Une femme crée 22 chaînes d'associations d'épargne et de crédit rotatives et détourne des milliards.

Le 19 octobre, le Bureau de l'Agence d'enquête de la police provinciale de Dak Lak a annoncé que l'unité avait terminé l'enquête sur l'affaire de Le Thi Thanh Tam (56 ans, résidant dans la commune d'Ea Bar, district de Buon Don) qui a mis en place 22 chaînes de hui pour s'approprier plus de 2 milliards de VND auprès des gens.

L'affaire a été transférée par la police provinciale de Dak Lak au parquet populaire de même niveau pour poursuites.

Sujet Le Thi Thanh Tam au poste de police (Photo : Duc Nguyen).

D'après les résultats de l'enquête, Tam organisait depuis 2015 des réunions informelles locales (hui) pour percevoir des commissions. Au début, Tam recevait l'argent de ces réunions et le reversait intégralement et en temps voulu, instaurant ainsi un climat de confiance entre les participants.

Suite à cela, l'entreprise de Tam a subi des pertes et accumulé de nombreuses dettes, ce qui lui a donné l'idée de s'approprier de l'argent auprès des joueurs.

De mars 2022 à février 2023, Tam a mis en place 22 fausses chaînes de hui, incitant 26 personnes à y participer. Au lieu de reverser l'argent collecté auprès des joueurs au bénéficiaire suivant, Tam se l'est approprié.

En avril 2023, de nombreuses personnes se sont présentées pour réclamer leur argent auprès de la coopérative, mais Tam s'est trouvé dans l'incapacité de payer et a déclaré la coopérative en faillite. Le montant détourné par Tam dans cette affaire s'élevait à environ 2,2 milliards de dongs.

Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm