Dans l'après-midi du 29 novembre, le procès des accusés Nguyen Minh Quan (ancien directeur de l'hôpital de la ville de Thu Duc) et Nguyen Van Loi (directeur de Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) a eu lieu pour les crimes de détournement de biens et de blanchiment d'argent.
Lors de la séance du matin, les juges ont procédé aux premières formalités et le procureur a prononcé l'acte d'accusation. L'après-midi, le tribunal a commencé à interroger les accusés.
L'accusé Loi au tribunal (Photo : Xuan Duy).
Premier témoin à comparaître, l'accusé Loi a reconnu tous les crimes allégués dans l'acte d'accusation. Il a déclaré avoir fondé et dirigé quatre sociétés sous la direction de M. Quan.
Interrogé par le tribunal sur le but de la création des entités juridiques susmentionnées, le défendeur Loi a déclaré que c'était dans le but d'acheter et de vendre des fournitures pour l'hôpital de la ville de Thu Duc.
Concernant sa relation avec l'ancien directeur de l'hôpital de Thu Duc, le défendeur Loi a déclaré qu'il était employé dans une station de lavage de voitures du district de Phu Nhuan. Un jour, M. Quan est venu laver des voitures, il a fait sa connaissance et a été embauché par cette personne pour représenter les entreprises.
Après avoir enregistré les sociétés, sous la direction de M. Quan, le défendeur Loi a gonflé les prix des équipements et fournitures médicaux de 30 à 50 %, puis a effectué les procédures suivantes (appel d'offres) pour les vendre à l'hôpital.
Après avoir mené à bien la « mission », les obligations financières des sociétés de Loi ont été honorées par l'hôpital municipal de Thu Duc. Ce dernier a transféré l'argent au défendeur Quan et à son épouse, comme demandé.
Outre l'enregistrement de la société, l'augmentation des actifs et les enchères, le défendeur Loi a déclaré avoir également transféré des fonds à M. Quan et à son épouse pour l'achat de maisons à Nha Trang ( Khanh Hoa ), District 1 (HCMV), et à Thu Duc (HCMV), ainsi que de deux voitures. Concernant l'origine des fonds pour l'achat des actifs susmentionnés, le défendeur a déclaré l'avoir fait à la demande du défendeur Quan et de son épouse.
Le juge a demandé : « Dans quel but le défendeur a-t-il commis les actes ci-dessus ? » Le défendeur Loi a déclaré qu'il avait agi sur ordre et qu'il recevait un salaire de 40 millions de VND par mois.
Concernant l'affaire, le défendeur Loi a déclaré qu'il était propriétaire d'un terrain dans le quartier de Truong Tho (ville de Thu Duc) pour M. Quan et sa femme.
Immédiatement, le jury a interrogé la défenderesse Nguyen Tran Ngoc Diem (épouse de M. Quan). Elle a déclaré ne pas être au courant de l'existence de cette propriété ni de l'activité de son mari, et ne pas savoir.
Le tribunal a ensuite interrogé la défenderesse Ngo Truong Ngoc Bich, responsable du département des fournitures médicales. Bich a déclaré qu'au départ, elle ignorait que les entreprises de Loi étaient des entreprises de l'arrière-cour de M. Quan. Plus tard, M. Quan a ordonné de ne contacter que les entreprises de Loi, et ces entreprises ont constamment remporté des appels d'offres. La défenderesse a donc implicitement compris que l'entreprise retenue appartenait à M. Quan.
Le procès se poursuit.
Les accusés au tribunal (Photo : Tho Moc).
Selon l'acte d'accusation, entre 2016 et 2020, l'hôpital municipal de Thu Duc a lancé des appels d'offres pour 31 lots d'équipements médicaux destinés aux examens et aux traitements médicaux. Parmi ceux-ci, 28 lots ont été retenus et ont été réglés pour un montant total de plus de 346,2 milliards de dôngs.
Pour intervenir et reprendre l'ensemble du dossier d'appel d'offres mentionné ci-dessus, le défendeur Nguyen Minh Quan a ordonné à Nguyen Van Loi (un employé de Quan et son épouse) de créer et d'utiliser des sociétés « d'arrière-cour ».
Lors de sa participation à l'appel d'offres pour l'achat d'équipements médicaux à l'hôpital de la ville de Thu Duc, M. Quan a demandé au défendeur Loi d'assigner des employés pour créer de faux contrats de vente et des contrats détournés entre les sociétés du groupe afin d'augmenter le prix des équipements et des machines au-dessus du prix du marché.
Cette personne a fait appel à trois des quatre entreprises que Loi a réussi à convaincre de soumettre des offres avec des prix gonflés pour les machines et équipements. Lors de la préparation du dossier d'appel d'offres, Loi a intentionnellement créé un document avec des critères plus élevés que les deux autres, dans l'intention de voir une entreprise remporter l'appel d'offres.
L'acte d'accusation a également déterminé que le défendeur Quan a profité de sa position de directeur et de chef de l'hôpital pour diriger et faire pression sur ses subordonnés et les membres des comités d'appel d'offres afin qu'ils signent pour légaliser les documents d'appel d'offres, « collusion, fraude dans les appels d'offres et manquement à garantir la transparence dans les activités d'appel d'offres ».
Les résultats de l'enquête ont révélé qu'entre 2016 et 2020, le groupe de quatre entreprises géré par Loi a participé aux appels d'offres et a été adjudicataire par défaut de 27/28 lots d'appels d'offres pour l'hôpital municipal de Thu Duc, pour un montant total de plus de 345,2 milliards de dôngs. Après déduction du prix d'achat, des charges salariales, des intérêts d'emprunt bancaire, des impôts, des frais de bureau, etc., le montant détourné par M. Quan s'élevait à 103,6 milliards de dôngs.
Quan a ordonné à Loi de transférer ou de retirer de l'argent à lui ou à Nguyen Tran Ngoc Diem.
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