Le matin du 20 mai, la police du district de Dak R'lap, province de Dak Nong, a annoncé qu'elle détenait temporairement V.D (né en 1996), un travailleur indépendant résidant dans le village de Tra Kieu Tay, commune de Duy Son, district de Duy Xuyen, province de Quang Nam , pour enquête sur le crime de « détournement de biens dans le cyberespace ».
Le suspect est atteint d'une MST et se trouve à l'agence d'enquête.
Auparavant, le service d'enquêtes criminelles de la police du district de Dak R'lap avait reçu la plainte de Mme Q., résidente de la commune de Dak Wer, dans le district de Dak R'lap. Elle signalait qu'un individu l'avait contactée par téléphone en se faisant passer pour un employé de banque et avait utilisé des méthodes sophistiquées pour lui dérober plus de 35,5 millions de dongs sur son compte. Suite à cette plainte, la police du district de Dak R'lap a procédé à des vérifications. Après avoir recueilli suffisamment de preuves et de documents, et grâce à diverses méthodes d'enquête, le 10 mai 2023, le service d'enquêtes criminelles de la police du district de Dak R'lap a émis un mandat de détention provisoire, un mandat de détention temporaire et un mandat d'arrêt à l'encontre du suspect V.D.
Lors de son interrogatoire par les enquêteurs, le suspect D. a avoué avoir utilisé le compte Facebook « Yen Luu » pour rechercher des « documents perdus ». Ce compte affichait des informations et des photos de personnes ayant égaré leurs papiers, ainsi que leurs numéros de téléphone. D. appelait ensuite les propriétaires des documents perdus, leur demandant s'ils étaient bien les personnes concernées. Il se faisait alors passer pour un employé de banque et demandait les numéros de compte bancaire, de carte bancaire et de carte d'identité nationale afin de vérifier l'identité du titulaire. Une fois ces informations obtenues, D. demandait un code OTP pour effectuer un virement et tester l'identité du titulaire, promettant de le rembourser ultérieurement. Si ce dernier refusait de fournir le code, D. utilisait les informations fournies pour acheter des applications de jeux, et le compte était automatiquement débité de 100 000 à 150 000 VND sans qu'aucun code OTP ne soit requis.
Ensuite, D. annule l'achat via l'application, et celle-ci rembourse automatiquement le compte de la victime afin d'instaurer un climat de confiance. La victime croit alors que D. est un employé de banque et accepte de lui communiquer le code OTP. Si ce code n'est pas fourni, le compte sera débité jusqu'à épuisement des fonds.
Après avoir obtenu le numéro de carte bancaire, le numéro de carte d'identité et la photo de la victime, D. a créé et enregistré un compte ZaloPay en utilisant ces informations. ZaloPay a été lié au compte de la victime et des transferts d'argent ont été effectués depuis ce compte, sans qu'aucun code OTP ne soit requis, vers le compte ZaloPay de D. ou vers le compte ZaloPay du jeu David Định979 pour jouer et retirer de l'argent. D. a également transféré l'argent vers un compte non enregistré au nom de la victime, puis l'a fractionné en montants plus petits avant de les transférer vers d'autres comptes. Grâce à cette méthode, D. a escroqué Mme Q. de plus de 35,5 millions de VND.
Poursuivant son enquête et utilisant les mêmes méthodes et tactiques que celles décrites ci-dessus, l'Agence d'enquête criminelle de la police du district de Dak R'lap a continué à élucider trois autres affaires, dont une victime dans la ville de Da Nang, avec un montant volé supérieur à 18 millions de VND ; une victime dans la province de Hoa Binh , avec un montant volé supérieur à 7,7 millions de VND ; et une victime dans la province de Nghe An, avec un montant volé supérieur à 50 millions de VND.
D’après les documents recueillis, il a été établi que les activités frauduleuses de D. se déroulaient sur Internet à grande échelle, avec des victimes dans tout le pays. Grâce aux images de cartes d’identité, de cartes de citoyenneté, de cartes bancaires et d’autres documents stockés sur le téléphone de D., environ 52 victimes ont été identifiées, pour un montant total de transactions s’élevant à environ 6 milliards de dongs entre le 1er janvier et le 8 mai 2023.
Il est connu que D. a déjà été condamné pour vol en 2016. Actuellement, l'Agence d'enquête criminelle de la police du district de Dak R'lap détient V.D. en détention provisoire afin de poursuivre l'enquête, de rechercher la victime et de rassembler les preuves en vue de poursuites judiciaires conformément à la loi.
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