Aujourd'hui (26 juin), le département de police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi et détenu temporairement Maksim Zubkov (41 ans, nationalité russe) pour le crime de « prêt à taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles ».
Après enquête, la police a déterminé que Maksim Zubkov était l'homme qui gérait les activités de six sociétés, dont Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company et Bao Tin Kim Long Company, pour des prêts via des sites web. Le taux d'intérêt pratiqué par ces sociétés était le plus bas (183 %/an) et le plus élevé (2 555 %/an).
Le département de police de Hô-Chi-Minh-Ville a décidé de poursuivre et d'exécuter un mandat d'arrêt contre Maksim Zubkov. (Photo : CA)
Comme indiqué, début mars 2023, le Département de la police criminelle de la police de Hô-Chi-Minh-Ville a coordonné avec la police du district de Binh Thanh des inspections administratives auprès des six entreprises susmentionnées. Leurs sièges sociaux sont situés aux 7e, 8e et 11e étages de l'immeuble Thuy Loi 4, au 102, rue Nguyen Xi (quartier 26, district de Binh Thanh).
Il convient de mentionner que les 6 entreprises ont enregistré leurs secteurs d'activité comme services de prêt sur gage, conseil en gestion... cependant, elles ont toutes la même structure organisationnelle et les mêmes employés travaillent ensemble.
Les entreprises se font passer pour des prêteurs sur gages, mais organisent en réalité des prêts à la consommation illégaux en ligne via des sites Web tels que : senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...
La police a arrêté un certain nombre de personnes dans les six entreprises mentionnées ci-dessus et a scellé de nombreuses machines et documents liés à des activités de crédit illégales.
Selon l'enquête, 6 entreprises ont un modèle opérationnel à très grande échelle, se répartissant des tâches spécifiques telles que : la publicité, la recherche de clients ; le conseil en matière de prêts, l'orientation des emprunteurs sur les sites de prêts en ligne ; la vérification et la vérification des informations des emprunteurs ; l'approbation des prêts, le recouvrement des créances...
La police a poursuivi 22 personnes, dont des directeurs, des chefs d'équipe, des employés, etc. de 6 entreprises. (Photo : CA)
À partir des dossiers collectés, la police a mené une enquête préliminaire auprès de 42 emprunteurs ayant effectué 247 transactions et ayant mené à bien des procédures civiles. Il a ainsi été établi que le groupe d'emprunteurs affichant le taux d'intérêt le plus bas pour une transaction était de 183 %/an et le plus élevé de 2 555 %/an (soit 10 à 128 fois supérieur au taux d'intérêt le plus élevé pour les transactions civiles selon les dispositions du Code civil), réalisant ainsi un profit illégal de plus de 442 millions de dongs.
Initialement, la police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi 22 personnes, dont des directeurs, des chefs d'équipe, des employés, etc. des 6 sociétés susmentionnées, pour le délit de « prêt à taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles ».
Au cours de l'enquête, la police a déterminé que Maksim Zubkov était le patron, dirigeant toutes les activités des 6 sociétés, et l'a donc poursuivi et détenu temporairement pour le même crime.
(Source : Vietnamnet)
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