M. Nguyen Cao Tri a « menti » sur le montant de 1 000 milliards

M. Nguyen Cao Tri (né en 1970, président du conseil d'administration de Van Lang Company) est connu comme le propriétaire de deux écosystèmes dont Capella Group avec 28 filiales opérant dans les domaines de l'immobilier, de l'hôtellerie et de la restauration... et Van Lang Education Group avec 7 unités membres, opérant dans les domaines de l'éducation.

Dans les deux écosystèmes ci-dessus, le rôle central est joué par deux sociétés mères : Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company et Capella Group Joint Stock Company.

Selon le témoignage de Mme Truong My Lan (présidente du groupe Van Thinh Phat), elle connaissait M. Tri depuis environ 2017, par l'intermédiaire d'une connaissance nommée Ho Quoc Minh. Au cours de leur rencontre, Mme Lan a convenu avec M. Tri d'investir dans l'achat d'actions de certaines des sociétés et projets de M. Tri.

Plus précisément, l’achat d’actions de la société Industrial Rubber Company (payé 21,25 millions USD) ; Projet Hai Ha, Quang Ninh (payé 9,5 millions USD) ; Projet Saigon Dai Ninh (payé 20 millions USD).

Nguyen Cao Tri 1 1088 741.jpeg — M. Nguyen Cao Tri

Les deux parties ont ensuite convenu d'investissements d'un montant total de 1 000 milliards de VND. Pour obtenir ces 1 000 milliards de VND, M. Tri a effectué des démarches pour transférer 10 % du capital social de la société Van Lang (Mme Lan n'en était pas propriétaire, mais a laissé M. Ho Quoc Minh détenir les actions désignées par Mme Lan ; cela a été convenu avec M. Tri).

Mme Lan a confirmé que M. Tri détient toujours les 1 000 milliards de VND. De son côté, M. Tri a utilisé l'argent ci-dessus pour acheter des actions, des parts et de petits biens immobiliers à Ho Chi Minh-Ville, pour payer le projet Saigon Silicon...

Il convient de mentionner qu'après que Mme Truong My Lan a été poursuivie et détenue temporairement, les 21 et 22 octobre 2022, M. Tri a demandé à son assistant de rédiger des documents pour ajuster les prix et liquider tous les contrats de transfert de 10 % du capital social de la société Van Lang signés conformément à l'accord avec Mme Lan.

Tous les documents sont faux, validant la date de la transaction. M. Tri a ensuite complété les documents et complété les procédures pour confirmer le transfert du capital social de 10 % ci-dessus de Ho Quoc Minh à Nguyen Cao Duc (le frère cadet de M. Tri) et Tran Le Diep Thuy (comptable de la société Van Lang).

Ensuite, M. Tri a pris rendez-vous avec M. Minh et lui a demandé de signer les documents de liquidation du contrat de transfert de 10% du capital social de la société Van Lang et de liquidation du contrat de fiducie d'investissement de 31,22% du capital social de la société Industrial Rubber Company.

L'agence d'enquête (IA) estime que M. Tri a arbitrairement créé et complété les documents pour liquider le contrat de transfert et liquider le contrat de fiducie d'investissement d'une valeur de 1 000 milliards de VND, sans en discuter avec Mme Lan, afin d'éliminer la propriété de 10 % du capital social de la société Van Lang, pour s'approprier le montant de 1 000 milliards de VND reçu de Mme Lan.

Au début, devant l'agence d'enquête, M. Tri a nié avoir reçu 1 000 milliards de VND de Mme Lan et avoir nié avoir une relation économique avec la magnat. M. Tri a même affirmé que Mme Lan avait calomnié et diffamé son honneur.

Cependant, le « mensonge » de M. Tri a été évalué par l'agence d'enquête comme démontrant son intention de prendre possession des biens de Mme Lan jusqu'au bout.

De son côté, Mme Lan a déposé une requête pour clarifier et gérer le comportement de M. Tri dans l'appropriation de son argent, demandant le recouvrement des 1 000 milliards de VND ci-dessus pour résoudre conformément aux dispositions de la loi.

Le 15 janvier 2013, après avoir été poursuivi pour le délit d'« abus de confiance en vue de s'approprier des biens », M. Tri a avoué son crime. Le défendeur a déposé une requête auprès de la famille demandant un paiement pour remédier aux conséquences. La famille de M. Tri a déposé plus de 640 milliards de VND sur le compte temporaire de l'agence d'enquête.

Quant à M. Ho Quoc Minh, il n’est pas encore entré au Vietnam ; Les résultats de l'enquête n'ont pas fourni suffisamment de documents et de preuves pour prouver la relation et le rôle entre M. Minh et M. Tri dans l'appropriation de 1 000 milliards de VND de Mme Lan. Par conséquent, l'Agence de police d'enquête estime qu'il n'y a pas suffisamment de bases pour déterminer la responsabilité de M. Minh.

Selon l'Agence de police d'enquête, outre les 86 accusés proposés pour être poursuivis dans cette affaire, il existe un certain nombre d'individus ayant commis des infractions connexes à différents niveaux ; Il existe des individus ou des actions qui ne constituent pas un crime ou qui n’ont pas de motifs suffisants pour engager une responsabilité pénale, qui n’atteignent pas le niveau de poursuites pénales ou qui sont exemptés de responsabilité pénale.

Sur la base de la nature et de l'étendue de la violation, sur la base des politiques et des lois du Parti et de l'État, l'Agence d'enquête a conclu et émis une recommandation écrite aux autorités compétentes pour traiter strictement la violation conformément aux réglementations du Parti et du Gouvernement.

À partir des causes et des conditions ayant conduit aux actes criminels des accusés dans l'affaire, des lacunes et des défauts dans la gestion de l'État et dans les documents juridiques connexes, l'Agence d'enquête fera des recommandations aux agences de gestion de l'État concernées pour surmonter et recommandera de compléter et de modifier les dispositions légales en conséquence.

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