Comment un employé d'un lave-auto a-t-il aidé l'ancien directeur de l'hôpital Thu Duc à détourner des milliards ?

Dans l'après-midi du 29 novembre, le procès des accusés Nguyen Minh Quan (ancien directeur de l'hôpital de la ville de Thu Duc) et Nguyen Van Loi (directeur de Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) a eu lieu pour les crimes de détournement de biens et de blanchiment d'argent.

Lors de l'audience du matin, les juges ont procédé aux premières formalités et le procureur a prononcé l'acte d'accusation. L'audience de l'après-midi a débuté avec l'interrogatoire des accusés.

L'accusé Loi au tribunal (Photo : Xuan Duy).

Premier témoin à comparaître, l'accusé Loi a reconnu tous les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. Il a déclaré avoir fondé et dirigé quatre sociétés sous la direction de M. Quan.

Interrogé par le tribunal sur le but de la création des entités juridiques susmentionnées, le défendeur Loi a déclaré qu'il s'agissait de servir à l'achat et à la vente de fournitures pour l'hôpital de la ville de Thu Duc.

Concernant sa relation avec l'ancien directeur de l'hôpital de Thu Duc, le défendeur Loi a déclaré qu'il était employé dans une station de lavage de voitures du district de Phu Nhuan. Un jour, M. Quan est venu laver des voitures, il a fait sa connaissance et a été embauché par cette personne pour représenter l'entreprise.

Après avoir enregistré les sociétés, sous la direction de M. Quan, le défendeur Loi a gonflé les prix des équipements et fournitures médicaux de 30 à 50 %, puis a effectué les procédures suivantes (appel d'offres) pour les vendre à l'hôpital.

Après avoir mené à bien la « mission », les obligations financières des sociétés de Loi ont été honorées par l'hôpital municipal de Thu Duc. Ce dernier a transféré l'argent au défendeur Quan et à son épouse, comme demandé.

Outre l'utilisation du nom de la société, l'augmentation des actifs et les enchères, le défendeur Loi a déclaré avoir également transféré des fonds à M. Quan et à son épouse pour l'achat de maisons à Nha Trang ( Khanh Hoa ), District 1 (Hô-Chi-Minh-Ville), à ​​Thu Duc (Hô-Chi-Minh-Ville) et de deux voitures. Concernant l'origine des fonds pour l'achat des actifs susmentionnés, le défendeur a déclaré l'avoir fait à la demande du défendeur Quan et de son épouse.

Le juge a demandé : « Dans quel but l'accusé a-t-il commis les actes susmentionnés ? » L'accusé Loi a déclaré avoir agi sur instruction et avoir perçu un salaire de 40 millions de VND par mois.

Concernant l'affaire, le défendeur Loi a déclaré qu'il était propriétaire d'un terrain dans le quartier de Truong Tho (ville de Thu Duc) pour M. Quan et sa femme.

Immédiatement, le jury a interrogé la défenderesse Nguyen Tran Ngoc Diem (l'épouse de M. Quan). Elle a déclaré ne pas être au courant de l'existence de cette propriété ni de l'activité de son mari, et donc ne pas savoir.

Le tribunal a ensuite interrogé la défenderesse Ngo Truong Ngoc Bich, responsable du service des fournitures médicales. Mme Bich a déclaré qu'au départ, elle ignorait que les entreprises de Loi étaient des entreprises « de l'ombre » de M. Quan. Plus tard, M. Quan a ordonné que seules les entreprises de Loi soient contactées, et ces entreprises ont continué à remporter des appels d'offres. La défenderesse a donc implicitement compris que l'entreprise retenue appartenait à M. Quan.

Le procès continue.

Les accusés devant le tribunal (Photo : Tho Moc).

Selon l'acte d'accusation, entre 2016 et 2020, l'hôpital municipal de Thu Duc a lancé des appels d'offres pour 31 lots d'équipements médicaux destinés aux examens et aux traitements médicaux. Parmi ceux-ci, 28 lots ont été retenus et ont été réglés pour un montant total de plus de 346,2 milliards de dongs.

Pour intervenir et reprendre l'ensemble du dossier d'appel d'offres mentionné ci-dessus, le défendeur Nguyen Minh Quan a demandé à Nguyen Van Loi (un employé de Quan et son épouse) de créer et d'utiliser des sociétés « d'arrière-cour ».

Lors de sa participation à l'appel d'offres pour l'achat d'équipements médicaux pour l'hôpital de la ville de Thu Duc, M. Quan a demandé au défendeur Loi d'assigner des employés pour créer des contrats de vente faux et détournés entre les sociétés du groupe afin d'augmenter le prix des équipements et des machines au-dessus du prix du marché.

Cette personne a fait appel à trois des quatre entreprises gérées par Loi pour soumettre des offres de machines et d'équipements à des prix gonflés. Lors de la préparation du dossier d'appel d'offres, Loi a intentionnellement créé un document avec des critères plus élevés que les deux autres, dans l'intention de voir une entreprise remporter l'appel d'offres.

L'acte d'accusation a également déterminé que le défendeur Quan a profité de sa position de directeur et de chef de l'hôpital pour diriger et faire pression sur ses subordonnés et les membres des comités d'appel d'offres afin qu'ils signent pour légaliser les documents d'appel d'offres, « collusion, fraude dans les appels d'offres et manquement à garantir la transparence dans les activités d'appel d'offres ».

Les résultats de l'enquête ont révélé qu'entre 2016 et 2020, le groupe de quatre entreprises géré par Loi a participé aux appels d'offres et a été adjudicataire par défaut de 27/28 lots de l'hôpital municipal de Thu Duc, pour un montant total de plus de 345,2 milliards de dôngs. Après déduction du prix d'achat, des charges salariales, des intérêts d'emprunt bancaire, des impôts, des frais de bureau, etc., le montant détourné par M. Quan s'élevait à 103,6 milliards de dôngs.

L'armée a ordonné à Loi de transférer ou de retirer de l'argent à lui ou à Nguyen Tran Ngoc Diem.

Source: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm