Le matin du 20 mai, la police du district de Dak R'lap, province de Dak Nong , a annoncé qu'elle détenait temporairement V.D (né en 1996), un travailleur indépendant résidant dans le village de Tra Kieu Tay, commune de Duy Son, district de Duy Xuyen, province de Quang Nam, pour enquêter sur l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens sur Internet ».
Sujet V.D. à l'agence d'enquête
Français Auparavant, l'Agence de police d'enquête du district de Dak R'lap avait reçu un rapport de Mme Q., qui a une résidence permanente dans la commune de Dak Wer, Dak R'lap, concernant un individu qui a appelé, se faisant passer pour un agent de banque, en utilisant des astuces sophistiquées pour s'approprier de l'argent sur le compte de Mme Q., qui s'élevait à plus de 35,5 millions de VND. Après avoir reçu le rapport, la police du district de Dak R'lap s'est concentrée sur la vérification. Grâce à de nombreuses mesures professionnelles, le 10 mai 2023, après avoir recueilli suffisamment de preuves et de documents, l'Agence de police d'enquête et la police du district de Dak R'lap ont émis un ordre de détention d'urgence d'une personne, ont rendu une décision de détention temporaire et un ordre d'arrestation de la personne détenue d'urgence contre le sujet V.D.
Lors de son enquête, D. a avoué s'être connecté au réseau social Facebook, utilisant le compte « Yen Luu », pour rechercher les mots-clés « trouver des documents », ce qui lui a permis d'accéder aux informations et aux photos de la personne dont les documents ont été perdus, ainsi qu'à son numéro de téléphone. D. a ensuite appelé le propriétaire des documents perdus pour savoir si cette personne avait perdu ses documents personnels ou sa carte bancaire. Il s'est alors fait passer pour un employé de banque détenant les documents et a demandé le numéro de compte bancaire, le numéro de carte bancaire et le numéro CCCD afin de vérifier si le titulaire du compte perdu était bien le titulaire du compte. Lorsque l'autre partie a fourni ces informations, D. a demandé le code OTP pour transférer l'argent afin de vérifier s'il s'agissait bien du titulaire du compte, puis de le restituer. Si le propriétaire du compte n'a pas accepté de fournir le code OTP, D. utilisera le numéro de carte de compte et le numéro CCCD fournis par le propriétaire du compte pour acheter des applications de jeu, immédiatement ce compte déduira automatiquement le montant correspondant de 100 000 VND à 150 000 VND... sans avoir besoin d'un code OTP.
Ensuite, D. annule l'achat de l'application. L'application remboursera automatiquement le compte de la victime afin d'instaurer un climat de confiance et de lui faire croire que D. est un employé de banque et qu'il accepte de fournir le code OTP. Si ce code n'est pas fourni, le compte sera débité jusqu'à épuisement du solde.
Après avoir obtenu le numéro de carte bancaire, le numéro de carte d'identité et la photo de la victime, D. a créé et enregistré un compte ZaloPay à partir des informations fournies par la victime. ZaloPay s'est associé au numéro de compte de la victime, puis a transféré (retiré) de l'argent ou a versé de l'argent depuis le compte ZaloPay de la victime sans code OTP vers le compte ZaloPay de D. ou le compte de jeu ZaloPay de David Dinh979 pour jouer et retirer de l'argent. D. a également transféré de l'argent sur un compte qui n'appartenait pas au titulaire, puis a divisé le montant et l'a transféré vers différents comptes. Grâce à ces stratagèmes, D. a détourné plus de 35,5 millions de VND de Mme Q.
En élargissant l'enquête, avec les méthodes et astuces ci-dessus, le département de police du district de Dak R'lap a continué à clarifier 3 autres cas, dont une victime dans la ville de Da Nang, le montant d'argent détourné était de plus de 18 millions de VND ; 1 victime dans la province de Hoa Binh , le montant d'argent détourné était de 7,7 millions de VND et 1 victime dans la province de Nghe An, le montant d'argent détourné était de plus de 50 millions de VND.
Grâce aux documents collectés, il a été établi que les escroqueries de D. se sont déroulées à grande échelle sur Internet, faisant des victimes dans tout le pays. Les images de cartes d'identité, de CCCD, de cartes de retrait et d'autres documents enregistrés sur le téléphone de D. ont permis d'établir qu'il y avait environ 52 victimes, pour un montant de transactions d'environ 6 milliards de dongs entre le 1er janvier et le 8 mai 2023.
On sait que D. a déjà été condamné pour vol en 2016. Actuellement, le département de police du district de Dak R'lap détient temporairement V.D. pour continuer à élargir l'enquête, à rechercher la victime et à consolider les preuves pour traiter l'affaire conformément à la loi.
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