Tran Qui Thanh
M. Tran Qui Thanh et ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, sont tous deux hauts dirigeants de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Groupe Tan Hiep Phat). Ils ont été poursuivis début avril pour abus de confiance en vue de s'approprier des biens. M. Thanh et Mme Phuong ont été placés en détention provisoire.
Cette décision de poursuivre a été prise après que l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique (C01) a enquêté, vérifié et résolu le contenu des pétitions d'un certain nombre de citoyens de Ho Chi Minh-Ville et de Dong Nai accusant ces individus de fraude, d'appropriation de biens, d'abus de confiance, d'évasion fiscale et d'extorsion de biens, qui sont des projets et des biens immobiliers de grande valeur dans la province de Dong Nai et à Ho Chi Minh-Ville depuis novembre 2020.
Les résultats de l'enquête ont déterminé que, profitant de la réglementation sur les contrats de prêt et de transfert, le président du groupe Tan Hiep Phat et ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, ont prêté de l'argent à un certain nombre de personnes à des taux d'intérêt « inférieurs au niveau qui constitue le crime d'usure ».
M. Tran Qui Thanh et ses trois fils (Design : Thuy Tien).
Selon les accusations de l'agence d'enquête, de janvier 2019 à novembre 2020, le père et le fils du président de Tan Hiep Phat se sont approprié des biens, dont 2 projets Minh Thanh, Nhon Thanh de Mme Dang Thi Kim Oanh ; 29 parcelles de terrain de M. Nguyen Van Chung ; 4 parcelles de terrain de M. Lam Son Hoang et 2 parcelles de terrain de M. Nguyen Huy Dong. La valeur totale des biens est de 767 milliards de VND.
L'agence d'enquête a déclaré que l'enquête dispose jusqu'à présent de suffisamment de motifs pour déterminer que les actions de M. Tran Qui Thanh et de ses filles Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich constituent le crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».
Do Anh Dung
M. Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh, et son fils Do Hoang Viet ont été poursuivis et placés en détention provisoire depuis 2022 pour appropriation frauduleuse de biens. En octobre dernier, le Service d'enquête policière (C03) du ministère de la Sécurité publique a conclu à la poursuite de M. Do Anh Dung et de 14 autres personnes pour le même délit.
Le président du groupe Tan Hoang Minh a été identifié comme le cerveau responsable du détournement d'argent.
Selon les conclusions de l'enquête du ministère de la Sécurité publique, M. Dung et ses subordonnés ont commis des fraudes lors de neuf émissions d'obligations, mobilisant un montant total de 10 300 milliards de dongs auprès d'investisseurs, en violation de la réglementation. Cette somme a été utilisée par Tan Hoang Minh pour des activités commerciales non conformes aux documents d'émission. Les accusés ont restitué l'argent aux victimes.
Au cours de l'enquête, le C03 a estimé que les accusés Dung et Viet avaient avoué honnêtement et activement surmonté les conséquences de leurs actes. Il a donc demandé que leur condamnation soit prise en considération. M. Dung a lui-même accompli de nombreuses réalisations et apporté de nombreuses contributions à la société, participant à de nombreuses œuvres caritatives reconnues.
Nguyen Khanh Hung
Fin novembre, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Dong Nai a poursuivi et placé en détention provisoire Nguyen Khanh Hung (né en 1978, président du conseil d'administration de la société par actions LDG Investment) pour fraude à la clientèle. M. Hung a été identifié comme étant impliqué dans la construction illégale de 680 villas et maisons de ville (quartier résidentiel de Tan Thinh) dans la commune de Doi 61, district de Trang Bom, province de Dong Nai .
Auparavant, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Dong Nai avait décidé d'ouvrir une enquête pénale pour enquêter sur le crime d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles, qui s'est produit dans le cadre du projet susmentionné.
M. Nguyen Khanh Hung a été poursuivi en lien avec un projet à Dong Nai.
Français Concernant cette affaire, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Dong Nai a poursuivi les suspects suivants : Phan Duy Nghia, ancien chef du département de gestion urbaine du district de Trang Bom ; Nguyen Hai Trieu, chef adjoint du département de gestion urbaine du district de Trang Bom ; Nguyen Lan Hanh, spécialiste du département des ressources naturelles et de l'environnement du district de Trang Bom ; Nguyen Van Nhat Huy, spécialiste du département de gestion urbaine du district de Trang Bom et Luong Quang Huy, ancien chef adjoint du département de gestion urbaine du district de Trang Bom, président du comité populaire de la commune de Giang Dien, district de Trang Bom.
Les accusés susmentionnés ont été poursuivis pour abus de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions. Cette affaire est placée sous la supervision et la direction du Comité central de lutte contre la corruption et la négligence.
Après l'incident, la société LDG a démis de ses fonctions de président du conseil d'administration M. Nguyen Khanh Hung. Parallèlement, elle a nommé M. Ngo Van Minh président du conseil d'administration et M. Tran Cong Luan, directeur général adjoint, directeur général.
L'entreprise a également déclaré que l'incident n'affecterait ni ne modifierait ses plans, ses stratégies, sa production, ses activités commerciales et d'investissement. Les droits et intérêts légitimes des clients, des actionnaires et des partenaires resteraient garantis.
Nguyen Cao Tri
M. Nguyen Cao Tri, directeur général de la société Saigon - Dai Ninh, a été poursuivi et temporairement détenu pour avoir prétendument détourné 40 millions de dollars de Mme Truong My Lan (présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat).
Selon le rapport de l'agence d'enquête de la police, au cours du processus d'élargissement de l'enquête sur l'affaire Van Thinh Phat, l'agence a découvert que Mme Truong My Lan avait une relation d'affaires et d'investissement avec M. Nguyen Cao Tri.
M. Nguyen Cao Tri et Mme Truong My Lan ont une relation d’affaires.
Selon les conclusions de l'enquête menée au sein du groupe Van Thinh Phat, M. Nguyen Cao Tri a été poursuivi par le service d'enquête du ministère de la Sécurité publique pour abus de confiance en vue de s'approprier des biens. M. Tri a reçu de Mme Lan de nombreuses sommes d'argent par l'intermédiaire des collaborateurs du président de Van Thinh Phat, pour un montant total d'environ 1 000 milliards de dongs.
Mais ensuite, M. Tri a arbitrairement créé et complété les documents pour liquider le contrat de transfert et liquider le contrat de fiducie d'investissement d'une valeur de 1 000 milliards de VND sans en discuter avec Mme Lan afin de s'approprier les 1 000 milliards de VND qu'il avait reçus.
Dans un premier temps, M. Tri a nié avoir reçu de l'argent de Mme Lan et a adressé des pétitions à plusieurs endroits pour confirmer ce qui précède. Plus tard, M. Tri a reconnu son crime et a adressé une pétition à sa famille pour lui demander de verser une indemnisation. La famille a alors versé 640 milliards de dongs sur le compte provisoire de l'agence d'enquête.
Selon les conclusions de l'enquête, le ministère de la Sécurité publique a saisi les biens de M. Tri lors de la perquisition ; a saisi 7 biens immobiliers (d'une valeur de plus de 266 milliards de VND) de M. Tri ; la famille du défendeur a volontairement payé pour compenser les conséquences. Total de plus de 1 001 milliards de VND.
Dinh Truong Chinh
La police de Ho Chi Minh-Ville a déclaré que l'agence d'enquête de sécurité a ouvert une enquête et poursuivi M. Dinh Truong Chinh (ancien directeur de Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) pour enquêter sur le crime de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et des gaspillages.
Avec M. Chinh, M. Huynh The Nang (ancien directeur général de Southern Food Corporation - Vinafood 2) a également été poursuivi pour le crime susmentionné.
M. Dinh Truong Chinh a été poursuivi en lien avec le projet de terrain aurifère dans le district 1, à Ho Chi Minh-Ville (Photo : HDTC).
Selon la police de Ho Chi Minh-Ville, sur la base des résultats de l'enquête et des documents et preuves recueillis, il a été déterminé que M. Nang et M. Chinh avaient violé la loi dans la gestion et l'utilisation des terrains situés au 33 Nguyen Du et aux 34, 36 et 42 Chu Manh Trinh, dans le quartier de Ben Nghe (1er arrondissement, Ho Chi Minh-Ville), causant des dommages particulièrement graves à l'État.
Après cela, M. Huynh The Nang a été temporairement détenu pour continuer à enquêter et à élargir l'affaire de « Violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et des gaspillages ».
Vu Thi Thuy
L'Agence de police d'enquête (Département de la police économique) a rendu une décision de poursuivre et de détenir Mme Vu Thi Thuy (40 ans, de la province de Thanh Hoa) - Présidente du conseil d'administration et directrice générale de la société par actions d'investissement et de commerce immobilier Nhat Nam - pour l'acte d'appropriation frauduleuse de biens, comme prescrit à l'article 74 du Code pénal.
Au cours de l'enquête, il a été initialement déterminé que Vu Thi Thuy (qui avait déjà été condamnée pour appropriation frauduleuse de biens) avait fourni de fausses informations publicitaires sur les projets.
Mme Thuy s'est engagée à verser des intérêts de 34 à 46 % afin de s'assurer la confiance des investisseurs pour qu'ils déposent de l'argent dans l'entreprise, sous la forme d'un contrat de coopération commerciale. Elle a ensuite prélevé de l'argent sur l'entreprise pour verser des intérêts à la première.
Nghiem Van Minh
M. Nghiem Quang Minh (né en 1979, résidant à Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi) - le propriétaire de ce mini-immeuble d'appartements - a été poursuivi et détenu temporairement pendant 4 mois à partir du 13 septembre pour enquêter sur le crime de violation des réglementations de prévention et de lutte contre les incendies en vertu de l'article 313 du Code pénal.
Plus tard, les autorités ont découvert que Nghiem Quang Minh avait construit au moins huit mini-immeubles d'appartements dans plusieurs quartiers de Hanoï. Parmi ceux-ci, six dans le district de Thanh Xuan, les deux autres dans les districts de Dong Da et de Tay Ho. Tous ces appartements étaient situés au fond de petites ruelles, construits en étages élevés, divisés en plusieurs pièces séparées destinées à la vente et à la location, et ne répondaient pas aux normes de prévention et de lutte contre les incendies.
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