Le 22 juillet, la police du district de Da Huoai ( Lam Dong ) a déclaré avoir reçu un rapport de Mme Nguyen Thi N (née en 1964, résidant dans la ville de Madaguoi, district de Da Huoai) selon lequel elle avait été escroquée de plus de 2 milliards de VND en s'inscrivant pour recevoir des cadeaux sur les réseaux sociaux.
La victime a été victime d'une arnaque via le programme « Yody Gift ». Photo : fournie par l'agence d'enquête.
Selon Mme Nguyen Thi N, le 8 juillet, elle s'est inscrite sur Facebook pour participer au programme de cadeaux d'été. Après son inscription, la page « Yody Gift » lui a demandé de fournir son numéro de téléphone et son adresse pour recevoir le cadeau, et lui a demandé de créer un compte sur Telegram pour émettre un bon de confirmation de cadeau.
Après avoir été invitée à créer un compte Telegram, Mme N a reçu un « code cadeau » et un « bon de confirmation de cadeau ». L'escroc lui a ensuite demandé d'envoyer le « code cadeau » à une personne nommée Ngoc Anh via Telegram. Mme N a été chargée par cette personne, se faisant passer pour le « directeur des ventes », de participer à l'augmentation des ventes de la boutique de mode Yody sur les sites de commerce électronique afin de recevoir des cadeaux.
Pour recevoir de l'argent et des cadeaux attrayants, cette personne a demandé à Mme N de verser à l'avance 300 000 VND sur un compte bancaire Nam A nommé DOAN VAN CHI LINH avec la promesse qu'après avoir complété l'augmentation des ventes, Mme N recevrait 360 000 VND et des cadeaux d'une valeur de 500 000 à 2,5 millions de VND.
Constatant que le montant n'était pas important, le 17 juillet vers 19 heures, Mme N a transféré 300 000 VND sur le compte de l'escroc. Une heure plus tard, elle a reçu une photo de l'escroc lui transférant 360 000 VND. Le directeur des ventes l'a invitée à participer au deuxième événement pour toucher une commission de 30 %. Elle a dû payer 2,6 millions de VND.
À partir de ce moment, la victime a été constamment entraînée dans les ruses du groupe. Le montant transféré par Mme N. est passé de plusieurs millions à des centaines de millions de dongs, selon le montant de la « commission » promise par les escrocs.
Pour exploiter la cupidité de la victime, l'escroc a notamment créé une énorme somme d'argent virtuel sur le compte de Mme N. Cependant, pour retirer cet argent, l'escroc a posé comme condition que la victime paie 10 % du montant total du compte.
Plus précisément, le matin du 18 juillet, les escrocs ont annoncé que le montant retiré par Mme N dépassait 1,51 milliard de VND. Ils lui ont demandé de payer 10 % de TVA et l'impôt sur le revenu, soit l'équivalent de 151 millions de VND. Croyant que c'était vrai, Mme N a transféré 151 millions de VND sur le compte fourni par les escrocs.
Le 19 juillet à midi, une personne se faisant passer pour le chef comptable a envoyé à Mme N une photo avec le message « Rappel système ! Échec du remboursement ». Elle lui a demandé de verser 300 millions de VND supplémentaires avant le versement. Mme N a demandé une réduction de paiement, faute de pouvoir payer, mais un délai supplémentaire lui a été accordé jusqu'à 15 h 30 le jour même pour régler la totalité des 300 millions de VND.
Craignant de perdre le montant remboursé de plus de 1,6 milliard de VND, Mme N a dû emprunter 300 millions de VND pour les transférer sur le compte de DOAN VAN CHI LINH. Pendant ce temps, le montant sur le compte que les escrocs avaient promis à Mme N a continué d'augmenter de façon exponentielle, Mme Nhi ayant obtenu le titre VIP, ce qui a rendu la victime encore plus avide.
Les messages des escrocs incitent les victimes à déposer davantage d'argent pour retirer l'argent virtuel de leur compte. Photo : Agence d'enquête.
Avec une série de raisons avancées par les escrocs, alors que le montant d'argent promis à Mme N augmentait d'heure en heure, la victime a emprunté de l'argent à des proches à plusieurs reprises et a transféré un total de plus de 2 milliards de VND sur le compte des escrocs.
Dans la nuit du 19 juillet, Mme N. n'arrivait plus à contacter les membres du groupe d'escrocs mentionnés ci-dessus. Réalisant qu'elle avait été victime d'une arnaque, elle s'est rendue à la police pour signaler l'incident.
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