L'ancienne directrice Do Thi Nhan a déclaré qu'elle « a dû payer un prix très élevé, elle a presque tout perdu »

Le matin du 7 novembre, la cour d'appel du procès de l'accusée Truong My Lan (présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) et de 47 complices dans l'affaire Van Thinh Phat, phase 1, a continué à travailler avec le groupe d'accusés de l'équipe d'inspection de la Banque d'État.

Devant le panel d'appel, la défenderesse Do Thi Nhan (ancienne directrice du Département d'inspection et de surveillance bancaire II de la Banque d'État, chef de l'équipe d'inspection de la SCB) a présenté de nouvelles circonstances atténuantes pour que le panel envisage de réduire la responsabilité pénale.

L'accusée Do Thi Nhan devant le tribunal de première instance en avril 2024. (Photo : T.H) — L'accusée Do Thi Nhan devant le tribunal de première instance en avril 2024. (Photo : TH)

L'accusé Nhan a déclaré qu'à l'issue du procès en première instance, il avait restitué l'intégralité des 5,2 millions de dollars américains reçus de l'accusé Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB Bank). Il avait également acquitté une amende de 100 millions de VND, conformément au verdict de première instance, et avait persuadé sa famille de verser 500 millions de VND supplémentaires pour contribuer à la réparation des conséquences de l'affaire.

L'ancien directeur du Département d'inspection et de surveillance bancaire II a également mentionné une série de réalisations au cours de son travail et de ses contributions à la communauté telles que : l'attribution d'une médaille par le Président , d'un certificat de mérite par le Premier ministre et de nombreux certificats de mérite et médailles commémoratives pour sa carrière bancaire et d'inspection ; sa famille a contribué à la révolution, a fait don de terres pour construire des ponts et des routes, construire des écoles et élever des enfants de martyrs...

Par ailleurs, Mme Nhan a déclaré souffrir de nombreuses maladies nécessitant des soins médicaux quotidiens. Elle espère donc que le jury envisagera une réduction de sa peine et lui permettra de bénéficier de la plus grande clémence de la loi afin qu'elle puisse rapidement retrouver sa famille et se rétablir. L'accusée Nhan a déclaré que le prix payé pour ses crimes était trop élevé ; elle a failli tout perdre.

La défenderesse Truong My Lan et ses complices dans la première phase de l'affaire, lors de l'audience d'appel. (Photo : T.H) — L'accusé Truong My Lan et ses complices lors de la première phase de l'affaire, lors de l'audience d'appel. (Photo : TH)

Selon le verdict de première instance, lors de l'inspection de la SCB, l'accusée Nhan a rencontré Truong My Lan à deux reprises pour discuter des résultats de l'inspection. Par l'intermédiaire de Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB), l'accusée Do Thi Nhan a reçu à plusieurs reprises des pots-de-vin d'un montant total de 5,2 millions de dollars américains pour dissimuler et dénoncer de manière frauduleuse la situation actuelle et les violations de la SCB, et éviter de placer cette banque sous contrôle spécial.

Les actions de l'accusé Nhan et d'autres accusés de l'équipe d'inspection ont indirectement créé des conditions permettant à l'accusée Truong My Lan et à ses complices de retirer et d'utiliser illégalement l'argent de la SCB, causant ainsi des dommages particulièrement importants à cette banque.

Le verdict de première instance du Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné l'accusée Do Thi Nhan à la prison à vie pour le crime de « réception de pots-de-vin », avec une amende supplémentaire de 100 millions de VND et la confiscation de 5,2 millions de dollars au budget de l'État.

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