Poursuites contre un magnat étranger à la tête de six sociétés de prêt usuraire à Hô Chi Minh-Ville

Aujourd'hui (26 juin), le département de police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi et détenu temporairement Maksim Zubkov (41 ans, de nationalité russe) pour le crime de « prêt à taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles ».

L'enquête a permis à la police d'établir que Maksim Zubkov était le responsable des activités de six sociétés, dont Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company et Bao Tin Kim Long Company, qui proposaient des prêts en ligne. Les taux d'intérêt pratiqués par ces sociétés variaient de 183 % à 2 555 % par an.

Le département de police de Hô Chi Minh-Ville a décidé d'engager des poursuites et d'exécuter un mandat d'arrêt contre Maksim Zubkov. (Photo : CA)

Comme indiqué, début mars 2023, le département de police criminelle de la police de Hô Chi Minh-Ville a coordonné avec la police du district de Binh Thanh des inspections administratives des six sociétés susmentionnées. Leurs sièges sociaux se situent aux 7e, 8e et 11e étages de l'immeuble Thuy Loi 4, au 102 rue Nguyen Xi (quartier 26, district de Binh Thanh).

Il convient de mentionner que les 6 sociétés ont toutes enregistré leurs activités comme services de prêt sur gages, conseil en gestion... cependant, elles ont toutes la même structure organisationnelle et les mêmes employés qui travaillent ensemble.

Ces sociétés se font passer pour des services de prêt sur gages, mais organisent en réalité des prêts à la consommation illégaux en ligne via des sites web tels que : senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn…

La police a interpellé plusieurs personnes dans les six entreprises susmentionnées et a saisi de nombreuses machines et documents liés à des activités de crédit illégales.

D'après l'enquête, six sociétés appliquent un modèle opérationnel à très grande échelle, répartissant les tâches spécifiques telles que : la publicité, la recherche de clients ; le conseil en matière de prêts, l'accompagnement des emprunteurs sur les plateformes de prêt en ligne ; la vérification des informations des emprunteurs ; l'octroi des prêts, le recouvrement des créances…

La police a poursuivi 22 personnes, dont des directeurs, des chefs d'équipe et des employés de 6 entreprises. (Photo : CA)

À partir des documents recueillis, la police a mené une enquête préliminaire sur 42 emprunteurs ayant effectué 247 transactions ayant fait l'objet de procédures civiles. Il a ainsi été établi que le groupe d'emprunteurs présentant le taux d'intérêt le plus bas pour une transaction s'élevait à 183 % par an, tandis que le plus élevé atteignait 2 555 % par an (soit 10 à 128 fois le taux d'intérêt maximal autorisé par le Code civil pour les prêts), leur permettant d'engranger illégalement plus de 442 millions de VND.

Dans un premier temps, la police de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi 22 personnes, dont des directeurs, des chefs d'équipe, des employés, etc. des 6 sociétés susmentionnées, pour le délit de « prêt à taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles ».

Au cours de l'enquête, la police a déterminé que Maksim Zubkov était le patron, dirigeant toutes les activités de 6 sociétés ; ils l'ont donc poursuivi et placé en détention provisoire pour le même crime.

(Source : Vietnamnet)

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Source: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html