Contenu du procès de l'affaire Truong My Lan

L'accusée Truong My Lan (68 ans, présidente du groupe Van Thinh Phat) a été jugée pour trois crimes : détournement de fonds ; corruption ; et violation des réglementations en matière de prêts dans les opérations des établissements de crédit.

L'accusé Truong My Lan comparaît devant le tribunal le 5 mars

En outre, 85 personnes ont été poursuivies pour détournement de fonds, corruption, abus de pouvoir et de fonction dans l'exercice de leurs fonctions, négligence ayant entraîné des conséquences graves et violation de la réglementation bancaire. Parmi ces 85 personnes figurent 45 anciens dirigeants et cadres de la Banque centrale de Singapour (SCB), 15 anciens cadres de la Banque d'État, 3 anciens cadres de l'Inspection générale du gouvernement , un ancien cadre de la Cour des comptes et 7 personnes issues de la société d'évaluation.

Le premier jour, le procès s'est principalement concentré sur la vérification des antécédents des 86 accusés. Environ 200 avocats ont accompli les formalités nécessaires pour participer à la défense lors du procès.

Les accusés ont été transférés du centre de détention au tribunal dans des dizaines de fourgons spéciaux, escortés par des voitures de la police routière. La sécurité a été renforcée lors du procès à Hô Chi Minh-Ville.

Défendeur dans une affaire judiciaire

NGOC DUONG

Truong My Lan est à la fois l'accusée et la victime.

Dans cette affaire, Truong My Lan est la seule accusée à être jugée à la fois comme défenderesse et comme victime. Cinq avocats participent à sa défense.

Le premier jour du procès, le tribunal a annoncé que 79 des 86 accusés étaient présents. Cinq accusés recherchés seront jugés par contumace ; les deux autres ont demandé à être jugées par contumace pour raisons de santé et en raison d'une grossesse.

Pour les personnes ayant des droits et obligations connexes, le premier jour du procès, 68 organisations et 1 494 personnes ont été convoquées à comparaître...

Selon le collège de juges, les personnes concernées ont déjà témoigné auprès de l'organisme d'enquête ; cette absence n'a donc aucune incidence sur le fond de l'affaire. Le collège de juges poursuit par conséquent l'instruction de l'affaire.

L'accusée Truong My Lan : « J'ai étudié jusqu'en terminale. »

L'acte d'accusation révèle qu'il s'agit de l'affaire ayant causé les dommages les plus importants jamais enregistrés, avec un préjudice total pour la banque SCB d'environ 498 000 milliards de VND.

Aujourd'hui, au tribunal, le juge a demandé à l'accusée Truong My Lan quel était son niveau d'études. Elle a répondu qu'elle avait terminé sa terminale. Le juge a ensuite demandé : « Avant de commettre le crime, quel emploi occupiez-vous ? » L'accusée Truong My Lan a répondu : « J'étais présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat. »

Dans cette affaire, il a été proposé de poursuivre le mari de la défenderesse Truong My Lan, Chu Lap Co (68 ans, président du conseil d'administration de Times Square Investment Joint Stock Company), pour violation des réglementations relatives aux activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires.

L'acte d'accusation révèle que le prévenu Chu Lap Co est le fondateur et propriétaire de 99,26 % des actions de la société par actions Times Square Vietnam. Avec son épouse, il gère conjointement le projet immobilier Times Square, qui comprend un complexe de bureaux, un hôtel, des appartements de luxe et un centre commercial, sur les parcelles 22-36 rue Nguyen Hue et 57-69F rue Dong Khoi, dans le 1er arrondissement d'Hô-Chi-Minh-Ville.

Lorsque l'interprète a traduit les informations relatives aux droits et intérêts du défendeur Chu Lap Co, ce dernier a déclaré ne pas bien comprendre les accusations. Le tribunal a demandé à l'interprète de traduire à nouveau, mais le défendeur a affirmé avoir compris.

L'accusé Nguyen Cao Tri (président du conseil d'administration et directeur général de la société par actions Van Lang Education Investment and Management et de la société par actions Capella Group) a été poursuivi pour « abus de confiance et détournement de biens » pour avoir tenté de s'approprier 1 000 milliards de dongs appartenant à l'accusée Truong My Lan. Lors de l'enquête préliminaire, la police a dû l'escorter jusqu'au box des accusés pour répondre aux questions du jury.

L’accusé Nguyen Cao Tri a déclaré avoir subi une lésion de la colonne vertébrale et a donc demandé au collège de juges de le juger par contumace.

Au tribunal, le juge a annoncé que les avocats participant au procès devaient être présents durant toute la durée de l'audience, et que toute absence vaudrait renonciation à leurs droits. Il a ajouté que le procès pourrait se prolonger (il est prévu jusqu'au 29 avril). Si nécessaire, les juges siégeront les samedis et dimanches.

Le 6 mars, le procès a repris avec l'annonce de l'acte d'accusation et l'interrogatoire.

Truong My Lan a pris le contrôle et a démantelé SCB.

Truong My Lan a été accusée de ne détenir aucun poste au sein de SCB, mais avec 91,5 % des actions, elle contrôlait et monopolisait toutes les activités de la banque SCB.

Selon l'acte d'accusation, de 2012 à 2022, Truong My Lan a utilisé son écosystème avec plus de 1 000 entreprises nationales et étrangères, avec le groupe Van Thinh Phat comme centre, puis divisé en 4 groupes principaux, étroitement liés les uns aux autres.

Le groupe financier comprend : SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company ; un groupe de sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'immobilier ; un groupe de sociétés écrans au Vietnam ; un réseau de sociétés étrangères implantées dans de nombreux territoires et pays considérés comme des paradis fiscaux.

Après cela, l'accusé Truong My Lan a ordonné à ses complices de créer de faux documents de prêt ; la SCB a déboursé 2 257 prêts, soit plus d'un million de milliards de VND, représentant 93 % du montant total des prêts de la banque.

En 2022, les défendeurs avaient encore 1 284 demandes de prêt, équivalentes à une dette impayée de 677 286 milliards de VND (dette principale de 483 971 milliards de VND, intérêts/frais de 193 315 milliards de VND), dans le groupe des prêts irrécouvrables.

L'acte d'accusation montre qu'après déduction de la valeur des garanties, il a été établi que le défendeur Lan a causé à SCB un préjudice d'environ 498 000 milliards de VND.

Pour dissimuler la situation extrêmement précaire et les violations au sein de la Banque d'État, l'accusé Truong My Lan a également « dépensé » 5,2 millions de dollars américains pour l'ancien directeur du département II d'inspection et de supervision bancaires (département II) de la Banque d'État, Do Thi Nhan ; et a dépensé entre 100 millions et près de 10 milliards de dongs pour 16 autres fonctionnaires de la Banque d'État.

Lien source: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm