8 accusés poursuivis dans l'affaire d'exploitation illégale de terres rares au sein du groupe Thai Duong

Dans l'après-midi du 5 janvier, le ministère de la Sécurité publique a annoncé : Le 4 janvier, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis des décisions visant à poursuivre 08 sujets dans l'affaire de violation des réglementations sur la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, de violation des réglementations sur la comptabilité entraînant de graves conséquences et de contrebande survenue dans la Thai Duong Group Joint Stock Company, la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company et les unités connexes.

Français Élargir l'enquête sur les cas de violations des réglementations sur la recherche, l'exploration et l'exploitation des ressources, de violations des réglementations comptables entraînant de graves conséquences et de contrebande survenues au sein de la Thai Duong Group Joint Stock Company, de la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company et des unités connexes, conformément à la décision d'ouverture de poursuites pénales n° 39/QD-CSKT-P3 du 17 octobre 2023 et à la décision complétant la décision d'ouverture de poursuites pénales n° 25/QD-CSKT-P3 du 27 novembre 2023. Sur la base des documents et des preuves recueillis, le 4 janvier 2024, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu des décisions et des ordonnances de procédure à l'encontre des personnes concernées, notamment :

1. Poursuivre l'accusé, émettre un mandat d'arrêt pour détention provisoire contre (1) Andy Lau (nationalité chinoise), (2) Vu Thi Tuyet, (3) Tran Duc, directeur et (4) Tran Nhu Hoang, employé de Duong Lieu Logistic Company Limited ; poursuivi et interdit de quitter son lieu de résidence (5) Nguyen Thanh Doan, directeur de la société par actions Truong Son War Invalids, pour le délit de « contrebande » tel que prévu à l'article 188, clause 4, du Code pénal pour avoir organisé le traitement, le déguisement, la dissimulation et l'exécution frauduleuse de procédures douanières pour exporter illégalement vers la Chine une quantité de terres rares d'une valeur de 7 850 498 000 VND ;

2. Poursuivre l'accusé, émettre un mandat d'arrêt pour détention provisoire contre (6) Nguyen Anh Son, directeur de Son Anh Phu Tho Trading Company Limited ; poursuivis et interdits de quitter leur lieu de résidence (7) Doan Hai Nam, chef du département des matériaux, Hoa Phat Hai Duong Steel Joint Stock Company et (8) Do Khanh Toan, directeur adjoint d'Atexim Company Limited pour le délit de « Violation des règles comptables entraînant de graves conséquences » tel que prescrit dans la clause 3 de l'article 221 du Code pénal ; pour avoir aidé le défendeur Dang Tran Chi, directeur de Hop Thanh Phat Trading and Transport Company Limited, à violer les dispositions de la loi sur la comptabilité, causant une perte de 8 786 402 073 VND en impôts à l'État. Après l'approbation du Parquet populaire suprême , l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a exécuté les décisions et les ordres de procédure contre 07 accusés conformément aux dispositions légales ; Quant au défendeur Andy Lau, il a quitté le pays et est retourné en Chine, donc l'Agence d'enquête effectuera les procédures de recherche conformément à la réglementation.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique se concentre sur l'enquête et la clarification de la nature, des rôles et des actes criminels des accusés et des sujets liés afin d'élargir l'enquête, de clarifier la nature de l'affaire et de récupérer en profondeur les actifs de l'État.

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