Le 28 octobre, le Bureau de l'Agence de Police d'Investigation (IPA) du Ministère de la Sécurité Publique a annoncé les résultats de l'enquête et du traitement de l'affaire pénale sur le crime de « manipulation du marché boursier et appropriation frauduleuse de biens » survenu chez FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, Faros Construction Corporation et sociétés liées, menée par Trinh Van Quyet, ancien président du conseil d'administration de FLC Group Corporation et ses complices.
L'enquête a jusqu'à présent suffisamment de motifs pour déterminer que, du 26 mai 2017 au 10 janvier 2022, Trinh Van Quyet, président du groupe FLC, a ordonné à Trinh Thi Minh Hue (la sœur de Quyet) et à ses complices de manipuler le marché boursier pour 5 codes boursiers AMD, HAI, GAB, FLC, ART, réalisant un profit illégal de 723 322 534 069 VND.
Ancien président du groupe FLC Trinh Van Quyet.
La police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a clarifié les actes criminels et a rendu une décision de poursuivre 20 accusés, dont Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung, Nguyen Quynh Anh, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Thi Thu Thom, Bui Ngoc Tu, Tran Thi Lan, Quach Thi Xuan Thu, Trinh Van. Dai, Nguyen Van Manh, Trinh Van Nam, Nguyen Quang Trung, Nguyen Thi Hong Dung, Trinh Thi Thanh Huyen, Trinh Tuan, Nguyen Thi Nga, Hoang Thi Hue, Do Thi Huyen Trang pour le délit de « manipulation boursière » en vertu de la clause 2 de l'article 211 du Code pénal de 2015.
Français Au cours de la période de 2014 à 2016, en fait, les actionnaires ont seulement contribué à hauteur de 1 197 511 082 182 VND en capital social à Faros Construction Joint Stock Company, mais dans le but de s'approprier l'argent des investisseurs sur le marché boursier ; de 2014 à septembre 2016, Trinh Van Quyet a ordonné à ses subordonnés et à des personnes liées de créer et de signer de faux documents et des documents d'apport en capital de 3 102 488 917 818 VND, augmentant les capitaux propres de Faros Construction Joint Stock Company à 4 300 milliards de VND ; puis, a proposé d'enregistrer pour coter 430 millions d'actions ROS de Faros Construction Joint Stock Company à la Bourse de Hô Chi Minh -Ville pour vendre et s'approprier 3 620 722 083 518 VND des investisseurs.
L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a clarifié les actes criminels et a émis une décision pour compléter la décision de poursuivre 4 accusés, dont : Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung ; a émis une décision de poursuivre 1 accusé Nguyen Thien Phu pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens », stipulé dans la clause 4 de l'article 174 du Code pénal de 2015.
Le 28 octobre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a publié une conclusion sur l'enquête sur l'affaire et a transféré l'ensemble du dossier au Parquet populaire suprême (Département 5), proposant de poursuivre Trinh Van Quyet et ses complices conformément aux dispositions de la clause 2, article 211 et clause 4, article 174 du Code pénal de 2015.
Au cours de l'enquête, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a confié l'enquête à 200 agences de police d'enquête de tous les niveaux de la Sécurité publique dans les provinces et les villes gérées par le gouvernement central pour recevoir des rapports, vérifier et enregistrer les déclarations des investisseurs qui possèdent encore des actions ROS de Faros Construction Joint Stock Company.
Sagesse
Source
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