M. Nguyen Cao Tri a « menti » sur le montant de 1 000 milliards

M. Nguyen Cao Tri (né en 1970, président du conseil d'administration de Van Lang Company) est connu comme le propriétaire de deux écosystèmes dont Capella Group avec 28 filiales opérant dans les domaines de l'immobilier, de l'hôtellerie et de la restauration... et Van Lang Education Group avec 7 unités membres, opérant dans les domaines de l'éducation.

Dans les deux écosystèmes ci-dessus, le rôle central est joué par deux sociétés mères : Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company et Capella Group Joint Stock Company.

Selon le témoignage de Mme Truong My Lan (présidente du groupe Van Thinh Phat), elle connaissait M. Tri depuis 2017 environ, par l'intermédiaire d'une connaissance nommée Ho Quoc Minh. Lors de cette rencontre, Mme Lan a convenu avec M. Tri d'investir dans certaines de ses entreprises et projets.

Plus précisément, l'achat d'actions de Industrial Rubber Company (payé 21,25 millions USD) ; du projet Hai Ha, Quang Ninh (payé 9,5 millions USD) ; du projet Saigon Dai Ninh (payé 20 millions USD).

Nguyen Cao Tri 1 1088 741.jpeg — M. Nguyen Cao Tri

Les deux parties ont ensuite convenu d'investissements d'un montant total de 1 000 milliards de VND. Pour garantir ce montant, M. Tri a procédé au transfert de 10 % du capital social de la société Van Lang (Mme Lan n'a pas représenté son nom, mais a laissé M. Ho Quoc Minh représenter son nom pour détenir les actions désignées par Mme Lan ; cela a été convenu avec M. Tri).

Mme Lan a confirmé que M. Tri détenait toujours les 1 000 milliards de dongs susmentionnés. De son côté, M. Tri a utilisé cette somme pour acheter des actions, des parts sociales et de petits biens immobiliers à Hô-Chi-Minh-Ville, ainsi que pour financer le projet Saigon Silicon.

Il convient de mentionner qu'après que Mme Truong My Lan a été poursuivie et détenue temporairement, les 21 et 22 octobre 2022, M. Tri a demandé à son assistant de rédiger des documents pour ajuster les prix et liquider tous les contrats de transfert de 10 % du capital social de la société Van Lang signés conformément à l'accord avec Mme Lan.

Les documents ont tous été falsifiés, validant la date de la transaction. M. Tri a ensuite complété les documents et complété les procédures pour confirmer le transfert des 10 % du capital social susmentionnés de Ho Quoc Minh à Nguyen Cao Duc (le frère cadet de M. Tri) et Tran Le Diep Thuy (comptable de la société Van Lang).

Ensuite, M. Tri a pris rendez-vous avec M. Minh et lui a demandé de signer les documents de liquidation du contrat de transfert de 10% du capital social de la société Van Lang et de liquidation du contrat de fiducie d'investissement de 31,22% du capital social de la société Industrial Rubber Company.

L'agence d'enquête (IA) estime que M. Tri a arbitrairement créé et complété les documents pour liquider le contrat de transfert et liquider le contrat de fiducie d'investissement d'une valeur de 1 000 milliards de VND, sans en discuter avec Mme Lan, afin d'éliminer la propriété de 10 % du capital social de la société Van Lang, pour s'approprier le montant de 1 000 milliards de VND reçu de Mme Lan.

Au début, M. Tri a nié auprès de l'agence d'enquête avoir reçu 1 000 milliards de dongs de Mme Lan et avoir entretenu une quelconque relation économique avec la magnat. M. Tri a même affirmé que Mme Lan avait calomnié et diffamé sa réputation.

Cependant, le « mensonge » de M. Tri a été évalué par l'agence d'enquête comme démontrant son intention de prendre possession des biens de Mme Lan jusqu'au bout.

De son côté, Mme Lan a déposé une requête pour clarifier et gérer le comportement de M. Tri dans l'appropriation de son argent, demandant le recouvrement des 1 000 milliards de VND ci-dessus pour résoudre conformément aux dispositions de la loi.

Le 15 janvier 2013, après avoir été poursuivi pour « abus de confiance en vue de s'approprier des biens », M. Tri a avoué son crime. L'accusé a déposé une requête demandant à sa famille de verser une indemnisation. La famille de M. Tri a versé plus de 640 milliards de dongs sur le compte temporaire de l'Agence d'enquête.

Concernant M. Ho Quoc Minh, il n'est pas encore entré au Vietnam ; les résultats de l'enquête ne contiennent pas suffisamment de documents et de preuves pour établir la relation et le rôle entre M. Minh et M. Tri dans le détournement de 1 000 milliards de dongs de Mme Lan. Par conséquent, l'Agence d'enquête estime qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour déterminer la responsabilité de M. Minh.

Selon l'Agence de police d'enquête, en plus des 86 accusés proposés pour être poursuivis dans cette affaire, il y a un certain nombre d'individus dont les actes et violations connexes sont à différents niveaux ; il y a des individus ou des actes qui ne constituent pas un crime ou n'ont pas de motifs suffisants pour envisager une responsabilité pénale, pas dans la mesure de poursuites pénales ou d'exemption de responsabilité pénale.

Sur la base de la nature et de l'étendue de la violation, sur la base des politiques et des lois du Parti et de l'État, l'Agence d'enquête a conclu et émis une recommandation écrite aux autorités compétentes pour traiter strictement la violation conformément aux réglementations du Parti et du Gouvernement.

À partir des causes et des conditions ayant conduit aux actes criminels des accusés dans l'affaire, des lacunes et des défauts dans la gestion de l'État et dans les documents juridiques connexes, l'Agence d'enquête fera des recommandations aux agences de gestion de l'État concernées pour surmonter et recommandera de compléter et de modifier les dispositions légales en conséquence.

Source