Difficile de retracer les flux financiers sur la blockchain dans l'affaire Shark Binh

M. Nguyen Hoa Binh au commissariat de police. Photo : Police municipale de Hanoi.

Dans l'après-midi du 14 octobre, M. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) et neuf complices ont été poursuivis et placés en détention pour fraude et détournement d'actifs liés au projet de cryptomonnaie AntEx. Le montant total détourné est estimé à environ 117 milliards de dôngs , provenant des apports en capital d'environ 30 000 portefeuilles d'investisseurs.

Au cours de l'enquête, ChainTracer, un projet visant à alerter, tracer et soutenir la vérification des cas de fraude, de tricherie ou de signes de violations de la loi sur le réseau blockchain développé par la Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), s'est coordonné avec les autorités pour tracer et vérifier les données.

M. Tran Huyen Dinh, responsable du projet ChainTracer, a déclaré que le processus d'analyse, de traçage et de modélisation de l'ensemble des flux de trésorerie sur la blockchain aide les autorités à identifier les mouvements de jetons entre les portefeuilles, les échanges et les adresses associées.

Cependant, selon un représentant de ChainTracer, retracer les flux financiers liés au projet de cryptomonnaie AntEx est complexe. La principale difficulté actuelle réside dans le manque de coopération de certaines plateformes d'échange internationales, malgré la demande officielle de la police vietnamienne.

« Certaines bourses internationales telles que Gate et MEXC n'ont pas répondu ou fourni de données en temps opportun, ce qui a entraîné des difficultés dans l'identification et la recherche des bénéficiaires finaux », a révélé M. Dinh.

Sur la base des documents d'enquête, l'Agence d'enquête de la police de la ville de Hanoi a rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) et 9 autres sujets pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» prévu à l'article 174 du Code pénal et le crime de «violation des règles comptables entraînant de graves conséquences» prévu à l'article 221 du Code pénal.

Les poursuites contre Shark Binh ont eu lieu un peu plus d'une semaine après les interventions répétées de la police dans le bâtiment du 18, rue Tam Trinh (Hanoï), siège de la société NextTech. Le soir du 7 octobre, des dizaines de cartons de documents ont été scellés et envoyés aux fins de l'enquête.

AntEx a été lancé en septembre 2021 et a attiré l'attention lorsque Shark Binh a annoncé qu'il investirait 2,5 millions de dollars dans le projet via le fonds Next100 Blockchain et assumerait le rôle de « conseiller stratégique ». Le projet a été présenté comme un écosystème DeFi complet, développant un stablecoin VNDT indexé sur la valeur du dong vietnamien. Cependant, après sa cotation, le jeton ANTEX a perdu jusqu'à 99 % de sa valeur, entraînant de lourdes pertes pour de nombreux investisseurs.

Source: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html