Les avoirs de l'ancien président du FLC, Trinh Van Quyet, et de ses sœurs gelés

Comme l'a rapporté VietNamNet, l'Agence de police d'enquête a terminé son enquête et a proposé de poursuivre M. Trinh Van Quyet (ancien président de FLC Group Corporation) et 20 complices pour les crimes de manipulation du marché boursier et d'appropriation frauduleuse de biens.

L'Agence de police judiciaire a saisi plus de 187 milliards de dongs (environ 187 milliards de dongs), soit le montant reçu par M. Trinh Van Quyet suite au transfert de 40,59 % des actions de BAV. Elle a également saisi trois terrains et les biens qui y sont rattachés, situés dans la nouvelle zone urbaine de My Dinh II, à Hanoï. L'un d'eux mesure 799,6 m² et les deux autres 199,9 m².

M. Trinh Van Quyet (Photo : Hoang Ha)

En ce qui concerne la défenderesse Trinh Thi Minh Hue (la sœur de M. Quyet, comptable générale de FLC Group Corporation), l'Agence de police d'enquête a saisi 4 parcelles de terrain et des biens attachés au terrain, notamment : 158,3 mètres carrés de terrain et de maisons dans la zone urbaine de Trung Hoa-Nhan Chinh, Hanoi ; 3 parcelles de terrain dans la nouvelle zone urbaine de My Dinh II, Hanoi (dont 2 parcelles ont une superficie de 200 mètres carrés, 1 parcelle a une superficie de 125,3 mètres carrés).

La défenderesse Trinh Thi Thuy Nga (sœur de M. Quyet, directrice générale adjointe de BOS Securities JSC) s'est vu confisquer deux terrains et les biens qui y étaient rattachés dans la nouvelle zone urbaine de My Dinh II, à Hanoï. L'un d'eux a une superficie de 193,1 m² et l'autre de 165 m².

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a envoyé une dépêche officielle à l'Agence d'inspection et de supervision bancaire et à la Banque d'État du Vietnam pour examiner et empêcher les transactions (débits bloqués) pour les comptes au nom des individus, notamment : Trinh Van Quyet, Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue, Huong Tran Kieu Dung (ancien vice-président permanent de FLC Group Corporation et président du conseil d'administration de BOS Securities Corporation) et 45 individus qui ont prêté à Mme Hue leurs comptes de titres/comptes bancaires.

L'Agence d'enquête a également envoyé une dépêche officielle aux présidents des comités populaires des provinces et des villes sous administration centrale, ordonnant aux unités concernées de suspendre temporairement les changements (transactions d'achat, de vente, de don, de gage, d'hypothèque, etc.) concernant les actifs (biens immobiliers, actions/apports en capital, actions, etc.) aux noms de M. Trinh Van Quyet, Mme Trinh Thi Minh Hue et Trinh Thi Thuy Nga.

Source: https://vietnamnet.vn/phong-toa-tai-san-cua-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-va-cac-em-gai-2208074.html