Poursuites contre le président de la société par actions Thai Duong Group

Le 20 octobre, le ministère de la Sécurité publique a publié des informations faisant suite à une enquête visant à clarifier les actes illégaux d'exploitation, de traitement et de consommation illicites de minerais de terres rares et de minerai de fer à la mine de Yen Phu, commune de Yen Phu, district de Van Yen, province de Yen Bai, appartenant à la société par actions Thai Duong Group. Le 9 octobre, le département de police chargé des enquêtes sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande a mené simultanément et en urgence des perquisitions dans 21 lieux d'exploitation, de collecte, d'activité commerciale et domiciles privés de personnes impliquées dans la province de Yen Bai et dans 3 autres provinces et villes concernées.

Les autorités ont saisi temporairement environ 13 715 tonnes de minerai de terres rares et plus de 1 400 tonnes de minerai de fer.

L'enquête préliminaire a établi que : Doan Van Huan, président du conseil d'administration et directeur général, et Nguyen Van Chinh, directeur général adjoint et chef comptable de la société par actions Thai Duong Group, ont dirigé et organisé l'exploitation et la consommation illégales de 11 233 102 kg de minerai de terres rares d'une valeur d'environ 440 milliards de VND et de 152 856 646 kg de minerai de fer d'une valeur d'environ 192 milliards de VND, réalisant ainsi un profit illégal total d'environ 632 milliards de VND.

En outre, Doan Van Huan et Nguyen Van Chinh ont également conclu un accord avec la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company et la Hop Thanh Phat Company lors d'opérations d'achat et de vente de terres rares et de minerai de fer, en émettant des factures de TVA afin de réduire la quantité et le prix de vente réel ; aidant ainsi la Thai Duong Group Joint Stock Company à omettre de sa comptabilité plus de 28 milliards de VND provenant de la vente de terres rares et de minerai de fer, manquant à son obligation de déclaration et de paiement des impôts, causant un préjudice (temporaire) à l'État de plus de 7,5 milliards de VND.

Le 17 octobre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a pris la décision de poursuivre l'affaire de violation des réglementations sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles et de violation des réglementations comptables ayant entraîné de graves conséquences au sein de la société par actions Thai Duong Group et des unités connexes.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a décidé de poursuivre, de détenir provisoirement et de fouiller 6 personnes.

Dans cette affaire, Doan Van Huan et Nguyen Van Chinh ont été poursuivis pour les crimes de « Violation des réglementations sur la recherche, l’exploration et l’exploitation des ressources » et de « Violation des réglementations comptables ayant entraîné des conséquences graves », stipulés à l’article 227, paragraphe 2, et à l’article 221, paragraphe 3, du Code pénal ;

Dang Tran Chi, directeur et Pham Thi Ha, comptable de la société Hop Thanh Phat ; Luu Anh Tuan, président du conseil d'administration et Nguyen Thi Hien, comptable de la société par actions Vietnam Rare Earth, ont été poursuivis pour le crime de « violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves », tel que prescrit à l'article 221, paragraphe 3, du Code pénal.

Le 19 octobre, après approbation du Parquet populaire suprême , l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a exécuté les décisions et les ordonnances de procédure contre 6 accusés conformément à la loi.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique s'attache à enquêter sur la nature, les rôles et les actes criminels des suspects et des personnes concernées, à les clarifier afin d'élargir l'enquête, d'éclaircir la nature de l'affaire et de recouvrer intégralement les avoirs pour l'État.

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