Cet après-midi (20 septembre), le procès de l'accusée Truong My Lan et de ses complices a continué l'interrogatoire des accusés dans le groupe de crimes d'« Appropriation frauduleuse de biens ».
En admettant son crime, Tran Thi My Dung (ancienne directrice générale adjointe de la SCB Bank) a déclaré qu'elle avait reçu la politique d'émission d'obligations de la société Setra de la part du défendeur Truong Khanh Hoang (ancien directeur général par intérim de la SCB Bank).
Concernant le projet de gestion du flux de faux billets, Dung a déclaré avoir pris ses fonctions sous la direction de Mme Nguyen Phuong Hong (ancienne directrice générale adjointe de la SCB Bank, décédée), et n'en avoir donc aucune connaissance. Cependant, le prévenu a admis avoir aidé Truong My Lan à détourner l'argent des investisseurs obligataires.
Selon l'accusation, après avoir reçu des instructions de Hoang et reçu le faux plan de flux de trésorerie préparé par Trinh Quang Cong (ancien directeur de la société Acumen) et Nguyen Phuong Anh (ancien directeur général adjoint de la société SPG), Dung a ordonné à ses subordonnés de légaliser des documents, de passer de faux ordres de flux de trésorerie, de les enregistrer sur le système de la banque SCB et d'aider la société Setra à émettre des obligations.
Les actions de Dung ont aidé l'accusé Truong My Lan à s'approprier 2 000 milliards de VND auprès de plus de 2 400 victimes.
Le défendeur Hoang a déclaré qu'il savait pertinemment que l'objectif de Mme Lan en émettant des obligations était de mobiliser des fonds auprès du public pour financer les activités du groupe Van Thinh Phat. Après avoir été informé que le défendeur Lan avait choisi la société Setra pour émettre des obligations (d'une valeur de 2 000 milliards de VND), le défendeur a demandé à Cong, Dung et Phuong Anh d'élaborer un plan visant à générer des flux de trésorerie fictifs afin de créer des investisseurs primaires. Selon Hoang, le défendeur Lan a émis des obligations de la société Setra afin de financer les intérêts de trois séries d'obligations émises par la société An Dong.
« L'accusé est désolé pour les victimes. Sa mère et sa femme ont également acheté des obligations de la société Setra », a déclaré tristement l'accusé Hoang.
La défenderesse Ngo Thanh Nha (ancienne directrice générale du groupe Van Thinh Phat et présidente du conseil d'administration de la société An Dong) a déclaré qu'elle avait reçu la politique d'émission d'obligations pour la société An Dong de sa belle-sœur, la défenderesse Truong My Lan.
Le défendeur a affirmé qu'il n'avait pas discuté ni convenu de l'émission d'obligations avec le défendeur Lan.
« Après avoir reçu la politique d'émission d'obligations, le défendeur a uniquement signé les documents relatifs à l'émission d'obligations de la société An Dong, puis a signé l'autorisation d'émettre les obligations. Le défendeur n'a agi qu'en qualité de président du conseil d'administration et n'a ni géré ni participé aux activités de la société An Dong », a déclaré le défendeur Nha.
Interrogé par le jury sur sa conscience des conséquences de ses actes, l'accusé Nha s'est étranglé : « Après avoir lu les conclusions de l'enquête, j'ai été très surpris et je ne savais pas que j'avais causé un tel préjudice à la population ; j'ai senti ma part de responsabilité. J'ai demandé à ma famille de verser 2 milliards de dongs en compensation. »
Admettant également le crime, le défendeur Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB Bank) a déclaré qu'après avoir reçu des instructions de Mme Truong My Lan sur l'émission d'obligations, le défendeur les a soumises au conseil d'administration pour mise en œuvre.
Concernant l'orientation du secteur de la vente au détail vers le déploiement d'une organisation de vente et la formation de nouveaux produits pour les directeurs et le personnel de vente dans les succursales et les bureaux de transaction de la SCB, Van Khai a déclaré que la SCB dispose d'un ensemble de documents internes conçus pour la formation avant de consulter les clients.
Le défendeur Van a affirmé qu’il n’avait pas participé à la création des obligations et qu’il n’en avait tiré aucun bénéfice.
À l'époque, le défendeur pensait exploiter la clientèle que SCB avait travaillé dur pour obtenir pendant de nombreuses années. Lorsque l'incident s'est produit, le défendeur était profondément attristé, ne pensant pas que cela causerait autant de tort à tant de personnes.
Concernant le scénario de trésorerie et la gestion des comptes clients, le défendeur n'a pas participé à la gestion et n'était pas au courant. Il n'a pas non plus demandé aux employés de la SCB de signer de faux documents pour générer les flux de trésorerie », a déclaré le défendeur Van, en fondant en larmes.
Les subordonnés de Mme Truong My Lan ne s'attendaient pas à un si grand nombre d'acheteurs d'obligations.
Le tribunal a demandé à la victime de Mme Truong My Lan de vérifier le nombre de cautions détenues.
Après avoir détourné plus de 30 000 milliards de dollars grâce à des obligations « fantômes », Mme Truong My Lan continue de comparaître devant le tribunal
Source : https://vietnamnet.vn/em-dau-ba-truong-my-lan-ngo-ngang-khi-biet-gay-thiet-hai-lon-cho-nguoi-dan-2324270.html
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