Comment un employé d'une station de lavage de voitures a-t-il aidé l'ancien directeur de l'hôpital Thu Duc à détourner des milliards ?

L'après-midi du 29 novembre, le procès des accusés Nguyen Minh Quan (ancien directeur de l'hôpital municipal de Thu Duc) et Nguyen Van Loi (directeur de la société de commerce de services de production Nguyen Tam Limited) s'est tenu pour les crimes de détournement de biens et de blanchiment d'argent.

Lors de la séance du matin, le collège de juges a procédé aux formalités initiales et le procureur a prononcé l'acte d'accusation. À l'ouverture de la séance de l'après-midi, le tribunal a commencé à interroger les accusés.

L'accusé Loi au tribunal (Photo : Xuan Duy).

Premier témoin à comparaître, l'accusé Loi a reconnu tous les crimes qui lui étaient reprochés. Il a déclaré avoir fondé et géré quatre sociétés sous la direction de M. Quan.

Interrogé par le tribunal sur le but de la création des entités juridiques susmentionnées, le défendeur Loi a déclaré que c'était pour gérer l'achat et la vente de fournitures pour l'hôpital de la ville de Thu Duc.

Concernant sa relation avec l'ancien directeur de l'hôpital municipal de Thu Duc, l'accusé Loi a déclaré qu'il travaillait auparavant dans une station de lavage automobile du district de Phu Nhuan. Un jour, M. Quan est venu laver des voitures ; c'est ainsi qu'il a fait sa connaissance et qu'il a été embauché par ce dernier comme représentant de l'entreprise.

Après avoir enregistré les sociétés, sous la direction de M. Quan, le défendeur Loi a gonflé les prix des équipements et fournitures médicaux de 30 % à 50 % puis a procédé aux procédures suivantes (appels d'offres) pour les vendre à l'hôpital.

Après avoir mené à bien la « mission », les sociétés de Loi ont vu leurs obligations financières honorées par l'hôpital municipal de Thu Duc. Ce dernier a ensuite transféré l'argent à l'accusé Quan et à son épouse, comme demandé.

Outre l'utilisation du nom de la société, la surévaluation des actifs et les enchères frauduleuses, l'accusé Loi a déclaré avoir également transféré de l'argent à M. Quan et à son épouse pour l'achat de maisons à Nha Trang (district de Khanh Hoa ), dans le 1er arrondissement d'Hô-Chi-Minh-Ville, et à Thu Duc (Hô-Chi-Minh-Ville), ainsi que de deux voitures. Concernant la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition de ces biens, l'accusé a affirmé avoir agi à la demande de M. Quan et de son épouse.

Le juge a demandé : « Dans quel but l'accusé a-t-il commis les actes susmentionnés ? » L'accusé Loi a déclaré qu'il avait agi sur ordre et qu'il recevait un salaire de 40 millions de VND par mois.

Concernant cette affaire, le défendeur Loi a déclaré qu'il était propriétaire d'un terrain dans le quartier de Truong Tho (ville de Thu Duc) pour M. Quan et son épouse.

Le jury a immédiatement interrogé l'accusée, Nguyen Tran Ngoc Diem (l'épouse de M. Quan). Elle a déclaré qu'elle ignorait tout de cette propriété et des activités professionnelles de son mari.

Ensuite, le tribunal a interrogé la prévenue Ngo Truong Ngoc Bich, responsable du service des fournitures médicales. Mme Bich a déclaré qu'elle ignorait initialement que les sociétés de Loi étaient des filiales de M. Quan. Par la suite, M. Quan a donné l'ordre de ne contacter que les sociétés de Loi, et ces dernières remportaient systématiquement les appels d'offres. La prévenue a donc affirmé avoir implicitement compris que la société adjudicataire appartenait à M. Quan.

Le procès se poursuit.

Les accusés au tribunal (Photo : Tho Moc).

Selon l'acte d'accusation, entre 2016 et 2020, l'hôpital municipal de Thu Duc a lancé des appels d'offres pour 31 lots d'équipements médicaux destinés aux examens et aux traitements. Sur ces 31 lots, 28 ont fait l'objet d'offres retenues et de paiements complets, pour un montant total supérieur à 346,2 milliards de VND.

Pour intervenir et prendre le contrôle de l'ensemble du lot d'appel d'offres susmentionné, le défendeur Nguyen Minh Quan a ordonné à Nguyen Van Loi (un employé de Quan et de sa femme) de créer et d'utiliser des sociétés « parallèles ».

Lors de sa participation à l'appel d'offres pour l'équipement médical de l'hôpital de la ville de Thu Duc, M. Quan a ordonné à l'accusé Loi d'affecter des employés à la création de contrats de vente falsifiés et détournés entre les sociétés du groupe afin de faire monter le prix de l'équipement et des machines au-dessus du prix du marché.

Cette personne a utilisé trois des quatre sociétés gérées par Loi pour soumettre des offres à des prix gonflés pour des machines et du matériel. Lors de la préparation des dossiers d'appel d'offres, Loi a délibérément créé un document aux critères plus avantageux que les deux autres, dans le but de favoriser l'une des sociétés.

L'acte d'accusation a également établi que le défendeur Quan avait profité de sa position de directeur et de chef de l'hôpital pour ordonner et faire pression sur ses subordonnés et les membres des comités d'appel d'offres afin qu'ils signent des documents visant à légaliser les appels d'offres, « collusion, fraude dans les appels d'offres et manquement à l'obligation de transparence dans les activités d'appel d'offres ».

L'enquête a établi qu'entre 2016 et 2020, le groupe de quatre sociétés géré par Loi a participé à des appels d'offres et a remporté par défaut 27 des 28 lots d'appels d'offres de l'hôpital municipal de Thu Duc, pour un montant total supérieur à 345,2 milliards de VND. Après déduction du prix d'achat, des salaires, des intérêts d'emprunt bancaire, des impôts, des frais de bureau, etc., le montant détourné par M. Quan s'élève à 103,6 milliards de VND.

L'armée a ordonné à Loi de lui transférer ou de retirer de l'argent liquide, ou à Nguyen Tran Ngoc Diem.

Source: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm