L'Agence de police d'enquête (C01) du ministère de la Sécurité publique vient de terminer la conclusion de l'enquête sur l'affaire survenue dans la société par actions du groupe FLC (FLC Group), la société par actions BOS Securities, la société par actions Faros Construction et les sociétés liées.
En outre, le C01 a également proposé de poursuivre M. Trinh Van Quyet (ancien président de FLC) pour les crimes de manipulation du marché boursier et d'appropriation frauduleuse de biens.
En assistant Trinh Van Quyet, sa sœur, la défenderesse Trinh Thi Minh Hue (née en 1981), comptable générale de FLC, a aidé son frère à manipuler des actions et à commettre une fraude. Mme Hue a été poursuivie pour les deux crimes susmentionnés, comme son frère.
Selon les conclusions de l'enquête, Trinh Van Quyet a ordonné à Hue et à ses complices de manipuler le marché boursier afin de réaliser des profits illégaux, d'augmenter le capital social et de vendre des actions sans garantie de valeur aux investisseurs. Il a ainsi permis à Trinh Van Quyet de gagner illégalement plus de 733 milliards de dongs et de s'approprier plus de 3 600 milliards de dongs auprès des investisseurs. Hue savait qu'il s'agissait d'une infraction à la loi, mais il a quand même agi ainsi.
Ancien président du FLC Trinh Van Quyet.
Trinh Van Quyet a demandé à Trinh Thi Minh Hue d'emprunter les cartes d'identité de 45 personnes, d'établir et d'utiliser les noms de 20 entreprises pour ouvrir 500 comptes de titres.
Du 26 mai 2017 au 10 janvier 2018, Hue a utilisé 190/500 comptes, dont 79 comptes chez BOS Securities Joint Stock Company, auxquels une limite de vente à découvert a été accordée, pour passer en continu des ordres d'achat, de vente, de correspondance croisée, de placement et d'annulation avec une grande quantité du même type de titres le même jour de négociation pour manipuler le marché boursier pour 5 codes AMD, HAI, GAB, ART, FLC.
Lorsque le prix des actions a augmenté, sous la direction de Quyet, Trinh Thi Minh Hue a vendu les actions sur le marché, aidant Quyet à réaliser illégalement un profit de plus de 733 milliards de VND.
L'ancien président de FLC a utilisé cet argent pour acheter des actions de Bamboo Airways, acheter des actions de FLC Travel JSC, acheter des actions de HAI Pesticide JSC, payer des dettes, transférer sur des comptes de titres et pour des dépenses personnelles.
Trinh Thi Minh Hue a également aidé son frère à augmenter « comme par magie » le capital de la société par actions Faros Construction de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND, soit l'équivalent de 430 millions d'actions, même si en réalité il n'y avait pas d'argent.
Ensuite, le défendeur Trinh Van Quyet a proposé d'inscrire 430 millions d'actions ROS de Faros Construction Joint Stock Company à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville pour la vente, s'appropriant 3 620 milliards de VND auprès des investisseurs.
Cependant, dans sa déclaration à l'agence d'enquête, l'accusée Trinh Thi Minh Hue a affirmé avoir commis le crime elle-même, sans suivre les instructions de son frère. L'agence d'enquête a estimé que, malgré les documents et les preuves prouvant le crime, l'accusée n'avait pas avoué honnêtement le crime de son complice, et qu'une peine sévère était donc nécessaire à titre dissuasif.
Sagesse
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