sont-ils autorisés à devoir des milliers de milliards de dongs d'impôts ? Plusieurs grandes compagnies pétrolières et gazières doivent des milliers de milliards de dongs d'impôts, ce qui amène le public à se demander : « Pourquoi est-ce autorisé à devoir autant ? »