Le fils du président du groupe Tan Hoang Minh a vu ses mesures préventives modifiées.

Selon VietNamNet, le Parquet populaire suprême vient de finaliser l'acte d'accusation visant à poursuivre M. Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh , son fils Do Hoang Viet (directeur général adjoint de Tan Hoang Minh) et 13 autres accusés pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Do Hoang Viet a été placé en détention le 5 avril 2022. Le 19 septembre 2023, le prévenu Viet a été remplacé par une mesure préventive de mise en liberté sous caution.

Parmi les 15 prévenus, les suivants font l'objet d'une mesure préventive leur interdisant de quitter leur domicile : Le Thi Mai (ancienne directrice adjointe du département des ressources en capital de la société Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (directeur adjoint du département des ressources en capital de la société Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (directeur adjoint du département du budget du centre financier et comptable de la société Tan Hoang Minh), Bui Thi Ngoc Lan (ancienne directrice de la succursale nord de la société Vietnam Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited) et Nguyen Thi Hai (ancienne directrice générale adjointe de la société Hanoi CPA).

par Hoang Viet et Do Anh Dung.jpeg — Père et fils Do Anh Dung et Do Hoang Viet.

L’accusé Do Anh Dung est actuellement détenu au centre de détention de la police provinciale de Ha Nam . Auparavant, en août 2022, M. Vu Dinh Luyen, directeur adjoint de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, avait rencontré des investisseurs obligataires de Tan Hoang Minh afin de répondre à leurs questions concernant l’émission d’obligations d’entreprise.

Selon M. Luyen, si des chefs de groupe sont présents dans la gestion des opérations commerciales, tels que M. Do Hoang Viet ou M. Do Anh Dung, ils joueront un rôle important dans le processus d'obtention des financements pour rembourser les investisseurs.

« Nous espérons que les autorités compétentes autoriseront la libération sous caution de certains hauts responsables du groupe afin qu'ils puissent participer directement à la gestion des opérations du groupe », a souligné un représentant de Tan Hoang Minh.

Selon l'accusation, afin d'émettre des obligations, les accusés se sont livrés à de nombreux actes frauduleux et manœuvres trompeuses, légalisant les conditions, les documents d'émission, les procédures d'offre et les transactions obligataires : falsifiant des activités commerciales en signant des contrats de coopération d'investissement légalisés, des dépôts et des ventes et achats d'actions... qui n'existaient pas entre les sociétés internes du Groupe.

Les accusés ont agi de connivence avec le service d'audit pour légaliser les états financiers des trois sociétés émettrices et ont donné leur accord total pour légaliser les conditions d'émission des obligations.

Les accusés ont également signé de faux contrats pour transférer des obligations et générer de faux flux de trésorerie, montrant que la société Tan Hoang Minh avait payé des obligations et des flux de trésorerie provenant de 3 sociétés émettrices dans le cadre de nombreux contrats de coopération en matière d'investissement ; créant ainsi des valeurs virtuelles pour les portefeuilles d'obligations, légitimant les détenteurs d'obligations pour la société Tan Hoang Minh.

De plus, les accusés ont utilisé les actifs issus de contrats de coopération d'investissement fictifs comme garantie pour les obligations. À partir de là, ils ont créé une fiducie, utilisé l'entité juridique et la marque de la société Tan Hoang Minh pour mobiliser et s'approprier un total de plus de 8 643 milliards de VND auprès de 6 630 investisseurs.

Les accusés ont utilisé cet argent à diverses fins, et non pour l'émission d'obligations. À ce jour, M. Dung et son fils ont incité la famille et les organisations concernées à verser plus de 5 651 milliards de dongs pour réparer les conséquences de cette affaire.

Au cours de la procédure d'enquête et de poursuite, l'Agence d'enquête a recouvré les fonds provenant de la vente d'obligations et a temporairement saisi les avoirs des accusés et de leurs familles. La société Tan Hoang Minh et les organisations apparentées ont déposé sur le compte provisoire de l'Agence d'enquête et du Département d'exécution des jugements civils de la ville de Hanoï un montant total de plus de 8 645 milliards de dongs afin de remédier aux conséquences de cette affaire.

L'agence d'enquête a également saisi et gelé des transactions portant sur des actifs, notamment 8 appartements, des maisons, des terrains, des comptes-titres et des soldes monétaires sur les comptes des accusés et des personnes liées à l'affaire.

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