En quelques mois seulement, les forces de police ont continuellement démantelé de nombreux réseaux d'escroquerie déguisés en monnaie numérique, pour des sommes allant de plusieurs dizaines à plusieurs milliers de milliards de dongs, démontrant ainsi les risques importants auxquels les investisseurs sont confrontés lorsqu'ils participent à ce marché.
Fermeture de nombreuses plateformes d'échange de cryptomonnaies frauduleuses
Récemment, la police provinciale de Phu Tho a arrêté un groupe opérant sous couvert de la cryptomonnaie TCIS, via une plateforme d'échange frauduleuse appelée « Toptrade 1 ». Bien que n'existant que depuis juin 2024, ce groupe a attiré des milliers de participants, ouvert plus de 4 000 comptes et engrangé un investissement total de plus de 50 milliards de dongs.
Toujours en août 2025, la police locale a poursuivi sa lutte contre un groupe lié à PaynetCoin (PAYN). Les suspects affirmaient que PAYN pouvait générer un intérêt mensuel de 5 à 9 %, et qu'il était même possible de l'utiliser pour acheter des billets d'avion et réserver des chambres d'hôtel. En réalité, il s'agissait d'une escroquerie visant à lever illégalement des capitaux et à détourner des milliers de milliards de dongs auprès d'investisseurs nationaux et étrangers.
Auparavant, en mai 2025, la police de Dong Nai a démantelé un vaste réseau de monnaie virtuelle appelé Matrix Chain (MTC), s'appropriant près de 10 000 milliards de VND auprès de dizaines de milliers de personnes en peu de temps.
D'après un rapport de CoinLaw, 58 200 cas de fraude liés aux cryptomonnaies seront recensés dans le monde en 2024, soit une augmentation de près de 25 % par rapport à 2023. Ces chiffres illustrent les risques encourus par les investisseurs qui manquent d'informations et de connaissances de base.
Lors de la table ronde « Quelles sont les opportunités pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies ? », organisée par le journal Nguoi Lao Dong le 21 août, des experts ont souligné des signes permettant aux investisseurs de limiter les risques.
Identifier les plateformes d'échange de cryptomonnaies frauduleuses
Lors du débat « Quelles sont les opportunités offertes par les plateformes d'échange de cryptomonnaies ? », organisé par le journal Nguoi Lao Dong le 21 août, de nombreux experts ont souligné les facteurs permettant de limiter les risques et d'éviter de tomber dans des pièges frauduleux.
M. Huynh Quoc Nam, directeur du développement commercial d'OKX Global, a déclaré qu'une plateforme d'échange réputée doit posséder une licence claire et transparente et appliquer intégralement la procédure de connaissance du client (KYC). De plus, elle doit exiger des investisseurs qu'ils justifient la provenance de leurs fonds afin de prévenir le blanchiment d'argent et la fraude. Négliger ce point est suspect.
D'un point de vue juridique, l'avocat Dao Tien Phong, PDG d'Investpush, a souligné que la transparence est essentielle. Les investisseurs ne doivent pas se contenter de considérer l'ancienneté de la bourse, mais aussi la manière dont elle communique ses informations. Si elle ne présente qu'une image positive tout en dissimulant les risques, cela est préoccupant.
M. Nguyen The Vinh, PDG de Ninety Eight, a averti que toute plateforme d'échange promettant des taux d'intérêt « incroyables » présente des problèmes, car aucun modèle économique légitime ne garantit de tels profits. La sécurité n'est assurée que si la plateforme dispose d'une licence, d'une procédure KYC complète et d'un mécanisme de protection des actifs des investisseurs.
M. Tran Xuan Tien, secrétaire général de l'Association Blockchain de Hô Chi Minh-Ville, a ajouté que les investisseurs doivent posséder des connaissances de base sur la blockchain, la liquidité et l'engagement de profit afin de vérifier eux-mêmes les informations. Ce n'est qu'avec des connaissances solides qu'ils peuvent identifier les risques et éviter de se laisser séduire par des publicités trop optimistes.
Source : https://nld.com.vn/nhung-dau-hieu-nhan-biet-san-giao-dich-tien-so-lua-dao-196250822085705669.htm
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