La police de Ha Tinh recherche des victimes dans une affaire de « gang » se faisant passer pour une banque afin de commettre des fraudes.

En falsifiant des sites web et en se faisant passer pour des employés de VPBank , Nguyen Quoc Bao et ses complices ont détourné de l'argent des cartes de crédit de centaines de clients à Ha Tinh et dans plusieurs autres provinces et villes.

Selon les informations de l'agence d'enquête, d'octobre 2022 à mars 2023, Nguyen Quoc Bao (né en 1992, résidant dans le village de Thanh Son, commune de Long Xa, district de Hung Nguyen, province de Nghe An ) et ses complices ont commis une fraude en créant de faux sites web et en se faisant passer pour des employés de VPBank afin de détourner l'argent des cartes de crédit des clients.

En septembre 2022, Bao a donc discuté avec Pham Ngoc Phong (né en 1992 dans le district de Ha Dong, à Hanoï ) afin de trouver quelqu'un pour concevoir un faux site web VPBank et ainsi obtenir des informations sur les clients. Phong a alors contacté Pham Minh Quynh (né en 1995 dans le district de Quang Dien, à Thua Thien Hue), qui a conçu un faux site web VPBank à la demande de Bao et Phong.

Le groupe de personnes poursuivies.

Bao a ensuite acheté les données des clients ayant ouvert une carte de crédit chez VPBank afin de les transmettre à des vendeurs par téléphone (qu'il avait lui-même recrutés). Ces vendeurs utilisaient des numéros de standard tels que 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258… se faisant passer pour des employés de VPBank, ils appelaient les titulaires de cartes de crédit pour leur proposer des offres promotionnelles d'augmentation de limite de crédit et des services de résiliation assortis de nombreux avantages alléchants, dans le but de les convaincre.

Lorsque le client accepte d'augmenter la limite de sa carte de crédit, d'annuler celle-ci... l'agent de crédit (Bao et ses complices se faisant passer pour des employés de VPBank) utilise un faux compte Zalo pour se lier d'amitié avec le client, lui demande de se connecter au faux site web de VPBank conçu par Quynh (http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com...) et lui demande de déclarer des informations personnelles (numéro de téléphone, photo de la carte d'identité/CCCD, photo de la carte de crédit...) pour augmenter la limite et annuler la carte.

Après avoir obtenu les informations de carte bancaire, les individus les utilisent pour passer des commandes sur des sites de commerce électronique tels que TIKI et TOPZON (achat de téléphones, tablettes, MacBooks, cartes de jeux, etc.). VPBank envoie un code OTP au numéro de téléphone du client pour confirmer la commande. Bao et ses complices trompent le client en l'incitant à saisir ce code OTP sur un faux site web pour effectuer une augmentation de limite, une annulation de carte, etc. Une fois le code OTP saisi et la commande validée, les individus cessent tout contact avec le client.

Preuves de l'affaire

En utilisant les stratagèmes décrits ci-dessus, d'octobre 2022 à mars 2023, Nguyen Quoc Bao et ses complices ont détourné de l'argent des cartes de crédit de centaines de personnes à travers le pays.

Le 17 mars 2023, le service de police judiciaire du district de Loc Ha (Ha Tinh) a émis une décision de poursuites contre Nguyen Quoc Bao et ses complices pour escroquerie et détournement de biens. Le 5 juin 2023, l'affaire a été transférée au service de police judiciaire de la province de Ha Tinh pour complément d'enquête.

Afin de faire avancer l'enquête et de retrouver les victimes de cette affaire, le service de police d'enquête de la province de Ha Tinh demande à toute victime liée à cette affaire et aux personnes mentionnées ci-dessus de bien vouloir prendre contact avec lui.

Adresse : No. 268, rue Nguyen Huy Tu, quartier Nguyen Du, ville de Ha Tinh ou camarade Pham Van An, enquêteur, téléphone 0978.461.009 pour être résolu conformément aux dispositions de la loi.

TC

Source: https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/cong-an-ha-tinh-tim-nguoi-bi-hai-vu-an-o-nhom-gia-danh-ngan-hang-lua-dao/251059.htm