Observant les actions étranges du client, l'employé de la banque a refusé la transaction et a signalé l'affaire à la police pour enquête.
Début 2022, Tran, une femme de 70 ans, s'est rendue dans une banque de Shanghai (Chine) pour demander un virement bancaire. Le personnel a remarqué que la femme semblait inquiète, effrayée et quelque peu impatiente. Après lui avoir demandé des informations de base, le personnel a immédiatement constaté une situation inhabituelle.
Mme Tran a déclaré vouloir transférer de l'argent à sa belle-fille, mais ne pouvait pas la nommer. L'employé lui a demandé d'appeler sa fille pour confirmer, mais Mme Tran a refusé. Cette femme a insisté pour transférer 70 000 NDT (242 millions de VND) et a empêché l'employé d'appeler sa famille. En saisissant le numéro de compte de la « belle-fille » de Mme Tran, le système a indiqué que le titulaire du compte était un homme.
Le personnel de la banque a soupçonné un problème, a refusé la transaction de Mme Tran et a appelé la police locale. Au commissariat, Mme Tran a expliqué que son véritable objectif était de transférer de l'argent à sa nièce qui étudiait à l'étranger. La femme a raconté que sa nièce avait appelé, prétextant qu'elle avait des ennuis car elle avait endommagé du matériel dans le laboratoire universitaire et qu'elle devait transférer de l'argent pour résoudre le problème.
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Cet individu a exhorté la femme de 70 ans à transférer immédiatement de l'argent pour éviter toute sanction de l'école, voire la perte de son statut d'étudiante et son expulsion vers son pays. La « petite-fille » a conseillé à Mme Tran de ne rien dire à ses parents pour éviter les réprimandes, promettant de lui rendre l'argent à son retour. L'autre personne a fourni le numéro de compte, sans oublier de rappeler à la vieille dame d'invoquer une autre raison pour transférer de l'argent à la banque, évitant ainsi de mentionner le problème de sa petite-fille.
Mme Tran avait été victime de nombreuses arnaques téléphoniques. Cependant, elle continuait de faire confiance à la personne à l'autre bout du fil, car sa voix ressemblait à celle de sa petite-fille et elle lui avait fourni des informations exactes sur son école et son lieu de résidence.
La police et le personnel de la banque se sont rendus au domicile de la vieille dame pour enquêter. Le téléphone de Mme Tran a de nouveau sonné, celui de sa « nièce », mais dès qu'elle a réalisé que la personne à l'autre bout du fil n'était pas une femme, le téléphone a raccroché. Ce geste a donné à la police des raisons supplémentaires de confirmer que Mme Tran était victime d'une arnaque commise par une personne se faisant passer pour une connaissance.
La police a appelé la belle-fille de Mme Tran, qui a expliqué qu'elle venait de contacter sa fille car ses comptes de réseaux sociaux venaient d'être piratés et qu'il faudrait du temps pour les récupérer. Ce n'est qu'à ce moment-là que la femme de 70 ans a cru avoir été piégée par une ruse sophistiquée : les individus avaient piraté les informations du compte de sa petite-fille pour piéger Mme Tran.
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En réalité, il est de plus en plus difficile de se prémunir contre les arnaques téléphoniques. Les fraudeurs collectent des informations personnelles, puis se font passer pour des proches grâce à des voix artificielles pour approcher des personnes d'âge moyen ou âgées, prétextant avoir besoin d'argent pour des problèmes juridiques.
Les fraudeurs profitent souvent de l'éloignement de leurs proches, créant une situation stressante et insistant sur les graves conséquences d'un transfert d'argent non immédiat. Les personnes âgées sont alors inquiètes et impatientes de résoudre le problème. Il arrive fréquemment que les personnes concernées ne demandent pas à se rendre à la banque pour transférer de l'argent, mais prennent rendez-vous pour déposer l'argent, puis disparaissent.
La police chinoise rappelle à chacun la vigilance et le calme en cas d'appels suspects. Il est également important de ne pas transférer d'argent à des personnes se faisant passer pour des proches. Il est essentiel de vérifier son identité, éventuellement avec des informations confidentielles que vous seuls connaissez, ou d'avertir rapidement sa famille et la police locale pour une assistance rapide.
Kim Linh (selon Toutiao)
Source: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/me-chong-yeu-cau-chuyen-khoan-200-trieu-dong-cho-con-dau-bi-nhan-vien-ngan-hang-tu-choi-giao-dich-canh-sat-dieu-tra-phat-hien-hanh-vi-lua-dao-tinh-vi-172250208214534114.htm
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